聚胶新材料股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 第三章 股东会的授权 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的授权 2 | | 第四章 | 股东会会议制度 2 | | 第五章 | 股东会的召集 3 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第七章 | 股东会的召开 7 | | 第八章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第九章 | 会议记录 14 | | 第十章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会由公司全体股东组成，是公司权力机构。 股东会应当在《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及 公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的 处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》等有关 法律、法 ...

| | | 第一章 总 则 聚胶新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 11 月 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）分公司、控股子公司负责人及其指定联络人； （三）公司派驻控股子公司、参股公司的董事、监事和高级管理 人员； 1 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门 ...

| 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本原则 | 1 | | 第三章 | 审批授权 | 2 | | 第四章 | 业务管理及操作流程 | 3 | | 第五章 | 信息保密与隔离措施 | 5 | | 第六章 | 内部风险控制措施与会计政策 | 5 | | 第七章 | 责任追究 | 6 | | 第八章 附则 | | 6 | 第一章 总则 聚胶新材料股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 2025年11月 第一条 为规范管理聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易，加强对金融衍生品交易业务的管理，建立有效的风险防范机 制，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，实现稳健经营，根据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律、法规、规范性文件以及《聚胶新材料 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交 ...

聚胶新材料股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | | 第三章 | 信息披露的内容 7 | | | 第四章 | 信息披露工作的管理 22 | | | 第五章 | 信息披露的程序 23 | | | 第六章 | 信息披露的暂缓与豁免 24 | | | 第七章 | 内幕信息管理制度 26 | | | 第八章 | 外部信息使用人管理制度 31 | | | 第九章 | 法律责任 | 32 | | 第十章 | 附则 | 32 | 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 2 第一条 为确保聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会提名，在董 事范围内选举产生。 1 第一条 为适应聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《聚胶新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制订《聚胶新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简 称"本工作细则"）。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | - ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二之前，提名委员会暂停行 1 第十二条 提名委员会会议召开和表决可以采用现场会议、电子通信以及现场和电子 通信相结合的方式进行。委员会会议表决方式一般为举手表决或投票表决。 第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，增 强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 聚胶新材料 ...

董事会议事规则 2025 年 11 月 | | | | | | 第一章 总 则 聚胶新材料股份有限公司 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事和高级管理人员 持股变动管理制度 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事和高级管理人员股份的转让管理 | 1 | | 第三章 | 董事和高级管理人员股份变动的申报管理 | 3 | | 第四章 | 董事和高级管理人员股份变动的信息披露管理 4 | | | 第五章 | 附则 | 5 | 目 录 第一章 总则 公司的董事、高级管理人员，不得从事以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 第二章 董事和高级管理人员股份的转让管理 第六条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份 不得转让： 1 第一条 为加强对聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善聚胶新材料股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下称"董高"）薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机 制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定《聚胶新材料股份有限公司董事及高级管理人 员薪酬管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事以及职工代表董事。 本制度所称外部董事，指不在公司任职的非独立董事。内部董事，指在公司任职 并担任具体职务、岗位的非独立董事。 本制度所称高级管理人员是指由董事会批准任命的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划 完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 ...

聚胶新材料股份有限公司 第一条 为维护聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立 的股份有限公司。 公司系发起设立方式设立的，由广东聚胶粘合剂有限公司（以下简称"聚 胶粘合剂公司"）整体变更而成的股份有限公司；在广州市增城区市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914401830545413557。 第三条 公司于 2022 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：聚胶新材料股份有限公司，英文名称为：Focus Hotmelt Co., Ltd.。 第五条 公司住所：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂 房 A1）首层，邮政编码 51133 ...