证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-073 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席何少玲女士主持。公司 董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2023年第二 次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-074 聚胶新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量（万 | 票总数的比例 | 告日公司总股本 | | | | | | 股） | | 的比例 | | 1 | 陈曙光 | 中国 | 董事长、 | 35.90 | 10.9746% | 0.4488% | | | | | 总经理 | | | | | 2 | 刘青生 | 中国 | 副董事长、副 | 22.64 | 6.9210% | 0.2830% | | | | | 总经理 | | | | | 3 | 范培军 | 中国 | 董事、 | 22.64 | 6.9210% | 0.2830% | | | | | 副总经理 | | | | | 4 | 沃金业 | 中国香港 | 董事 | 17.13 | 5.2366% | 0.2141% | | 5 | 周明亮 | 中 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整暨预留部分限制性股票授予事项的 法律意见书 聚胶新材料股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，就公 司本次激励计划调整（以下简称"本次调整"）暨预留部分限制性股票授予（以 下简称"本次预留授予"，与本次调整合称"本次调整及授予 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-077 聚胶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）（或等值外币）的 闲置自有资金和不超过人民币 35,400 万元（含本数）（或等值外币）的闲置募 集资金进行现金管理。前述事项自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民 ...

聚胶新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件的规定，聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）预留授予激励对象名单 进行了核实并发表意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 人及其配偶、父母、子女。 综上，公司监事会认为，列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均 符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，公司向激励对象预留 授予第二类限制性股票的条件已经成就。监事会同意公司确认以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，并同意以 16.8 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关规定，对聚胶股份预计 2025 年度日常性关联交易进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 聚胶股份于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议 案》，根据公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，预计公司及合并报表 范围内子公司 2025 年拟与关联方淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司及其分 子公司（以下简称"鲁华泓锦 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-075 2023 年限制性股票的授予价格由 17.44 元/股调整为 16.80 元/股 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第二届董事 会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的有关规定，将 2023 年限制性股票 激励计划的授予价格由 17.44 元/股调整为 16.80 元/股。具体情况如下： 聚胶新材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-080 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，原指派魏 标文先生、黎永键先生作为签字注册会计师，楼胜亚先生作为项目质量复核人员 共同为公司提供审计服务。由于内部工作调整，潘晓玲女士接替黎永键先生作为 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-076 聚胶新材料股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要 进行合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司 2025 年拟与关联方淄博鲁华 泓锦新材料集团股份有限公司及其分子公司（以下简称"鲁华泓锦"）发生采购 材料关联交易总额不超过人民币 3.2 亿元（或等值外币）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常性关联交易预计事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，对聚胶股份使用部分闲置自有资金和闲置募 集资金进行现金管理的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,15 ...