聚胶新材料股份有限公司 独立董事工作制度 1 第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司独立董事履职指引》以及《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命不少于三名董事组成，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第三章 职责权限 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司章程指引》《聚 胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本聚胶新材料股份有限 公司董事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 ...

对外担保管理制度 聚胶新材料股份有限公司 2025 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的范围 1 | | 第三章 | 对外担保的审查 2 | | 第四章 | 对外担保的决策 3 | | 第五章 | 担保合同的订立 4 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第七章 | 相关责任 6 | | 第八章 | 附 则 6 | 第一章总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防 范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司章程指引》、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《聚胶新材料 ...

聚胶新材料股份有限公司 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责，承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员 的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二） 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚履行职责； （三） 取得证券交易所认可的具备任职能力的证明文件。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： ...

聚胶新材料股份有限公司 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事程序 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为了完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬计划与分配方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 ...

聚胶新材料股份有限公司 融资管理制度 2025年11月 1 | | | 第四条 公司董事及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行本制 度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。 第二章 融资的决策权限 第五条 公司发行股票或公司债券应按照公司章程及相关制度文件的规定报经董事会 审议通过后，报股东会批准。 聚胶新材料股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证 公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、总经理等组织 机构在公司融资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本 制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司的融资行为。 第三条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采取一定方式、从一定 渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换公司 债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为了规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，提高募集资金使用 效益，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司的 形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 聚胶新材料股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第二章 募集资金专户存储 1 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力， ...

聚胶新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | 第一章 总则 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露 的重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公 司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披露规则进行必要的 解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公 1 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进一步完善 公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等 ...

聚胶新材料股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的职权范围 | 1 | | | 第一节 高级管理人员的职责 | 1 | | | 第二节 总经理职权范围 | 2 | | | 第三节 副总经理职权范围 | 3 | | 第三章 | 总经理办公会议制度 | 3 | | | 第一节 一般规定 | 3 | | | 第二节 总经理级会议 | 4 | | | 第三节 临时会议 | 5 | | 第四章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 | 6 | | 第五章 | 报告制度 | 7 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本工作细则的规定外， 还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有 下列忠实义务： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以 ...

聚胶新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | | 第三章 | 关联交易 . | | 第四章 | 关联交易定价原则 . | | 第五章 | 关联交易的决策权限 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 | | 第七章 附 则. | | 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易 ...