苏州英华特涡旋技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州英华特 涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子公司间 的资金往来亦适用本制度。 第五条 公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，实施公司 与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节产生的关联交易行 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-025 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第九次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 （三）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 2、公司各部门及下属子公司的负责人； 3、持有公司 5%以上股份的股东、公司关联人和公司的实际控制人； 4、法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 各部门、下属子公司主要负责人负责信息的收集、整理和传递，及时通报董 事会秘书进行公告。 第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人。 1 第五条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深交所的指定联络人， 负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司 真实、准确、完整和及时地进行信息披露。 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依 法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，提高内部审计 工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率和效果，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指由公司内部审计机构人员，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种监督和评价活动。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-030 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2024年9月9日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场表决 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈毅敏 主管会计工作的负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024半年度占用 | 2024半年度占用 | 2024半年度偿还 | 2024半年度期 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 末占用资金余 | 形成原因 | | | | 名称 | 的关联关系 | | | （不含利息） | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | - | | | | | | | | | ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-029 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）本次续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具备证 券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担 任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规 和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客 观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特 涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对英华特拟使用超募资金回购公司股份的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州英华 特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1049 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,463 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 51.39 元， 本次发行募集资金总额为人民币 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-023 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为提高募集资金 使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响正常生产经营和募集资金 投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 43,000 万元（含本数）的闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日 起 12 个月内有效，即 2024 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日。在前述额度和期限范 围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额 不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称" ...