本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先 生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以 通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-013 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-024 聚胶新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的 总股本 80,000,000 股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份 851,300 股后的股本 79,148,700 股为基数（最终以实施 2024 年度利润分配方案时 股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准），向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 5 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 39,574,350 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第二 届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董 事会第十五次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,006,411,685.37, representing a 23.27% increase compared to ¥1,627,660,331.22 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.70% to ¥78,156,940.56 in 2024 from ¥108,099,109.54 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥70,868,080.58, down 23.62% from ¥92,788,623.54 in the previous year[19]. - The company's total assets increased by 7.00% to ¥1,928,268,495.97 at the end of 2024, compared to ¥1,802,100,301.09 at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share decreased by 27.08% to ¥0.9853 in 2024 from ¥1.3512 in 2023[19]. - The weighted average return on equity fell to 5.12% in 2024, down from 7.34% in 2023, indicating a decline in profitability[19]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥84,263,412.28 in 2024, worsening from a negative ¥39,975,262.21 in 2023[19]. - In 2024, the company achieved a total revenue of 2,006.41 million yuan, representing a year-on-year growth of 23.27%[58]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 27.70% year-on-year, amounting to 78.16 million yuan due to rising raw material prices and increased international shipping costs[58]. - Overseas sales revenue grew by 30.03% year-on-year, reaching 1,166 million yuan, accounting for 58.12% of total revenue[61]. Production and Capacity - The company’s headquarters factory in Guangzhou has an annual production capacity of 120,000 tons, showcasing its manufacturing capabilities[12]. - The annual production capacity of hot melt pressure-sensitive adhesive at the Xian Village factory is 87,500 tons, with a capacity utilization rate of 67.52%[46]. - The headquarters factory is expected to reach its designed capacity of 120,000 tons per year by Q2 2024, while the Malaysian production base is projected to be completed and operational by December 2025[46]. - The company has invested a total of approximately RMB 84.72 million in the construction of a new polymer material manufacturing project, with an expected annual production capacity of 120,000 tons[111]. - The annual production capacity for the new polymer materials project reached 120,000 tons by June 2024, with customer certifications and production line transitions ongoing[123]. Research and Development - The company is engaged in the research and development of functional and personalized hot melt adhesives for hygiene products, responding to diverse consumer demands[29]. - The company continues to focus on R&D in hot melt adhesives, with a commitment to environmental sustainability through the development of biodegradable products[38]. - The company has a total of 23 patents, including 3 invention patents and 20 utility model patents, ensuring continuous innovation and technological advancement[46]. - R&D expenses for 2024 were 49.98 million yuan, an increase of 19.59% year-on-year, representing 2.49% of total revenue[62]. - The company has established a high-quality technical team with 39 R&D personnel, and has obtained 23 patents, including 3 invention patents, as of December 2024[54]. - The company is working on a biodegradable hot melt adhesive with high bio-based content and compostable properties, currently in customer testing[93]. Market and Industry Trends - The high-end market for sanitary products, including diapers and sanitary napkins, is expanding due to increased consumer demand for quality, comfort, and health awareness, driven by rising living standards and changing consumption concepts[31]. - The global market for disposable hygiene products is growing, supported by a large population, improved hygiene awareness, and rising living standards, particularly in aging populations and emerging markets[32]. - The market for adult incontinence products is expected to grow significantly due to increasing care needs for the elderly, while emerging markets show low penetration rates, indicating substantial growth potential[32]. - The company has established itself as one of the top four suppliers of hygiene hot melt adhesives in the industry, successfully replacing imports and expanding into international markets[36]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors, highlighting risks such as intensified market competition, raw material price fluctuations, and increased accounts receivable[4]. - Raw material price fluctuations pose a significant risk, impacting production costs and profit margins[141]. - The company has established a comprehensive mechanism for supplier selection and procurement cost control, optimizing procurement processes to enhance cost efficiency[142]. - The company is taking measures to mitigate risks, including expanding its overseas professional team and enhancing brand promotion[140]. Corporate Governance - The company is committed to improving corporate governance and transparency, enhancing communication with investors through various channels[68]. - The company has established a performance evaluation system and an incentive mechanism for senior management and key technical personnel, enhancing operational efficiency[166]. - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[165]. - The company has a dedicated investor relations department to facilitate communication and address investor concerns effectively[164]. Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing equal rights to all shareholders, especially minority shareholders[157]. - The annual shareholders' meeting for 2023 had a participation rate of 72.04% on May 7, 2024[175]. - The company has adjusted the grant price for the 2023 restricted stock incentive plan from RMB 17.44 per share to RMB 16.80 per share, with a total of 383,700 shares reserved for six eligible recipients[167]. International Expansion - The company is expanding its overseas market presence, with established production and technical service bases in Poland and a technical service laboratory in Turkey[51]. - The company’s global vision and market expansion strategy have led to rapid growth in international markets, including Russia, Germany, and the United States[50]. - The company aims to strengthen its supply chain security and enhance its international competitiveness through the establishment of stable production bases globally[51].

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年美元汇率波动较大，公司为了提高闲置自有美元资金使用效率以及实现 公司现金保值增值的目的，在确保不影响公司正常经营情况下，公司使用部分闲置 的自有外币资金办理了美元、日元即期外汇买卖及日元、美元、人民币远期外汇买 卖组合业务，报告期内单日最高金额为 300.00 万美元，以更好的实现公司闲置自有 外币资金的保值增值，维护公司及股东的利益。 1 单位：万美元 | 交易类型 | 币种 | 报告期内单 | 报告期末 | 是否超过获 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日最高余额 | 余额 | 批额度 | | 美元、日元即期外汇买卖及日元、美 元、人民币远期外汇买卖组合业务 | 美元 | 300.00 | 0.00 | 否 | | 合计 | - | 300.00 | 0.00 | 否 | 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

聚胶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了聚胶新材料股份有限公司（以下简称聚胶股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚胶 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-325 号 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十一日 第2页 共6页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

聚胶新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚胶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 三、资格证书复印件………………………………………………第 17—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-326 号 聚 ...

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚胶股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许一忠 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：肖峥祥 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民 币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后， 募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健 验 [2022]7-83 号）。 国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为聚胶 新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《 ...

聚胶新材料股份有限公司 2024 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、资格证书复印件………………………………………………第 96—99 页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对聚 胶股份调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 52.69 元， 募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后，募集资金净 ...