证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-006 聚胶新材料股份有限公司 关于增加银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 本次增加银行授信额度事项是为了进一步满足公司及子公司业务发展和日 常生产经营的需要，并结合公司资金使用的实际及规划情况作出的决策，符合公 司和全体股东的利益，有利于公司长远发展，不会给公司带来重大财务风险，也 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开第二 届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加银 行授信额度的议案》，同意公司（包含纳入合并范围内的子公司）拟在原有综合 授信额度的基础上，向银行申请综合授信的额度增加不超过人民币 5 亿元（或等 值外币）。本次增加银行授信额度后，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额 度合计不超过人民币 11 亿元（或等值外币）。本次拟增加银行授信额度的事项尚 需提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。本次拟增加的银行授信额 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-009 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次 会议有关事宜通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他 人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-005 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司及子公司拟在原有综合授信额度的基础上，向银 行申请综合授信的额度增加不超过人民币 5 亿元（或等值外币），有助于进一步 满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，有利于公司长远发展，符合 公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加银行授信额度的公告》。 2、审议通过《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》 经审核，公司监事会认为：本次变更闲置自有资金现金管理额度是结合公司 资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资金使用效率作出的决策，不 会影响公司日常经营。本次变更后拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数） （或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营和资 金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于进一步提 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-004 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》 经审议，董事会认为：为了进一步满足公司及子公司业务发展和日常生产 经营的需要，并结合公司资金使用的实际及规划情况，公司及子公司拟在原有综 合授信额度的基础上，向银行申请综合授信的额度增加不超过人民币 5 亿元（或 等值外币）。 ...

中国经济网北京1月27日讯 聚胶股份(301283.SZ)近日发布的关于持股5%以上股东减持股份计划预披露 公告显示，持有公司股份4,248,422股（占公司总股本比例5.31%）的股东郑朝阳计划自减持计划公告之 日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过800,000股（即不超过公司总股 本的1.00%）。 股东郑朝阳拟减持的原因是个人资金安排，拟减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。 聚胶股份表示，持股5%以上股东郑朝阳与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系。本次减持计 划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 聚胶股份发行新股募集资金总额为1,053,800,000.00元，实际募集资金净额为962,204,275.57元。聚胶股 份最终募集资金净额比原计划多48,150.16万元。聚胶股份于2022年8月30日披露的招股说明书显示，公 司拟募集资金48,070.27万元，分别用于年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目、卫材热 熔胶产品波兰生产基地建设项目、补充营运资金项目。 聚胶股份发行费用总额为91,595,724. ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-003 聚胶新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告 股东郑朝阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 4、减持方式：集中竞价交易方式。在任意连续 90 个自然日内，减持股份的 特别提示： 持有聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 4,248,422 股（占本公司总股本比例 5.31%）的股东郑朝阳先生计划自本减持计划公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 800,000 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。 公司于近日收到股东郑朝阳先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现 将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份的总数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 郑朝阳 | 4,248,422 | 5.31% | 注：其首次公开发行前取得的股份已于 2023 年 9 月 ...

聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编号：2024-011）。 鉴于公司已实施完成 2023 年年度权益分派方案，根据有关规定，公司自权益分派 除权除息之日即 2024 年 5 月 16 日起，相应调整本次回购价格上限，回购股份价格上限 由不超过 44.19 ...

特别提示： 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-001 聚胶新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、聚胶新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 2024 年前三季度利润分配预 案：以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本 80,000,000 股扣除截至当日公 司股票回购专用证券账户已回购股份 851,300 股后的股本 79,148,700 股为基数 （最终以实施 2024 年前三季度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存 股后的股数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）， 合计拟派发现金股利人民币 39,574,350.00 元，不送红股，不以资本公积金转增 股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。在本次利润分 配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本由 于可转债转股、股份回购、股权激励行权 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-081 聚胶新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共 49 名，于股权登 记日合计代表股份数为 54,904,035 股，占公司有表决权股份总数的 69.3682%。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2024 年 12 月 23 日上午 9: ...

关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 法律意见书 致：聚胶新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 23 日在广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室召开的 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。本所现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"，为本法律意见书之目的，未包括香港特别行政区法律、法规、澳门特别行 政区法律、法规及台湾地区法律、法规）以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的 ...