证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-054 聚胶新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要进行 合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司 2024 年拟与关联方淄博鲁华泓锦 新材料集团股份有限公司及其分子公司（以下简称"鲁华泓锦"）发生采购材料 关联交易总额不超过人民币 2.4 亿元（或等值外币）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常性关联交易预计事项尚需 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 2 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围 内选举产生。 1 第一条 为适应聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《聚胶新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制 订本《聚胶新材料股份有限公司董事会战略 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 基本原则 1 | | 第三章 | 审批授权 2 | | 第四章 | 业务管理及操作流程 3 | | 第五章 | 信息保密与隔离措施 5 | | 第六章 | 内部风险控制措施与会计政策 5 | | 第七章 | 责任追究 6 | | 第八章 | 附则 6 | 聚胶新材料股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 2023年12月 第一章 总则 第一条 为规范管理聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易，加强对金融衍生品交易业务的管理，建立有效的风险防范机 制，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，实现稳健经营，根据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律、法规、规范性文件以及《聚胶新材料 股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实 质为外汇、期货、期权、远期、互换等 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-053 聚胶新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事罗晓光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗晓光先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下"简称《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件； 2、截至本公告披露日，征集人罗晓光先生未持有聚胶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事罗晓光先 生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年12月20日召开的2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责 ...

聚胶新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划自查表 | 公司简称：聚胶股份 | | 股票代码：301283 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 | 备注 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或 | | ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 一、总体分配情况 | | --- | | | | | | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 票总数的比例 | 告日公司总股本 | | | | | | （万股） | | 的比例 | | 1 | 陈曙光 | 中国 | 董事长、 | 35.90 | 10.9746% | 0.4488% | | | | | 总经理 | | | | | 2 | 刘青生 | 中国 | 副董事长、 | 22.64 | 6.9210% | 0.2830% | | | | | 副总经理 | | | | | 3 | 范培军 | 中国 | 董事、 | 22.64 | 6.9210% | 0.2830% | | | | | 副总经理 | | | | | 4 | 沃金业 | 中国香港 | 董事 | 17.13 | 5.2366% | 0.2141% | | 5 | 周明亮 | 中国 | 董事 | 7.36 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 （四）监督及评估公司的内部控制； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定 中涉及的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报 告，并提出建议。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事程序 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司")法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《聚胶新材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-059 聚胶新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投 项目实际进展情况，将募投项目"年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研 发总部项目"（以下简称"广州募投项目"）完成时间延长至 2024 年 6 月 30 日。 本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体。该项议 案无需提交股东大会审议，现将相关具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额 1 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 4 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 （十一）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规定的不适合担任董 事会秘书的其他情形。 第六条 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事 会秘书。 2 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定 ...

聚胶新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易定价原则 3 | | 第五章 | 关联交易的决策权限 4 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 6 | | 第七章 | 附 则 9 | 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易 ...