聚胶股份于 2025 年 11 月 7 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年 第三次会议及第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及日常 经营的需要进行合理估计，预计公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司） 2026 年拟与关联方淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司（以下简称"鲁华泓 锦"）及其分子公司（含根据实质重于形式原则认定为鲁华泓锦系的关联方）发 生采购材料关联交易总额不超过人民币 3.5 亿元（或等值外币）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常性关联交易预计事项尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关 联人淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限 ...

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 预计 2026 年开展金融衍生品套期保值交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为聚胶 新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对聚胶股份预计 2026 年开展金融衍生品套期保值交易业务的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、交易业务情况概述 1、投资目的：聚胶股份及子公司、孙公司（以下统称"公司"）在日常经营过 程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经 济等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇 率大幅波动对公司经营造成重大不利影响，公司拟通过金融衍生品套期保值交易进 行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 2、交易额度和额度使 ...

聚胶新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （五） 监督及评估会计师事务所审计工作； 1 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（下称"公司"）选聘会计师事务 所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《聚胶新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告的行为。公司及公司下属全资或控股子公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第一章 总则 第二章 组织管理与职责 （一） 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制制度； （二） 提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三） 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘 过程； （四） 提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机 构决定； 第 ...

聚胶新材料股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 第三章 股东会的授权 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的授权 2 | | 第四章 | 股东会会议制度 2 | | 第五章 | 股东会的召集 3 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第七章 | 股东会的召开 7 | | 第八章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第九章 | 会议记录 14 | | 第十章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会由公司全体股东组成，是公司权力机构。 股东会应当在《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及 公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的 处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》等有关 法律、法 ...

聚胶新材料股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | | 第三章 | 信息披露的内容 7 | | | 第四章 | 信息披露工作的管理 22 | | | 第五章 | 信息披露的程序 23 | | | 第六章 | 信息披露的暂缓与豁免 24 | | | 第七章 | 内幕信息管理制度 26 | | | 第八章 | 外部信息使用人管理制度 31 | | | 第九章 | 法律责任 | 32 | | 第十章 | 附则 | 32 | 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 2 第一条 为确保聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ...

| 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本原则 | 1 | | 第三章 | 审批授权 | 2 | | 第四章 | 业务管理及操作流程 | 3 | | 第五章 | 信息保密与隔离措施 | 5 | | 第六章 | 内部风险控制措施与会计政策 | 5 | | 第七章 | 责任追究 | 6 | | 第八章 附则 | | 6 | 第一章 总则 聚胶新材料股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 2025年11月 第一条 为规范管理聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易，加强对金融衍生品交易业务的管理，建立有效的风险防范机 制，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，实现稳健经营，根据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律、法规、规范性文件以及《聚胶新材料 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交 ...

| | | 第一章 总 则 聚胶新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 11 月 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）分公司、控股子公司负责人及其指定联络人； （三）公司派驻控股子公司、参股公司的董事、监事和高级管理 人员； 1 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会提名，在董 事范围内选举产生。 1 第一条 为适应聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《聚胶新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制订《聚胶新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简 称"本工作细则"）。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | - ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二之前，提名委员会暂停行 1 第十二条 提名委员会会议召开和表决可以采用现场会议、电子通信以及现场和电子 通信相结合的方式进行。委员会会议表决方式一般为举手表决或投票表决。 第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，增 强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 聚胶新材料 ...

董事会议事规则 2025 年 11 月 | | | | | | 第一章 总 则 聚胶新材料股份有限公司 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《 ...