证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-066 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。在公司于同日召开的 2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会薪酬与考 核委员 2023 年第三次会议结束后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，符合 《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席 8 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有先生、罗晓光先生、 葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议），委托出席 1 人（独立董事 Sui Martin Lin 先生因时间冲突不能亲自出席本次会议，特委托独立董事罗晓光先 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-067 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。在公 司于同日召开的 2023 年第二次临时股东大会会议结束后，本次会议通知以现场 方式告知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时 限要求，符合《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚 胶新材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：公司 202 ...

聚胶新材料股份有限公司 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件的规定，聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）首次授予激励对象名单 进行了核实并发表意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-064 聚胶新材料股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山 （厂房 A1）二层公司会议室。 （六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 ...

（授予日） | | | | | 获授的限制 | 占本次激励 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 计划首次授 予权益数量 | 占授予日公司 总股本的比例 | | | | | | | 的比例 | | | 1 | 陈曙光 | 中国 | 董事长、 | 35.90 | 13.7180% | 0.4488% | | | | | 总经理 | | | | | 2 | 刘青生 | 中国 | 副董事长、 | 22.64 | 8.6511% | 0.2830% | | | | | 副总经理 | | | | | 3 | 范培军 | 中国 | 董事、 | 22.64 | 8.6511% | 0.2830% | | | | | 副总经理 | | | | | 4 | 沃金业 | 中国香港 | 董事 | 17.13 | 6.5457% | 0.2141% | | 5 | 周明亮 | 中国 | 董事 | 7.36 | 2.8124% | 0.0920% | | 6 | 逄万有 | 中国 | 董事 | 5.66 | ...

聚胶新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<聚胶新 材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及《聚胶新材料股份有限 公司章程》等规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露 前 6 个月内（2023 年 6 月 2 日至 2023 年 12 月 4 日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023- ...

聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了 第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于与关 联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方冯淑娴女 士共同出资成立墨西哥控股子公司，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日发布 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同出资设立控股子公 司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司已办理完成了墨西哥控股子公司的注册登记手续，并取得了墨西 哥当地主管部门签发的《商事公共注册》登记证。此外，公司于近期取得了广东 省商务厅颁发的《企业境外投资证书》以及广东省发展和改革委员会出具的《境 外投资项目备案通知书》。具体信息公告如下： 一、控股子公司的基本情况 1、公司名称：FOCUS HOTMELT MEXICO, S.A DE C.V. 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-061 聚胶新材料股份有限公司 关于控股子公司在墨西哥完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-062 聚胶新材料股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<聚胶 新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2023 年 限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励对 象姓名及职务在公司内部 OA 系统进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次 激励计划首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-057 聚胶新材料股份有限公司 关于公司在日本设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资拟设立的公司名称为 Focus Hotmelt Japan K.K.（暂定名， 具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准。以下简称"日本子公司"）， 该公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。 2、本次拟设立日本子公司处于筹划设立阶段，需获得国家有关部门以及日 本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的 时间存在不确定性。 3、本次拟设立公司主要开展一次性卫材热熔胶业务，作为公司进一步开拓 海外市场而进行的战略投入。日本的法律、政策体系、商业环境、文化背景与国 内存在一定差异，可能给日本子公司的后续运营带来一定的风险，未来的投资收 益亦存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在日本设 ...

聚胶新材料股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 2 | | 第四章 | 监事会主席职权 3 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、《上市规则》 和深圳证券交易所有关规定、《公司章程》的，应当向董事会通 报或者向股东大会报告，并及时披露。 第二章 监事职责 股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主推选产生。 第九条 监事任期 3 年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前， 1 第一条 为进一步保障聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事和监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所 ...