聚胶新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二之前，提名委员会暂停行 1 第十二条 提名委员会会议召开和表决可以采用现场会议、电子通信以及现场和电子 通信相结合的方式进行。委员会会议表决方式一般为举手表决或投票表决。 第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，增 强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 聚胶新材料 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善聚胶新材料股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下称"董高"）薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机 制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定《聚胶新材料股份有限公司董事及高级管理人 员薪酬管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事以及职工代表董事。 本制度所称外部董事，指不在公司任职的非独立董事。内部董事，指在公司任职 并担任具体职务、岗位的非独立董事。 本制度所称高级管理人员是指由董事会批准任命的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划 完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 ...

聚胶新材料股份有限公司 第一条 为维护聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立 的股份有限公司。 公司系发起设立方式设立的，由广东聚胶粘合剂有限公司（以下简称"聚 胶粘合剂公司"）整体变更而成的股份有限公司；在广州市增城区市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914401830545413557。 第三条 公司于 2022 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：聚胶新材料股份有限公司，英文名称为：Focus Hotmelt Co., Ltd.。 第五条 公司住所：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂 房 A1）首层，邮政编码 51133 ...

聚胶新材料股份有限公司 独立董事工作制度 1 第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司独立董事履职指引》以及《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

对外担保管理制度 聚胶新材料股份有限公司 2025 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的范围 1 | | 第三章 | 对外担保的审查 2 | | 第四章 | 对外担保的决策 3 | | 第五章 | 担保合同的订立 4 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第七章 | 相关责任 6 | | 第八章 | 附 则 6 | 第一章总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防 范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司章程指引》、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《聚胶新材料 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命不少于三名董事组成，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第三章 职责权限 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司章程指引》《聚 胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本聚胶新材料股份有限 公司董事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 ...

聚胶新材料股份有限公司 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责，承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员 的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二） 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚履行职责； （三） 取得证券交易所认可的具备任职能力的证明文件。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： ...

聚胶新材料股份有限公司 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事程序 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为了完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬计划与分配方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 ...

聚胶新材料股份有限公司 融资管理制度 2025年11月 1 | | | 第四条 公司董事及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行本制 度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。 第二章 融资的决策权限 第五条 公司发行股票或公司债券应按照公司章程及相关制度文件的规定报经董事会 审议通过后，报股东会批准。 聚胶新材料股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证 公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、总经理等组织 机构在公司融资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本 制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司的融资行为。 第三条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采取一定方式、从一定 渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换公司 债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为了规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，提高募集资金使用 效益，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司的 形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 聚胶新材料股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第二章 募集资金专户存储 1 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力， ...