聚胶新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会提名，在董 事范围内选举产生。 1 第一条 为适应聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《聚胶新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制订《聚胶新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简 称"本工作细则"）。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | - ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二之前，提名委员会暂停行 1 第十二条 提名委员会会议召开和表决可以采用现场会议、电子通信以及现场和电子 通信相结合的方式进行。委员会会议表决方式一般为举手表决或投票表决。 第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，增 强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 聚胶新材料 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事和高级管理人员 持股变动管理制度 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事和高级管理人员股份的转让管理 | 1 | | 第三章 | 董事和高级管理人员股份变动的申报管理 | 3 | | 第四章 | 董事和高级管理人员股份变动的信息披露管理 4 | | | 第五章 | 附则 | 5 | 目 录 第一章 总则 公司的董事、高级管理人员，不得从事以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 第二章 董事和高级管理人员股份的转让管理 第六条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份 不得转让： 1 第一条 为加强对聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 ...

董事会议事规则 2025 年 11 月 | | | | | | 第一章 总 则 聚胶新材料股份有限公司 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善聚胶新材料股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下称"董高"）薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机 制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定《聚胶新材料股份有限公司董事及高级管理人 员薪酬管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事以及职工代表董事。 本制度所称外部董事，指不在公司任职的非独立董事。内部董事，指在公司任职 并担任具体职务、岗位的非独立董事。 本制度所称高级管理人员是指由董事会批准任命的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划 完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 ...

聚胶新材料股份有限公司 独立董事工作制度 1 第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司独立董事履职指引》以及《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

聚胶新材料股份有限公司 第一条 为维护聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立 的股份有限公司。 公司系发起设立方式设立的，由广东聚胶粘合剂有限公司（以下简称"聚 胶粘合剂公司"）整体变更而成的股份有限公司；在广州市增城区市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914401830545413557。 第三条 公司于 2022 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：聚胶新材料股份有限公司，英文名称为：Focus Hotmelt Co., Ltd.。 第五条 公司住所：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂 房 A1）首层，邮政编码 51133 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命不少于三名董事组成，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第三章 职责权限 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司章程指引》《聚 胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本聚胶新材料股份有限 公司董事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 ...

对外担保管理制度 聚胶新材料股份有限公司 2025 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的范围 1 | | 第三章 | 对外担保的审查 2 | | 第四章 | 对外担保的决策 3 | | 第五章 | 担保合同的订立 4 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第七章 | 相关责任 6 | | 第八章 | 附 则 6 | 第一章总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防 范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司章程指引》、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《聚胶新材料 ...

聚胶新材料股份有限公司 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事程序 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为了完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬计划与分配方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 ...