Core Viewpoint - The company is issuing shares to specific investors, which will dilute immediate returns but includes measures to compensate for this dilution and commitments from key stakeholders to ensure these measures are implemented [1][4][8]. Financial Impact - The total amount of funds raised from this issuance is estimated at 230 million yuan [2]. - The number of shares to be issued is 13,009,049, increasing the total share capital from 71,641,792 to 84,650,841 shares [2]. - Under three scenarios for 2025 net profit (1 million, 3 million, and 5 million yuan), the basic and diluted earnings per share will be affected, showing a potential increase in earnings per share as profits rise [3][5]. Measures to Mitigate Dilution - The company will enhance the management and use of raised funds to ensure effective utilization and risk mitigation [6]. - Improvements in corporate governance will be made to ensure shareholder rights are protected and management decisions are made judiciously [7]. - Operational efficiency will be increased through refined management processes, cost reduction, and talent acquisition [7]. - A profit distribution policy will be strictly followed to ensure stable returns to shareholders, particularly small investors [7]. Commitments from Stakeholders - The controlling shareholder and management have made commitments to uphold the measures aimed at compensating for the dilution of immediate returns, ensuring no interference in company operations and adherence to legal responsibilities [8].

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-021 上海瑞晨环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"或"公司"）于2025 年5月9日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于公司与特定对象签署 <附条件生效的股份认购合同> 的议案》，同意公司就 陈万东先生以现金认购公司本次向特定对象发行的A股股票事宜，与上述特定对象 签署《附条件生效的股份认购合同》（以下简称"合同"）。 一、合同的主要内容 （一）合同主体与签订时间 甲方：瑞晨环保 乙方：陈万东 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） 签订时间：2025年5月9日 （二）认购方式 乙方以现金方式认购甲方发行的股份。 （三）认购价格 甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六会议决 议公告日。 本次向特定对象发行股票的价格为 17.68 元/股，发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-027 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制 体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行股票项目，按照相关要求，现将公司及公司董 事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的 情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下： 出具日期 监管文件 当事人 主要内 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Rychen Technologies Co., Ltd., plans to issue shares to specific investors to raise funds for operational support and enhance its market position in the energy-saving and environmental protection industry. Group 1: Company Overview - The company focuses on high-tech research and development in fluid transportation, permanent magnet motors, precise combustion, and efficient heat exchange, providing comprehensive energy-saving solutions primarily for industries such as steel, cement, and chemicals [8][10]. - Recent government policies support the development of the energy-saving and environmental protection industry, indicating a favorable market environment for the company's growth [9]. Group 2: Issuance Details - The company plans to issue up to 13,009,049 shares at a price of 17.68 RMB per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [13][14]. - The total amount to be raised is not exceeding 230 million RMB, which will be used entirely to supplement working capital [12][26]. Group 3: Purpose and Impact of the Issuance - The funds raised will support the company's ongoing development, allowing it to adapt to trends in the energy-saving and environmental protection industry and enhance its core competitiveness [11][24]. - The issuance is expected to improve the company's capital structure, reduce financial risks, and enhance operational safety and liquidity [12][27]. Group 4: Control and Governance - The actual controller, Chen Wandong, will fully subscribe to the new shares, increasing his control over the company from 32.34% to approximately 41.60% post-issuance, which will stabilize the company's control [25][31]. - The issuance will not lead to any changes in the company's control structure or governance, maintaining the independence of operations and management [31][32]. Group 5: Financial Implications - The issuance will significantly increase the company's total assets and net assets, improving its financial stability and reducing the debt ratio [30][31]. - Although there may be short-term dilution of earnings per share, the long-term benefits include enhanced funding capabilities and improved cash flow from operations [30][31].

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to specific investors, with the maximum number of shares not exceeding 13,009,049, which is 30% of the total share capital before the issuance [1][2]. Group 1: Issuance Details - The issuance was approved by the company's board and supervisory board on May 9, 2025, and will proceed after approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1]. - The actual controller, Mr. Chen Wandong, intends to fully subscribe to the shares being issued, which will increase his direct shareholding from 22,207,500 shares (31.00% of total shares) to 35,216,549 shares (41.60% of total shares) if the maximum number of shares is issued [2]. Group 2: Control and Governance - The issuance will not change the company's controlling shareholder or actual controller, thereby maintaining stability in corporate governance and control [2][3]. - The company has signed a conditional share subscription agreement with Mr. Chen, detailing subscription methods, prices, quantities, and other terms [3]. Group 3: Future Considerations - The issuance is subject to approval from the shareholders' meeting, the Shenzhen Stock Exchange, and the China Securities Regulatory Commission, which introduces uncertainty regarding the timing and approval of these matters [3]. - Post-issuance, the company and Mr. Chen will fulfill their obligations for timely disclosure of changes in shareholder equity as required by laws and regulations [3].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日分别召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-024 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的 公告 公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为控股股东、实际控制人陈万东 先生。陈万东先生直接持有22,207,500股公司股份，占公司本次发行前总股本的 资份额并担任执行事务合伙人，持有公司股东宁波万东商荣投资管理合伙企业（有 限合伙）10.00%的出资份额并担任执行事务合伙人，合计控制公司51.66%的表决权。 根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，陈万东先生认购本次向特 定对象发行股票触发要约收购义务。 特此公告。 上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-020 上海瑞晨环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际 情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，确认公司符合有关法律、法规和规 范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每 股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 ...

公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为控股股东、实际控制人陈万东 先生。陈万东先生直接持有22,207,500股公司股份，占公司本次发行前总股本的 31.00%，并通过持有公司股东上海馨璞投资管理合伙企业（有限合伙）5.05%的出 资份额并担任执行事务合伙人，持有公司股东宁波万东商荣投资管理合伙企业（有 限合伙）10.00%的出资份额并担任执行事务合伙人，合计控制公司51.66%的表决权。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日分别召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-024 上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会 根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，陈万东先生认购本次向特 ...

1、本次权益变动的方式为上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟向特定对象发行股票。 2、本次发行的发行对象为陈万东先生，为公司控股股东、实际控制人。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-028 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监 会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或 注册的时间，均存在不确定性。 公司于 2025 年 5 月 9 日分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案，具体内容详见同 ...

股票代码：301273 股票简称：瑞晨环保 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 公司专注于流体输送（水泵、风机）、永磁电机、精控燃烧、高效换热等领域的高新技 术研发、高效节能产品设计、生产、销售，并提供专业技术改造服务，为用户提供专业的综 合节能解决方案。主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵、高效板式预热器、高 速低氮燃烧器、高效永磁电机等节能类产品，主要面向钢铁、水泥、化工、冶金等工业领域 客户。 二〇二五年五月 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞晨环保"或"发行人"）为在 深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司盈利能力， 提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不 超过 13,009,049 股（含本数），募集资金总额不 ...