聚胶新材料股份有限公司 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责，承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员 的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二） 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚履行职责； （三） 取得证券交易所认可的具备任职能力的证明文件。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为了规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，提高募集资金使用 效益，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司的 形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 聚胶新材料股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第二章 募集资金专户存储 1 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力， ...

聚胶新材料股份有限公司 融资管理制度 2025年11月 1 | | | 第四条 公司董事及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行本制 度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。 第二章 融资的决策权限 第五条 公司发行股票或公司债券应按照公司章程及相关制度文件的规定报经董事会 审议通过后，报股东会批准。 聚胶新材料股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证 公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、总经理等组织 机构在公司融资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本 制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司的融资行为。 第三条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采取一定方式、从一定 渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换公司 债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融 ...

聚胶新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | 第一章 总则 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露 的重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公 司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披露规则进行必要的 解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公 1 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进一步完善 公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等 ...

聚胶新材料股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的职权范围 | 1 | | | 第一节 高级管理人员的职责 | 1 | | | 第二节 总经理职权范围 | 2 | | | 第三节 副总经理职权范围 | 3 | | 第三章 | 总经理办公会议制度 | 3 | | | 第一节 一般规定 | 3 | | | 第二节 总经理级会议 | 4 | | | 第三节 临时会议 | 5 | | 第四章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 | 6 | | 第五章 | 报告制度 | 7 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本工作细则的规定外， 还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有 下列忠实义务： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以 ...

第一条 为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风 险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象 和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 聚胶新材料股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | 第四章 | 对外投资管理 3 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 5 | | 第六章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 6 | | 第八章 | 重大事项报告 6 | | 第九章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将 ...

聚胶新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | | 第三章 | 关联交易 . | | 第四章 | 关联交易定价原则 . | | 第五章 | 关联交易的决策权限 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 | | 第七章 附 则. | | 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易 ...

聚胶新材料股份有限公司 内部审计制度 2025 年 11 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,并结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经 ...

聚胶新材料股份有限公司 关于预计 2026 年开展金融衍生品套期保值 交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品套期保值交易业务的背景 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外币 业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因 素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波 动对公司经营造成重大不利影响，公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司） 拟通过金融衍生品套期保值交易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均以 套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品 交易。 二、开展金融衍生品套期保值交易业务的情况概述 1、交易品种：业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存 款业务组合等金融衍生品。 2、交易额度和额度使用期限：不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的额度 范围内开展金融衍生品套期保值交易业务，额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止开展金融衍 生品交易业务的期间除外，包括但不限于使用超募资金永久补充流动资金 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-060 聚胶新材料股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | 易的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进 | | | --- | --- | --- | | | 度确定，受原料市场供需情况、供应商产能与实际采购单价等因素 | | | | 影响。 | | | 公司独立董事对日常关联交易实 | 公司 年 月日常关联交易实际发生情况与预计存在差异符 2025 | 1-10 | | 际发生情况与预计存在较大差异 | 合公司和市场的实际情况。实际发生的日常关联交易均为公司正常 | | | 的说明（如适用） | 经营业务所需，交易价格参照市场公允价格由双方协商确定，不会 | | | | 对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东的利益。 | | 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 二届董事会独立董事专门会议 2025 ...