证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-023 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"规定，为进一步完善 公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司拟对第二届董事会审计委员会 部分委员进行相应调整，公司董事长兼总经理陈毅敏先生不再担任第二届董事会审 计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王珊女士为公司第二 届董事会审计委员会委员，与孟宇欢女士（独立董事，主任委员）、陈庆樟先生（独 立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于调整第二届董事 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值目的 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的发展，汇率波动将对公 司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造 成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，能进一步 提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健 性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保 值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及相关组合产品等。 （二）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或 银行信贷资金从事该业务的情形。 （三）交易额度及期限 公司拟开展不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币种）的外汇套期保值业务， 使用期限为自董事 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-026 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二 届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第四次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月29日上午9:15— 9 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-022 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用额度不超过 1,000 万 美元（或其他等值外币币种）的自有资金开展外汇套期保值业务，该交易额度自董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：不超过 1 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特涡 旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对英华特使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证 日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委 托理财，在投资期限内资金可以滚动使用，但任一时点合计最高的委托理财金额 （含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。投资期限为自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月。 （三）投资种类 1 信贷资金。 （五）关联关 ...

关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请 银行综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 11,600 万元的综合 授信额度并签署相关协议。此次授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信情况概述 上述综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、 开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务，具体授信额度以公司与相关银行签 订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行 实际授信额度在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进 行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实 际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第二届董事会第 六次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 经审议，我们认为： 公司开展外汇套期保值交易业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章 程》及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等法律法规的有关规定，是基于公 司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩 造成不利影响，且是以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。公司内部已建立了相应的监控机制，开展外汇套期保值业务的 相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，在保证募集资金投资项 目建设正常进行的前提下，同意增加募投项目"新建年产 50 万台涡旋压缩机项目" 的实施地点。 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-024 基于公司整体规划和合理布局的需要，同时为优化公司内部资源配置，公司拟增 加"新建年产 50 万台涡旋压缩机项目"的实施地点，具体情况如下： | 项目 | 新增前实施地点 | 新增后实施地点 | | --- | --- | --- | | 新建年产 50 万台涡 | | 常熟东南街道银通路 5 号； | | | 常熟东南街道银通路 5 号 | 常熟高新区黄浦江路以北、 | | 旋压缩机项目 | | | | | | 银通路以西 | 上述事项在董事会审 ...