苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规 及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公 司生产经营活动、重大事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等 进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度的工作情况汇报如 下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过： | | 第一届监事会 | 2023 年 3 月 9 | 1、《关于确认 2022 年度财务报告的议案》 | | 第十次会议 | 日 | 2、《关于<2022 年度内部控制自我评价 ...

目 录 天健审〔2024〕3189 号 苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对英华特公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 我们接受委托，审计了苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称英华特 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的英华特公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为英华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-015 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二 届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月17日上午9:15— 9:25，9:30—11:3 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公 司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥94,879,222.74, representing a 17.33% increase compared to ¥80,866,407.20 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥8,096,354.16, an increase of 8.16% from ¥7,485,838.81 in the previous year[5]. - The company's net profit for Q1 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the increase in retained earnings to ¥177,726,716.83 from ¥169,630,362.67, indicating growth in profitability[19]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 8,096,354.16, up from CNY 7,485,838.81 in the same period last year, reflecting a growth of 8.2%[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.14, down from CNY 0.17 in Q1 2023, indicating a decrease of 17.6%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 68.51%, reaching -¥5,339,916.00 compared to -¥16,955,648.82 in the previous year[9]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 77,462,473.33, compared to CNY 65,558,142.06 in the previous year, representing an increase of 18.5%[24]. - Cash outflows from operating activities were CNY 82,802,389.33, slightly up from CNY 82,513,790.88 in Q1 2023, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 5,339,916.00[24]. - The net cash flow from investment activities saw a drastic decline of 684.64%, totaling -¥262,658,870.01, primarily due to increased purchases of low-risk financial products[9]. - Cash inflows from investment activities amounted to CNY 385,619,570.84, significantly higher than CNY 100,554,014.77 in the previous year, marking a growth of 283.5%[25]. - Cash outflows for investment activities were CNY 648,278,440.85, compared to CNY 55,627,150.37 in Q1 2023, leading to a net cash flow from investment activities of -CNY 262,658,870.01[25]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -CNY 267,904,331.35, compared to an increase of CNY 26,667,189.58 in Q1 2023[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 270,174,709.58, down from CNY 112,548,742.59 at the end of Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.44% to ¥1,160,196,671.14 from ¥1,177,170,839.39 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥152,396,125.07 from ¥177,606,313.36, reflecting a reduction of 14.2%[19]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥270,245,659.58 from ¥538,149,867.93 at the beginning of the year, representing a decline of 49.9%[17]. - Inventory increased to ¥89,601,096.06 from ¥72,586,547.16, marking a rise of 23.4%[17]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,007,800,546.07 from ¥999,564,526.03, showing a growth of 0.2%[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,563[12]. - The largest shareholder, Chen Yimin, holds 17.53% of shares, totaling 10,255,100 shares[12]. - The second-largest shareholder, Zhu Jixiang, holds 10.26% of shares, totaling 6,004,000 shares[12]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding a combined 36.49% of shares[12]. - The number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 756,845 shares held by China Industrial Bank[13]. - The company has no changes in the number of restricted shares for major shareholders during the reporting period[14]. - The total number of restricted shares held by Chen Yimin is 10,255,100, with a release date set for July 2026[14]. - The company has no preferred shareholders or changes in preferred shareholder structure[14]. - The company is focused on maintaining shareholder stability with no significant changes in major shareholder holdings[12]. Research and Development - Research and development expenses increased by 75.68% to ¥8,962,950.05, driven by higher investment in new platform product development[8]. - Research and development expenses increased to ¥8,962,950.05, a rise of 75.8% compared to ¥5,101,782.49 in the previous year[20]. Other Information - The weighted average return on equity dropped to 0.81% from 2.60% in the previous year, a decrease of 1.79%[5]. - The company experienced a 48.83% reduction in tax and additional charges, amounting to ¥355,726.53 compared to ¥695,121.86 in the previous year[8]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]. - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[26].

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相 关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司坚持"以市场为导向，以产品为核心"的发展理念，积极贯 彻落实年度经营计划，公司全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果。 报告期内，公司实现营业收入 554,985,289.29 元，比上年同期增长 23.86%； 实现归属于上市公司股东的净利润 87,394,377.93 元，比上年同期增长 24.20%。 公司注重创新发展，持续加大研发投入，2023 年度研发费用为 26,110,917.98 元， 比上年同期增长 70.61%。 二、董事会日常工作开展情 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英华特（301272.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈菲 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：谢佼杏 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-006 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席程政先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工 作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为 87,394,377.93 元，母公司净利润为 84,274,945.13 元， 计提法定盈余公积金 8,427,494.51 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度利润分红 30,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分 配利润为 169,630,362.67 元，母公司累计未分配利润为 168,425,746.55 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 168,425,746.55 元。 二、2023 年度利润分配预案基本内容 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-008 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：英华特 保荐代表人姓名：陈菲 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：谢佼杏 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：陈菲、谢佼杏 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（一）查看公司章程和公司治理制度；（二）查阅公司股东大会、董事会 和监事会相关会议文件；（三）核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情 况；（四）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录；（五） 实地查看公司主要生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...