2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大 会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运 作能力。现将 2023 年度董事会相关工作情况和 2024 年度的工作规划报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： | 董事会届次 | 召开时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | | | | 发行费用的自筹资金的议案》； | | | | 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 ...

2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况汇报如下： 浙江珠城科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江珠城科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成与下设机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 董事会根据相关规定下设 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-024 浙江珠城科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将在未来适时用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.43 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日分别在巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2 024-017）和《回购报告书》（公告编号：2024- ...

信号连接器用于空调、电冰箱、洗衣机等家用电器中印刷 电路板的连接以实现电信号的传输 空调&冰箱&洗衣 机&洗碗机线束 应用于电机、压缩机、温控线、显示模块等系 统之间的连接 低压连接器用于连接汽车的仪表、发动机、开 低压汽车连接器& 关等部件，以实现在高温/高振动/防水等应用条 高压连接器 件下仍能保持良好的连接；高压连接器用于电 动汽车的电机/电控/电源的连接 目前主要分为低压线束与高压线束，主要应用 于连接电源、用电器以及开关，用于实现发电 汽车连接器 汽车线束 机、发动机、转向系统、ABS、安全气囊等模 块，并实现各传感器信号传输 铜软连接器主要应用于电车、储能系统中，安 铜软连接器& 装方便、导电性好、抗震好、散热性好；铜铝 铜铝巴连接器 巴片应用于动力电池模组内，用以焊接电池及 传感器采集相关数据 智能终端线束用于智能储柜、智能打印机、无人贩卖机、智 能售饮机等智能设备的线束 其他领域 光伏连接器光伏连接器主要用于光伏接线盒、逆变器及终 端连接器等组件 连接器 资料来源：公司 2023 年半年报，山西证券研究所 公司研究/深度分析 储能连接器主要是直流高压连接器，既把各个 储能连接器 电池串联或并联 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-023 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日 至 2024 年 3 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话、网络及函件问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级 管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司全体董事、 监事及高级管理人员不存在关于 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-022 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 积回购公司股份 405,354 股，占公司目前总股本的 0.41%，最高成交价为 34.09 元/股，最低成交价为 30.78 元/股，成交总金额为 12,994,561.93 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 浙江珠城科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票， ...

浙江珠城科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中国国际金融股份有限公司 人员姓名 时间 2024年2月23日10：10-12：40 地点 浙江省乐清经济开发区纬十五路201号 董事：张建道 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书兼财务负责人：戚程博 一、签署《承诺函》 二、公司展厅及工厂参观 三、公司管理层交流 公司管理层与参会投资者进行互动交流，主要沟通内容如 下： Q1：公司在白色家电连接器算是龙头企业,进入了美的供 应链,如何看待格力、海尔、海信等客户? ...

浙江珠城科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将在未来适时用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.43 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日分别在巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2 024-017）和 《回购报告书》（公告编号：2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...