上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三章 议事规则 2 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第一章 总 则 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公 司章程》规定的其他事项。 1 第一条 为进一步完善上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》 (以下 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有五年以上全职工作经验。 第一章 总 则 独立董事必须具有独立性，不受公司及公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 1/11 第一条 为进一步完善上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上 海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东方证券承 销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）出具的《关于更换上海瑞晨环保科技股 份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》。现将具体情况公告如 下： 东方投行作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的 保荐代表人为洪伟龙先生和徐安生先生，现因徐安生先生工作变动不再继续担任 公司持续督导期间的保荐代表人，东方投行决定委派保荐代表人肖峰先生（简历见 附件）接替徐安生先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职 责。本次变更不影响东方投行对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公 司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为洪伟龙先生和 肖峰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续 督导义务结束为止。 公司董事会对徐安生先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及持 续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-016 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-015 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年 5月14日（星期二）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海瑞 晨环保科技股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 1 董事长、总经理陈万东先生，独立董事莫旭巍先生，副总经理、董事会秘书程 原先生，财务总监朱福涛先生，保荐代表人洪伟龙先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1emx ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥341,248,991.44, a decrease of 22.20% compared to ¥438,636,236.71 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥30,516,567.53, down 39.39% from ¥50,349,546.72 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,467,129.70, a decline of 54.76% from ¥40,818,933.03 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.43, a decrease of 51.69% compared to ¥0.89 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,257,322,201.34, a slight decrease of 1.16% from ¥1,272,045,564.12 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.11% to ¥1,009,985,521.82 at the end of 2023 from ¥989,076,481.53 at the end of 2022[19]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥28,865,121.81 in 2023, compared to a positive cash flow of ¥9,497,167.33 in 2022, representing a decline of 403.93%[19]. - The revenue from wind turbines was ¥254,466,162.37, accounting for 74.57% of total revenue, which represents a decline of 32.11% from ¥374,804,935.85 in the previous year[112]. - The company achieved a gross margin of 39.09% in the general equipment manufacturing sector, which is a slight increase of 1.94% compared to the previous year[113]. - The sales volume decreased by 33.56% year-on-year, primarily due to a reduction in sales orders[115]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 71,641,792 shares[3]. - The company ensures equal treatment of all shareholders and guarantees their rights to be informed and participate in significant company matters[176]. - The company held a temporary shareholders' meeting on February 8, 2023, with a participation rate of 70.68%[192]. - The annual shareholders' meeting on June 19, 2023, had a participation rate of 72.34%[192]. - The company held its second extraordinary general meeting on September 18, 2023, with a voting attendance of 54.62%[193]. - The third extraordinary general meeting was held on October 10, 2023, with a voting attendance of 68.37%[193]. Research and Development - The company focuses on high-tech research and development in fluid transportation (pumps, fans), permanent magnet motors, precision combustion, and efficient heat exchange, providing comprehensive energy-saving solutions[48]. - The number of R&D personnel increased by 32.22% in 2023, reaching 119, with a proportion of 26.56% of total employees[128]. - R&D investment amounted to ¥38,181,189.16 in 2023, representing 11.19% of operating revenue, up from 7.54% in 2022[128]. - The company has obtained a total of 139 patents, including 14 invention patents and 125 utility model patents, as of the end of the reporting period[92]. - The company is focusing on the development of energy-efficient centrifugal fans and pumps to strengthen its core technology leadership in the industry[92]. Market and Industry Trends - The company operates in the general equipment manufacturing industry, specifically in the fan and pump manufacturing sector, which has significant energy-saving potential[30][31]. - The demand for heat exchangers has been steadily increasing across various sectors, including petroleum, chemical, metallurgy, and power generation, due to their critical role in energy efficiency[34]. - The industrial sector is undergoing a transformation with a strong push for energy efficiency, driven by policies aimed at promoting high-efficiency motors and equipment[37]. - The steel and cement industries are increasingly investing in energy-saving technologies, which will positively impact the demand for energy-saving equipment providers[39]. - The market for efficient and energy-saving fans and pumps is expected to grow significantly due to stricter energy consumption standards and the need for industrial upgrades[37]. Technology and Innovation - The company has developed a new generation of heating furnace control models incorporating digital twin technology, enhancing the heating strategy for hot-rolled furnace processes[75]. - The company has developed energy-saving solutions for the metallurgical industry, focusing on advanced combustion technology and efficient heat transfer systems, with recognition from mainstream technical teams in the industry[51]. - The company has developed a comprehensive solution for the aluminum industry, targeting a reduction in energy consumption per ton of aluminum produced[91]. - The company has successfully replaced imported brands with high-temperature fans in the sintering plant at Xinyu Steel[93]. - The company has developed high-efficiency composite ceramic pumps, ready for market launch, addressing wear issues in various industries[105]. Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and internal control systems in compliance with relevant laws and regulations[175]. - The company maintains operational independence from its controlling shareholder, ensuring no non-operational fund occupation or guarantees provided to related parties[177]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[178]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee supervisor, meeting legal standards[179]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking employee income to business performance, and is preparing to implement an equity incentive mechanism[181]. Future Outlook and Strategy - Future performance guidance indicates a positive outlook, with expectations for revenue growth in the upcoming fiscal year[196]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[199]. - The company plans to enhance its energy-saving pump product line, achieving breakthroughs in high-flow self-priming pumps and developing customized products for niche markets[160]. - The company aims to enhance its core technological capabilities and diversify its product offerings to become a leading integrator of energy-saving and emission-reduction solutions[154]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market penetration[199].

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （陈建波） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈建波，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任 职于上海徐晓青律师事务所、上海中茂律师事务所、上海君澜律师事务所。现任 广东信达律师事务所上海分所执行主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上 海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"或"上市公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对瑞晨环保 2023 年度内部控制 自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，通过对员工的日常行为 进行指导和规范，以及建立员工日常考核与奖惩机制，向员工传达公司的价值观 念和经营原则。 （2）对胜任能力的重视 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主要涵盖公司、子公司和分公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 1 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-012 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公 司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经 营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能 存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况及 经营成果，2023年各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为8,448,143.26元， 具体金额如下表所示： | 单位：元 | | --- | | 项 目 | | 2023 年度计入当期损益金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"填列） | 应收票据坏账准备 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事 勤勉尽职，高度关注公司规范运作和经营情况，提升公司规范治理水平，切实保 障公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司主要经营情况 公司下游客户所在行业主要为水泥和钢铁行业，水泥及钢材市场价格的波动 会影响水泥和钢铁企业的经营业绩和建设及改造需求，进而影响公司的应收账款 回款速度和业务开拓情况。受到宏观经济形势、行业政策等多种因素的影响，下 游客户所处行业发生了不利变动，因而对公司的业务开拓情况、项目验收 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司2023年度 内部控制的自我评价报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"）结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限 ...