聚胶新材料股份有限公司 1、本人 Sui Martin Lin，男，美国国籍，1956 年出生，硕士研究生学历，美国注册会 计师。1993 年起在美国 Deloitte& Touche 工作，2002 年被派往 Deloitte(德勤)中国工作， 担任合伙人，于 2019 年 5 月 31 日从德勤中国退休。本人曾担任海尔智家股份有限公司 非执行/非独立董事、上海财经大学兼职硕士生导师、中欧国际工商学院外聘授课教师， 曾于 2001 年被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会成员和联 合国中国发展项目专家。目前担任复旦大学兼职硕士生导师、授课教师，厦门大学法学 院外聘授课教师，中国法学会上海财税法学研究会理事，公司独立董事。 2、独立性：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》中对独立董事独立性的相关要求。 二、 出席会议情况 （一） ...

聚胶新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人葛光锐作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见， 积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤 其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的 履职情况汇报如下： 一、 本人基本情况及独立性说明 1、本人葛光锐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生 ...

聚胶新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人罗晓光作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见， 积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤 其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的 履职情况汇报如下： 一、 本人基本情况及独立性说明 1、本人罗晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《《独立董事管理办 法》"）、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《（以下简称《"《《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、《聚胶 新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，并结合公司在任独立董事 提交的《《独立董事独立性自查情况表》，聚胶新材料股份有限公司《（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 ...

聚胶新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内控规范体系"），结合聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

聚胶新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 二、资格证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-327 号 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聚胶新材料股份有限公司（以下简称聚胶股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的聚胶股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年年度 编制单位：聚胶新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年 12 月 31 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 计发生金 | 日占用资金余额 | | 来、 非经营 | | | | | | | | | 额 | | | 性往来 ） | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - Focus Hotmelt Europe | - | - 其他应收 | - | - | - | - | - | - 子公司实施募 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-020 聚胶新材料股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等相关规定，聚胶新材料股 份有限公司（以下简称 "公司"）编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额为 105,380.00 万元 ...

聚胶新材料股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司相关会计政策的规定， 基于谨慎性原则，为真实、准确、客观的反映公司的财务、资产和经营状况，对 合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的其他应收款、应收账款、应收票据、 存货等进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了资产减值准备。公司 2024 年全年计提的信用减值准备和资产减值准备合计 11,699,113.94 元，占公司最近 一个会计年度经审计归属于母公司的净利润的比例为 14.97%。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，为公允反映公司各 类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 ...

聚胶新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 2025 年度 经营计划，综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司各业务的发展情况与 公司的经营能力等多种因素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年 度财务预算报告，具体如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用的 会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 根据本预算编制时的外部情况，以及公司对于可能影响预算执行具体工作的相 关因素的判断，特作出以下假设（为免疑义，公司作出本预算编制涉及的下述假设并 不等同于公司实质判断了相关要素发生的概率、变化的程度等情况，因为公司基于预 算编制的时点无法或难以准确评估相关事件概率和具体变化的程度；但同时为了能 够顺利推进预算编制工作，能够预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员 开展工作，需要基于一定的假设前提，因此公司特作出本节相关假设；就该等假设， 本预算方案第五节亦已作出特别提示，声明了相关情况可能变化的提示内容，届时如 相关假设因素 ...