国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城 科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对珠城科技 2024 年度日常关联交易情况预计事项进行了专项核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关 联方浙江德盛智能装备科技有限公司（以下简称"德盛智能"）发生日常经营关联 交易。预计2024年度向德盛智能采购的金额上限为1,500万元。2023年公司未与 德盛智能发生日常关联交易。 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，董事会以5票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事张建春、张建道、施士乐、施乐芬回避表决，其余董事一致 同意通过。 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-039 浙江珠城科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：董事施士乐先生、独立董事吴尚杰先生、李郁明先生、纪智慧先生以通讯方 式出席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 20 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈云义，作为浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 ...

上述非职工代表监事候选人与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自公司 2024 年 第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届 监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事职责和义务。 特此公告。 浙江珠城科技股份有限公司 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-043 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 7 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届监 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王光昌，作为浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余劲国，作为浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-044 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联方浙江德盛智能装备科技有限公司（以下简称"德盛智能"）发生日常经营 关联交易。预计2024年度向德盛智能采购的金额上限为1,500万元。2023年公司 未与德盛智能发生日常关联交易。 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，董事会以5票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事张建春、张建道、施士乐、施乐芬回避表决，其余董事一致 同意通过。本议案经公司第三届审计委员会第十四次会议、第三届独立董事专门 会议第一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需 提交公司股东大会审议。 （二）预计日 ...

记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 301280 证券简称: 珠城科技 提名人浙江珠城科技股份有限公司董事会现就提名陈云义 浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-045 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股 东大会的议案》。公司定于2024年5月15日（星期三）15:30召开2024年第二次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30 （2）网络投票： ...

第三届董事会提名与薪酬委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会提名与薪酬委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行认真 审阅，对第四届董事会独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生的任 职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生具备《管理办法》 《规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规和证券交易所业务 规则，具备担任公司独立董事的履职能力。 2、独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先 ...