聚胶新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事会和 公司各级领导的支持配合下，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《聚胶新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《聚胶新材料股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认 真履行监事会工作职责，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司利益和股东权益。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体召开和审议情况如下： 监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效；公司董事 和高级管理人员按照有关规定，忠实勤勉地履行职责。监事会未发现公司有违法 违 ...

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚胶股份 2024 年度内 部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 | 序号 | 公司 | | --- | --- | | 1 | 聚胶新材料股份有限公司 | | 2 | Focus Hotmelt Europe sp.z o.o. | | 3 | Focus Hotmelt Company(USA)Ltd. | | 4 | Focus Hotmelt Turkey Kimya Anonim Şirketi | | 5 | FOCUS HOTMELT MALAYSIA SDN.BHD. | | 6 | F ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-017 聚胶新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了自查，现将相关情况说明如下： 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 公司及子公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种 是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有 效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不 利影响，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》， 同意公司及子公司开展总额度不超过 2.1 亿元人民币（或等值外币） ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-019 聚胶新材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二 届董事会第十五次会议审议了《关于制定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于制定公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二 届监事会第十五次会议审议了《关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 其中：《关于制定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决， 《关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》全体监事均已回避表决，上述 关于制定公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案均直接提交公司 2024 年年度 股东大会进行审议。现将有关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事以及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会 计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财 会[2024]24 号）的相关要求，变更公司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不 属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关会计政策变更的具体 情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起执行上 述会计政策。 20 ...

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关审计准则的规定，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，较好地完成了公司 2024 年 度财务及内部控制审计的各项工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟 续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-021 聚胶新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 ...

各位董事： 聚胶新材料股份有限公司 2024 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董事 会领导下，按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《聚胶新材料股份有限公 司章程》等公司内部规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股 东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作，公司整体发展达 到预期。我谨代表公司经营管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度经营业绩情况 2024 年，受国际政治地缘关系紧张、国际贸易政策变化等宏观因素的影响， 各行业所面临的压力与挑战进一步加剧。面对国内外市场的变化，特别是原材料 价格、国际海运费上涨等因素，在一定程度上给公司产品毛利带来一定的挑战， 公司始终围绕着发展战略和经营计划，积极应对市场变化。通过与客户进行充分 且有效的沟通，不断优化销售策略，不断开展降本增效措施，持续夯实并充分发 挥公司自身的核心竞争力，从而实现了市场占有率的稳步提升。 2024 年，公司继续聚焦主业发展战略。一方面，公司持续推动公司全球产能 布局，稳步推进项目的实施进度，构建稳固的全球供应链生产基地，进一步提升 公司在全球市场的服 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-026 聚胶新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事 会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对第二届董事会第四次会议 审议的相关事项发表了独立意见，监事会对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单进行了审核，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。 2、2023 年 12 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-027 聚胶新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将 相关内容公告如下： 一、本次激励计划简述 （一）标的股票来源 本次激励计划标的股票的来源方式为公司向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 （二）本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 2、本次归属股票数量：41.7822 万股，占目前公司总股本的 0.5223%； 3、本次归属的价格：16.31 元/股； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年限制性股票的授予价格由 16.80 元/股调整为 16.31 元/股 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-025 聚胶新材料股份有限公司 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事 会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的有关规定，将 2023 年限制性股票 激励计划的授予价格由 16.80 元/股调整为 16.31 元/股。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于< ...