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聚胶股份(301283) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-14 13:01
聚胶新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 聚胶新材料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内控规范体系"),结合聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对 公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 按照企业内控规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。 ...
聚胶股份(301283) - 聚胶新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-14 13:01
聚胶新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 二、资格证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-327 号 聚胶新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了聚胶新材料股份有限公司(以下简称聚胶股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的聚胶股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外 ...
聚胶股份(301283) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-14 13:01
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年年度 编制单位:聚胶新材料股份有限公司 单位:人民币万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年 12 月 31 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | (不含利息) | 息(如有) | 计发生金 | 日占用资金余额 | | 来、 非经营 | | | | | | | | | 额 | | | 性往来 ) | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - Focus Hotmelt Europe | - | - 其他应收 | - | - | - | - | - | - 子公司实施募 ...
聚胶股份(301283) - 董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-14 13:01
证券代码:301283 证券简称:聚胶股份 公告编号:2025-020 聚胶新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)等相关规定,聚胶新材料股 份有限公司(以下简称 "公司")编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕952 号)同意注册,并经深圳证券交易 所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价为人 民币 52.69 元,募集资金总额为 105,380.00 万元 ...
聚胶股份(301283) - 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
2025-04-14 13:01
聚胶新材料股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司相关会计政策的规定, 基于谨慎性原则,为真实、准确、客观的反映公司的财务、资产和经营状况,对 合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的其他应收款、应收账款、应收票据、 存货等进行了减值测试,对存在减值的有关资产计提了资产减值准备。公司 2024 年全年计提的信用减值准备和资产减值准备合计 11,699,113.94 元,占公司最近 一个会计年度经审计归属于母公司的净利润的比例为 14.97%。现将具体情况公 告如下: 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 (一)本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,为公允反映公司各 类资产的价值,基于谨慎性原则,公司对截至 2024 年 12 ...
聚胶股份(301283) - 2025年度财务预算报告
2025-04-14 13:01
聚胶新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据 2025 年度 经营计划,综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司各业务的发展情况与 公司的经营能力等多种因素,秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则,编制了 2025 年 度财务预算报告,具体如下: 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则,按合并报表要求编制,预算报告所选用的 会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 根据本预算编制时的外部情况,以及公司对于可能影响预算执行具体工作的相 关因素的判断,特作出以下假设(为免疑义,公司作出本预算编制涉及的下述假设并 不等同于公司实质判断了相关要素发生的概率、变化的程度等情况,因为公司基于预 算编制的时点无法或难以准确评估相关事件概率和具体变化的程度;但同时为了能 够顺利推进预算编制工作,能够预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员 开展工作,需要基于一定的假设前提,因此公司特作出本节相关假设;就该等假设, 本预算方案第五节亦已作出特别提示,声明了相关情况可能变化的提示内容,届时如 相关假设因素 ...
聚胶股份(301283) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-14 13:01
聚胶新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会在董事会和 公司各级领导的支持配合下,按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")、《聚胶新 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《聚胶新材料股份有限 公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")等有关规定的要求,认 真履行监事会工作职责,对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督和检查,切实维护公司利益和股东权益。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况 2024 年,公司监事会共召开了 8 次监事会会议,具体召开和审议情况如下: 监事会认为:公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,有关决议的内容合法有效;公司董事 和高级管理人员按照有关规定,忠实勤勉地履行职责。监事会未发现公司有违法 违 ...
聚胶股份(301283) - 国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-04-14 13:01
国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为聚胶新材料股份有限 公司(以下简称"聚胶股份"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对聚胶股份 2024 年度内 部控制评价报告进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 | 序号 | 公司 | | --- | --- | | 1 | 聚胶新材料股份有限公司 | | 2 | Focus Hotmelt Europe sp.z o.o. | | 3 | Focus Hotmelt Company(USA)Ltd. | | 4 | Focus Hotmelt Turkey Kimya Anonim Şirketi | | 5 | FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD. | | 6 | F ...
聚胶股份(301283) - 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项公告
2025-04-14 13:01
证券代码:301283 证券简称:聚胶股份 公告编号:2025-017 聚胶新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求,聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了自查,现将相关情况说明如下: 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 公司及子公司在日常经营过程中涉及外币业务,进出口业务的主要结算币种 是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响,外汇市场波动明显,为有 效应对汇率波动带来的风险,防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不 利影响,公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第六次会议,审议通过了《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》, 同意公司及子公司开展总额度不超过 2.1 亿元人民币(或等值外币) ...
聚胶股份(301283) - 关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告
2025-04-14 13:01
证券代码:301283 证券简称:聚胶股份 公告编号:2025-019 聚胶新材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开第二 届董事会第十五次会议审议了《关于制定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于制定公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二 届监事会第十五次会议审议了《关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 其中:《关于制定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决, 《关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》全体监事均已回避表决,上述 关于制定公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案均直接提交公司 2024 年年度 股东大会进行审议。现将有关事项公告如下: 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事以及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效,直至新 的薪酬方 ...