证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024- 069 浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （其中：董事施乐芬、施士乐；独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方式出 席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-074 浙江珠城科技股份有限公司 关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟 对外投资设立香港全资子公司的议案》。 根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资 子公司珠城科技（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以 下简称"珠城香港"），本次对外投资金额为 100 万港币。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 二、投资标的基本情况 5、经营范围：连接器、线束的生产销售和进出口贸易 6、出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自有资金 7、股权结构：浙江珠城科技股份有限公司持有该公司 100%股权 上述均为暂定信息，最终以当地政府相关主 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司 ...

| 编制单位:浙江珠城科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | エス 安全占用方名称 | 占用方与上市公 上市公司核算的 | | 2024年期初 | 2024年1-6月占用 2024年度占用 累计发生金额 | 资金的利息 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 53 6 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | 1 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 -N. | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属变补 | | | | | | | | ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-073 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）的规定，将浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-071 2024 年 8 月 1 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张建春、主管会计工作负责人陈薛巨及会计机构负责人(会计 主管人员)郑千蔚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的 实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-076 浙江珠城科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日（星期四）15:00-16:00 1 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1h9mRQoMdoY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为 便于广 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-067 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 8 月 5 日以现场会议的 方式召开。本次会议由公司董事会秘书戚程博先生召集并主持，应参加会议持有 人 55 人（不含预留部分），实际参加会议持有人 55 人，代表 2024 年员工持股 计划份额 1,921.8545 万份（不含预留部分），占 2024 年员工持股计划总份额（不 含预留部分）的 100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、 规范性文件及公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《浙江珠 城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（ ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-068 浙江珠城科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让股份 非交易过户完成的公告 本次回购方案已实施完成，实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 6 月 24 日。上述内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告。 本员工持股计划通过非交易过户方式首次受让的股份数量为 98.81 万股，占 本员工持股计划草案公告日公司总股本的 1.01%，全部来源于上述回购股份。 二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江珠城科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯 网 ...

Financial Projections - Estimated operating revenue for the first half of 2024 is projected to be between 72,000 and 87,500 thousand yuan, representing a year-on-year growth of 20.67% to 46.65%[3] - Net profit attributable to shareholders is expected to be between 9,100 and 11,000 thousand yuan, indicating a year-on-year increase of 21.72% to 47.13%[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is forecasted to be between 8,600 and 10,500 thousand yuan, reflecting a growth of 25.07% to 52.70% compared to the same period last year[3] Performance Improvement Factors - The company attributes its performance improvement to strategic transformation, management team introduction, business team expansion, and deepening sales network development[5] - The company is actively responding to domestic substitution policies, enhancing product quality and R&D technology levels, which has been well recognized by customers[6] - The brand effect is gradually increasing, contributing to steady revenue growth[6] Financial Reporting and Risk Awareness - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[4] - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's half-year report[7] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[7] - The performance forecast has been communicated with the accounting firm, and there are no discrepancies regarding the forecast[4]