聚胶新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | 第一章 总则 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露 的重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公 司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披露规则进行必要的 解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公 1 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进一步完善 公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等 ...

聚胶新材料股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的职权范围 | 1 | | | 第一节 高级管理人员的职责 | 1 | | | 第二节 总经理职权范围 | 2 | | | 第三节 副总经理职权范围 | 3 | | 第三章 | 总经理办公会议制度 | 3 | | | 第一节 一般规定 | 3 | | | 第二节 总经理级会议 | 4 | | | 第三节 临时会议 | 5 | | 第四章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 | 6 | | 第五章 | 报告制度 | 7 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本工作细则的规定外， 还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有 下列忠实义务： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以 ...

聚胶新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | | 第三章 | 关联交易 . | | 第四章 | 关联交易定价原则 . | | 第五章 | 关联交易的决策权限 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 | | 第七章 附 则. | | 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易 ...

第一条 为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风 险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象 和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 聚胶新材料股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 11 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | 第四章 | 对外投资管理 3 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 5 | | 第六章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 6 | | 第八章 | 重大事项报告 6 | | 第九章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将 ...

聚胶新材料股份有限公司 内部审计制度 2025 年 11 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,并结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-060 聚胶新材料股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | 易的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进 | | | --- | --- | --- | | | 度确定，受原料市场供需情况、供应商产能与实际采购单价等因素 | | | | 影响。 | | | 公司独立董事对日常关联交易实 | 公司 年 月日常关联交易实际发生情况与预计存在差异符 2025 | 1-10 | | 际发生情况与预计存在较大差异 | 合公司和市场的实际情况。实际发生的日常关联交易均为公司正常 | | | 的说明（如适用） | 经营业务所需，交易价格参照市场公允价格由双方协商确定，不会 | | | | 对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东的利益。 | | 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 二届董事会独立董事专门会议 2025 ...

聚胶新材料股份有限公司 关于预计 2026 年开展金融衍生品套期保值 交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品套期保值交易业务的背景 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外币 业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因 素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波 动对公司经营造成重大不利影响，公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司） 拟通过金融衍生品套期保值交易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均以 套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品 交易。 二、开展金融衍生品套期保值交易业务的情况概述 1、交易品种：业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存 款业务组合等金融衍生品。 2、交易额度和额度使用期限：不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的额度 范围内开展金融衍生品套期保值交易业务，额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止开展金融衍 生品交易业务的期间除外，包括但不限于使用超募资金永久补充流动资金 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-058 聚胶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）在确保不影响募集资金投资项 目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币 15,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。前述事项有效期自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材 ...

聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第 二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 申请银行授信额度的议案》，同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司） 拟向银行申请不超过人民币 11 亿元（或等值外币）的综合授信额度。该议案尚 需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。申请银行授信额度的有效期自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下： 一、本次申请银行授信额度的情况 为了满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司（包含纳入合 并范围内的子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币 11 亿元（或等值外币） 的综合授信额度。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保 理、贸易融资、承兑汇票、项目贷款等，授信银行包括但不限于中国工商银行股 份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股 份有限公司等。本次拟申请的银行授信额度自 2025 年第二次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以银行实际核准的授信 额 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-062 聚胶新材料股份有限公司 1、交易标的：公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）在日常经营 活动中产生的应收账款。 2、合作机构：国内外商业银行等具备相关业务资质的机构，具体合作机构 授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素 选择。 3、保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，具体以保理合 同约定为准。 4、保理融资金额：公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）保理融 资金额累计不超过人民币 3 亿元（或等值外币），该额度在有效期内循环使用， 具体每笔应收账款保理业务以单项保理合同约定为准。 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。 为缩短公司应收账款回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，同 意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）根据实际 ...