证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-005 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 召开公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次 会议有关事宜通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2 ...

关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营过程中 涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济 等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇 率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不利影响，公司及子公司拟通过金融衍 生品交易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品交易业务的情况概述 1、交易品种：业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存 款业务组合等金融衍生品。 2、交易额度和额度使用期限：在任意时点余额不超过 2.1 亿元人民币或等 值其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品交易业务，在该额度内可循环滚存 使用。 聚胶新材料股份有限公司 3、流动性安排：所有衍生品交易均对应正常合理的业务背景，投资金额和 投资期限与公司及子公司预期收支期限相匹配，不会对公司及子公司的流动性造 成重大影响。 4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金，不涉及 ...

国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设 墨西哥生产基地项目暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对聚胶股份使 用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联 交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 52.69 元， 募集资金总额 105,380.00 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-002 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：郑义女士以通讯表决方式出席 本次会议）。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建 设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金以借款及增资方式向控股子公 司投资建设墨西哥生产基地项目以及使用自有资金 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-001 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周 明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表 决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议已审议通过该议案 中有关公司使用超募资金与关联方冯淑娴女士按照 ...

| 9．内部审计部门是否在每个会计年度结 束后二个月内向审计委员会提交年度内 | √ | | --- | --- | | 部审计工作报告（如适用） | | | 10．内部审计部门是否至少每年向审计委 员会提交一次内部控制评价报告（如适 | √ | | 用） | | | 11．从事风险投资、委托理财、套期保值 业务等事项是否建立了完备、合规的内控 | √ | | 制度 | | 关于聚胶新材料股份有限公司 2023年持续督导定期现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：聚胶股份 保荐代表人姓名： 许一忠 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名： 肖峥祥 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：肖峥祥、李衍琪 现场检查对应期间： 2023年度 现场检查时间： 2023年12月14日-2023年12月15日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：对公司有关人员进行访谈；查阅公司三会文件、内控制度等 文件，核查公司三会规则执行情况；核查控股股东、实际控制人及董监高持 股及对外投资情况。 1．公司章程和公 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-068 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份的总数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 郑朝阳 | 5,848,122 | 7.31% | 注：其首次公开发行前取得的股份已于 2023 年 9 月 15 日解除限售。 聚胶新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告 股东郑朝阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 5,848,122 股（占本公司总股本比例 7.31%）的股东郑朝阳先生计划自本减持计 划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式或自本减持计划 公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持本公司股份合计不 超过 800,000 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。 公司于近日收到股东郑朝阳先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：聚胶新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日 在广州市增城区新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）二层公司会议室召 开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。本所现 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件 （以下简称"法律、法规"，为本法律意见书之目的，未包括香港特别行政区法律、法 规、澳门特别行政区法律、法规及台湾地区法律、法规）以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，就本次股东大会有关事 宜出具本法律意见书。 本所经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律 师对有关事实的 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-065 聚胶新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 20 日； 本次激励计划标的股票的来源方式为公司向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 （二）本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本次激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 划公告日公司 | | | | | | （万股） | 的比例 | 总股本的比例 | | 1 | 陈曙光 | 中国 | 董事长、 | 35.90 | 10.9746% | 0.4488% | | | | | 总经理 | | | | | 2 | 刘青生 | 中国 | 副董事长、 | 22.64 | 6.9210% | 0 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票相关事项的 法律意见书 聚胶新材料股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（为本法律意见书 之目的，"中国现行法律、法规和规范性文件"不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区的法律、法规和规范性文件）的有 ...