Group 1: Investment and Development Strategy - The company plans to enhance production capacity while improving digitalization, intelligence, and lean management to strengthen core competitiveness and address downstream customer needs [1] - The company has entered the supply chain of several new energy vehicle manufacturers, including Rui Pu Lan Jun and BYD [2] - The company is considering acquisitions that align with its business and customer synergies, particularly in expanding from home appliances to new energy vehicles and photovoltaic sectors [2] Group 2: International Expansion - Overseas markets are a key strategic direction, supported by the "Belt and Road" initiative and the "going global" strategy for home appliances [2] - The company plans to establish factories overseas if international brand business volumes increase to appropriate market levels [2] - Participation in industry exhibitions is planned to enhance brand exposure and attract more overseas customers [2] Group 3: Material Costs and Investment Plans - The company has signed price linkage agreements with most customers to mitigate the impact of copper price fluctuations [2] - Recent land acquisitions in Wuhan, Leqing, and Foshan are aimed at establishing connector production bases within 2-3 years to strengthen strategic layout and core competitiveness [2] - Future business growth will focus on stabilizing the home appliance connector market, personalized customization, and smart home segments [3]

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-065 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:30 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 69,076,200 股，占公司有表决权股份总数 96,498,046 股的 71.5830%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 69,075,000 股，占公司有表决权股份总数 96,498,046 股的 71.5818%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,200 股，占公司有表决权股份总数 96,498,046 股的 0.0012%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1099 号 致：浙江珠城科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江珠城科技股份有限公司 （以下简称"珠城科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和有关规范性文件，以及《浙江珠城科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 二〇二四年七月 独立财务顾问报告 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 2 | | 第三章 | 基本假设 3 | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 4 | | | 一、员工持股计划持有人的确定依据和范围 4 | | | 二、员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | | 三、员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 10 | | | 四、员工持股计划的管理方式 15 | | | 五、员工持股计划的资产构成及权益分配 24 | | | 六、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 25 | | | 七、员工持股计划的其他内容 31 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 32 | | | 一、对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 32 | | | 二、对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 35 | | | 三、实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 36 | | | 四、结 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 编号：TCYJS2024H1015 号 致：浙江珠城科技股份有限公司 本所律师仅就与珠城科技实施本次员工持股计划有关的法律问题，根据本所 律师对我国现行有效的法律、法规和规范性文件的理解发表意见，并不对有关会 计、审计、验资、资产评估等专业事项及本次员工持股计划所涉考核标准是否恰 当与合理发表评论和意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证 据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所依赖有 关政府部门、公司或其他有关机构出具的说明或证明文件。在本法律意见书中对 上述内容进行引述时，并不表明本所律师对该等内容的真实性、准确性和完整性 作出任何明示或默示的保证。 本所律师同意将本法律意见书作为珠城科技实施本次员工持股计划所必备 的法律文件，随其他材料一同 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-064 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东 大会的议案》。公司定于2024年7月15日（星期一）15:30召开2024年第三次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项 通知如下： （1）现场会议：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决 ...

浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-059 （一）审议通过《关于增加使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 公司增加使用商业汇票等方式支付募投项目资金，有利于提高公司资金的使 用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的 决策程序，制定了规范的操作流程。因此，同意公司增加使用商业汇票等方式支 付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。 保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于增加使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的公告》。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 增加使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为浙江珠 城科技股份有限公司（以下简称"公司"或"珠城科技"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及业务规则等文件的规定，对珠城科技拟增加商业汇票等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江珠城 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010 号）同 意注册，浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股,每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 67.40 元，募集资金总额为 人民币 1,097,5 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-060 浙江珠城科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的 提前通知时限，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司己于 2024 年 6 月 24 日以电话、邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事陈琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 监事会认为，本次公司拟在募投项目实施期间增加使用商业汇票等 ...

一、投资项目概况 公司全资子公司佛山珠城科技有限公司（以下简称"佛山珠城"）于 2024 年 5 月 30 日通过公开竞拍取得位于佛山市顺德区伦教街道世龙工业区世龙大道 以西、广扬路以南地块的国有建设用地使用权约 20,185.10 平方米，佛山珠城拟 使用不超过 3 亿元人民币的自筹资金及自有资金，用于投资建设连接器生产基地， 建设周期为 2 年，具体项目投资总金额以正式项目投资方案为准。具体内容详见 公司 2024 年 5 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟 对外投资设立全资子公司暨购买土地使用权用于建设生产基地的进展公告》（公 告编号：2024-055）。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-062 浙江珠城科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设连接器生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 公司第四届战略委员会第一次会议、2024 年 6 月 27 日召开公司第四届董事会第 ...