上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事 勤勉尽职，高度关注公司规范运作和经营情况，提升公司规范治理水平，切实保 障公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司主要经营情况 公司下游客户所在行业主要为水泥和钢铁行业，水泥及钢材市场价格的波动 会影响水泥和钢铁企业的经营业绩和建设及改造需求，进而影响公司的应收账款 回款速度和业务开拓情况。受到宏观经济形势、行业政策等多种因素的影响，下 游客户所处行业发生了不利变动，因而对公司的业务开拓情况、项目验收 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥341,248,991.44, a decrease of 22.20% compared to ¥438,636,236.71 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥30,516,567.53, down 39.39% from ¥50,349,546.72 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,467,129.70, a decline of 54.76% from ¥40,818,933.03 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.43, a decrease of 51.69% compared to ¥0.89 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,257,322,201.34, a slight decrease of 1.16% from ¥1,272,045,564.12 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.11% to ¥1,009,985,521.82 at the end of 2023 from ¥989,076,481.53 at the end of 2022[19]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥28,865,121.81 in 2023, compared to a positive cash flow of ¥9,497,167.33 in 2022, representing a decline of 403.93%[19]. - The revenue from wind turbines was ¥254,466,162.37, accounting for 74.57% of total revenue, which represents a decline of 32.11% from ¥374,804,935.85 in the previous year[112]. - The company achieved a gross margin of 39.09% in the general equipment manufacturing sector, which is a slight increase of 1.94% compared to the previous year[113]. - The sales volume decreased by 33.56% year-on-year, primarily due to a reduction in sales orders[115]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 71,641,792 shares[3]. - The company ensures equal treatment of all shareholders and guarantees their rights to be informed and participate in significant company matters[176]. - The company held a temporary shareholders' meeting on February 8, 2023, with a participation rate of 70.68%[192]. - The annual shareholders' meeting on June 19, 2023, had a participation rate of 72.34%[192]. - The company held its second extraordinary general meeting on September 18, 2023, with a voting attendance of 54.62%[193]. - The third extraordinary general meeting was held on October 10, 2023, with a voting attendance of 68.37%[193]. Research and Development - The company focuses on high-tech research and development in fluid transportation (pumps, fans), permanent magnet motors, precision combustion, and efficient heat exchange, providing comprehensive energy-saving solutions[48]. - The number of R&D personnel increased by 32.22% in 2023, reaching 119, with a proportion of 26.56% of total employees[128]. - R&D investment amounted to ¥38,181,189.16 in 2023, representing 11.19% of operating revenue, up from 7.54% in 2022[128]. - The company has obtained a total of 139 patents, including 14 invention patents and 125 utility model patents, as of the end of the reporting period[92]. - The company is focusing on the development of energy-efficient centrifugal fans and pumps to strengthen its core technology leadership in the industry[92]. Market and Industry Trends - The company operates in the general equipment manufacturing industry, specifically in the fan and pump manufacturing sector, which has significant energy-saving potential[30][31]. - The demand for heat exchangers has been steadily increasing across various sectors, including petroleum, chemical, metallurgy, and power generation, due to their critical role in energy efficiency[34]. - The industrial sector is undergoing a transformation with a strong push for energy efficiency, driven by policies aimed at promoting high-efficiency motors and equipment[37]. - The steel and cement industries are increasingly investing in energy-saving technologies, which will positively impact the demand for energy-saving equipment providers[39]. - The market for efficient and energy-saving fans and pumps is expected to grow significantly due to stricter energy consumption standards and the need for industrial upgrades[37]. Technology and Innovation - The company has developed a new generation of heating furnace control models incorporating digital twin technology, enhancing the heating strategy for hot-rolled furnace processes[75]. - The company has developed energy-saving solutions for the metallurgical industry, focusing on advanced combustion technology and efficient heat transfer systems, with recognition from mainstream technical teams in the industry[51]. - The company has developed a comprehensive solution for the aluminum industry, targeting a reduction in energy consumption per ton of aluminum produced[91]. - The company has successfully replaced imported brands with high-temperature fans in the sintering plant at Xinyu Steel[93]. - The company has developed high-efficiency composite ceramic pumps, ready for market launch, addressing wear issues in various industries[105]. Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and internal control systems in compliance with relevant laws and regulations[175]. - The company maintains operational independence from its controlling shareholder, ensuring no non-operational fund occupation or guarantees provided to related parties[177]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[178]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee supervisor, meeting legal standards[179]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking employee income to business performance, and is preparing to implement an equity incentive mechanism[181]. Future Outlook and Strategy - Future performance guidance indicates a positive outlook, with expectations for revenue growth in the upcoming fiscal year[196]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[199]. - The company plans to enhance its energy-saving pump product line, achieving breakthroughs in high-flow self-priming pumps and developing customized products for niche markets[160]. - The company aims to enhance its core technological capabilities and diversify its product offerings to become a leading integrator of energy-saving and emission-reduction solutions[154]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market penetration[199].

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （陈建波） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈建波，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任 职于上海徐晓青律师事务所、上海中茂律师事务所、上海君澜律师事务所。现任 广东信达律师事务所上海分所执行主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：瑞晨环保 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 联系电话：021-23153888 | | | 保荐代表人姓名：徐安生 联系电话：021-23153888 | | | 现场检查人员姓名：洪伟龙 | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | 现场检查时间：2024年4月15日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：（1）取得公司现行治理规则和内控制度等规则，核查公司章 程、股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅了股东大会、董 | | | 事会及监事会相关会议资料；向公司相关人员了解公司基本制度的执行情况，了 | | | 解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况；（2）了解公司与关 | | | 联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；了 | | | 解公司治理的基本 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上海 瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"或"上市公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对瑞晨环保2023年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金 总额为678,626,874.72元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金 净额为604,580, ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-006 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议了《关于 公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度 薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况 及2024年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度 薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将公司2024年度董事、监事及高级管理 人薪酬方案的具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 公司高级管理人员2024年度薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的 薪酬方案通过后自动失效；公 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-003 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 35,670,707.51 | 31,103,120.90 | 14.69% | | 归属于上 ...

第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 004 上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该议案尚需提交公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：瑞晨环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：徐安生 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | 2023 年度 | 2023 | 年期末 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 偿还累计发 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | （不含利息） | (如有) | | 生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | | 其附属企 ...