聚胶新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件的要求以及《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等内部规章制度的规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进 董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。 全体董事认真履职、勤勉尽责、自律守则。公司董事会的职责清晰，召集、召开、 表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为 董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。 现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营业绩情况 2024 年，受国际政治地缘关系紧张、国际贸易政策变化等宏观因素的影响， 各行业所面临 ...

聚胶新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的经营状况及财 务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告， 本报告所涉及数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报 告如下： 一、主要财务数据和财务指标 2024年，公司实现营业收入200,641.17万元，比上年同期上升23.27%， 归属于母公司股东的净利润 7,815.69 万元，比上年同期下降-27.70%，扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,086.81 万元，比上年同 期下降-23.62%。净利润下降主要系原材料价格上涨及海运费上涨，传导 至下游客户存在滞后性，导致成本增长高于收入增长且由于人员增加， 薪资增加，股权激励产生的股份支付费用摊销增加，期间费用同比增加。 主要财务数据和指标如下（单位：人民币万元，下同）： | | 2024 | 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2024 | 年 | 年 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 聚胶新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"、"天健"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 6) 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所拥有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 名。 7) 业务信息：天健会计师事务所 2023 年度总收入 34.83 亿元，其中审计业 务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 年审计公司共 707 家，天 健会计师 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-018 聚胶新材料股份有限公司 关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及 实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》，同意公 司基于谨慎性原则，结合当前马来西亚生产基地项目（以下简称"马来西亚项目"） 实际情况，调整马来西亚项目的投资总额及实施进度。投资总额在原计划投资的 基础上增加人民币 1,463.33 万元（或等值外币），即由人民币 10,616.84 万元调 整至 12,080.17 万元（或等值外币），其中：公司拟用于项目投建的超募资金在 原计划投资的基础上增加 1,463.33 万元，即由人民币 9,544.08 万元调整至 11,007.41 万元（或等值外币），拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币 1,072.76 万元（或等值外币），最终项目投资总 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-029 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他 人出席现场会议（授权委托书详见 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-014 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席何少玲女士主 持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度报告及摘要的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先 生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以 通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-013 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-024 聚胶新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的 总股本 80,000,000 股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份 851,300 股后的股本 79,148,700 股为基数（最终以实施 2024 年度利润分配方案时 股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准），向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 5 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 39,574,350 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第二 届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董 事会第十五次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,006,411,685.37, representing a 23.27% increase compared to ¥1,627,660,331.22 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.70% to ¥78,156,940.56 in 2024 from ¥108,099,109.54 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥70,868,080.58, down 23.62% from ¥92,788,623.54 in the previous year[19]. - The company's total assets increased by 7.00% to ¥1,928,268,495.97 at the end of 2024, compared to ¥1,802,100,301.09 at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share decreased by 27.08% to ¥0.9853 in 2024 from ¥1.3512 in 2023[19]. - The weighted average return on equity fell to 5.12% in 2024, down from 7.34% in 2023, indicating a decline in profitability[19]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥84,263,412.28 in 2024, worsening from a negative ¥39,975,262.21 in 2023[19]. - In 2024, the company achieved a total revenue of 2,006.41 million yuan, representing a year-on-year growth of 23.27%[58]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 27.70% year-on-year, amounting to 78.16 million yuan due to rising raw material prices and increased international shipping costs[58]. - Overseas sales revenue grew by 30.03% year-on-year, reaching 1,166 million yuan, accounting for 58.12% of total revenue[61]. Production and Capacity - The company’s headquarters factory in Guangzhou has an annual production capacity of 120,000 tons, showcasing its manufacturing capabilities[12]. - The annual production capacity of hot melt pressure-sensitive adhesive at the Xian Village factory is 87,500 tons, with a capacity utilization rate of 67.52%[46]. - The headquarters factory is expected to reach its designed capacity of 120,000 tons per year by Q2 2024, while the Malaysian production base is projected to be completed and operational by December 2025[46]. - The company has invested a total of approximately RMB 84.72 million in the construction of a new polymer material manufacturing project, with an expected annual production capacity of 120,000 tons[111]. - The annual production capacity for the new polymer materials project reached 120,000 tons by June 2024, with customer certifications and production line transitions ongoing[123]. Research and Development - The company is engaged in the research and development of functional and personalized hot melt adhesives for hygiene products, responding to diverse consumer demands[29]. - The company continues to focus on R&D in hot melt adhesives, with a commitment to environmental sustainability through the development of biodegradable products[38]. - The company has a total of 23 patents, including 3 invention patents and 20 utility model patents, ensuring continuous innovation and technological advancement[46]. - R&D expenses for 2024 were 49.98 million yuan, an increase of 19.59% year-on-year, representing 2.49% of total revenue[62]. - The company has established a high-quality technical team with 39 R&D personnel, and has obtained 23 patents, including 3 invention patents, as of December 2024[54]. - The company is working on a biodegradable hot melt adhesive with high bio-based content and compostable properties, currently in customer testing[93]. Market and Industry Trends - The high-end market for sanitary products, including diapers and sanitary napkins, is expanding due to increased consumer demand for quality, comfort, and health awareness, driven by rising living standards and changing consumption concepts[31]. - The global market for disposable hygiene products is growing, supported by a large population, improved hygiene awareness, and rising living standards, particularly in aging populations and emerging markets[32]. - The market for adult incontinence products is expected to grow significantly due to increasing care needs for the elderly, while emerging markets show low penetration rates, indicating substantial growth potential[32]. - The company has established itself as one of the top four suppliers of hygiene hot melt adhesives in the industry, successfully replacing imports and expanding into international markets[36]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors, highlighting risks such as intensified market competition, raw material price fluctuations, and increased accounts receivable[4]. - Raw material price fluctuations pose a significant risk, impacting production costs and profit margins[141]. - The company has established a comprehensive mechanism for supplier selection and procurement cost control, optimizing procurement processes to enhance cost efficiency[142]. - The company is taking measures to mitigate risks, including expanding its overseas professional team and enhancing brand promotion[140]. Corporate Governance - The company is committed to improving corporate governance and transparency, enhancing communication with investors through various channels[68]. - The company has established a performance evaluation system and an incentive mechanism for senior management and key technical personnel, enhancing operational efficiency[166]. - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[165]. - The company has a dedicated investor relations department to facilitate communication and address investor concerns effectively[164]. Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing equal rights to all shareholders, especially minority shareholders[157]. - The annual shareholders' meeting for 2023 had a participation rate of 72.04% on May 7, 2024[175]. - The company has adjusted the grant price for the 2023 restricted stock incentive plan from RMB 17.44 per share to RMB 16.80 per share, with a total of 383,700 shares reserved for six eligible recipients[167]. International Expansion - The company is expanding its overseas market presence, with established production and technical service bases in Poland and a technical service laboratory in Turkey[51]. - The company’s global vision and market expansion strategy have led to rapid growth in international markets, including Russia, Germany, and the United States[50]. - The company aims to strengthen its supply chain security and enhance its international competitiveness through the establishment of stable production bases globally[51].

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年美元汇率波动较大，公司为了提高闲置自有美元资金使用效率以及实现 公司现金保值增值的目的，在确保不影响公司正常经营情况下，公司使用部分闲置 的自有外币资金办理了美元、日元即期外汇买卖及日元、美元、人民币远期外汇买 卖组合业务，报告期内单日最高金额为 300.00 万美元，以更好的实现公司闲置自有 外币资金的保值增值，维护公司及股东的利益。 1 单位：万美元 | 交易类型 | 币种 | 报告期内单 | 报告期末 | 是否超过获 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日最高余额 | 余额 | 批额度 | | 美元、日元即期外汇买卖及日元、美 元、人民币远期外汇买卖组合业务 | 美元 | 300.00 | 0.00 | 否 | | 合计 | - | 300.00 | 0.00 | 否 | 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...