国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和募集资 金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金和 募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利 益。 （二）投资品种及安全性 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司将按照相关规定 严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理 产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的 理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等高风险投资，投资产品 不得质押。其中，对于使用闲置募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募 集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳 证券交易所备案并公告。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-051 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：范培军先生、沃金业先生、周 明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表 决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 3 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 3 | | 第六章 | 董事会秘书 | 8 | | 第七章 | 附 则 11 | | 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应当 至少包括 1 名会计专业人士。公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-050 聚胶新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 2、统一社会信用代码：914401830545413557 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 4、法定代表人：陈曙光 5、注册资本：捌仟万元（人民币） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分议事规则并办 理工商变更登记的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨 选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司完成了董事会、监事会的换届 选举工作，并修改了《公司章程》等。具体内容详见公司 2023 年 8 月 4 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司完成了上述相关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥418,027,776.18, representing a 19.40% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,922,508.02, up 30.46% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥33,888,029.34, reflecting a 33.74% increase compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,164,046,981.21, a significant increase of 18.6% compared to ¥981,231,525.39 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥79,401,580.06, representing a 11.7% increase from ¥71,109,554.01 in the previous period[23] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.9929, down from ¥1.1546 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,677,915,568.71, a slight decrease of 0.09% from the end of the previous year[5] - The total current liabilities decreased to CNY 213,814,796.48 from CNY 256,543,279.17, reflecting a reduction of approximately 17%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,458,539,598.61 from CNY 1,413,697,312.26, marking an increase of about 3.2%[20] - The total liabilities decreased to CNY 219,170,105.47 from CNY 265,311,134.72, showing a decline of approximately 17.4%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥29,472,417.03, a significant decline of 64.55% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities totaled ¥1,091,017,664.75, an increase from ¥836,900,690.92 in the prior period[25] - The total cash outflow from operating activities was ¥1,120,490,081.78, compared to ¥920,033,115.25 in the previous period, reflecting increased operational expenditures[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -29,472,417.03, an improvement from -83,132,424.33 in Q3 2022[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 191,345,045.90, up from 130,766,532.06 in Q3 2022[26] Investment Activities - Investment income surged by 872.97% to ¥8,308,746.84, driven by increased financial management activities[8] - Investment income increased significantly to 11,062,598.92, a rise of 630.04% due to higher financial management returns[9] - Cash paid for investments reached 1,389,993,984.82, an increase of 47.52% primarily due to the purchase of financial products[9] - The net cash flow from investing activities was 85,207,415.46, compared to -766,910,690.92 in the same period last year[26] - Cash inflow from investment activities totaled 1,587,601,960.64, significantly higher than 256,770,190.11 in Q3 2022[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,890[11] - The largest shareholder, Guangzhou Jujiao Enterprise Management Co., Ltd., holds 16.20% of shares, totaling 12,956,907[11] - The number of shares held by the top ten shareholders reflects a diverse ownership structure, with the top shareholder holding 16.20%[11] Operational Developments - The company plans to continue expanding its overseas market presence, which has contributed to the increase in sales[8] - The establishment of a subsidiary in Mexico aims to enhance the company's overseas market presence and competitiveness, with a 99.99% ownership stake[15] - The construction of the Guangzhou Smart New Factory and Global R&D Center is progressing as planned, laying a foundation for sustainable future development[16] - The company has made significant progress in its fundraising projects, which are crucial for its long-term growth strategy[16] Accounting and Compliance - The company did not undergo an audit for the Q3 report[27] - The company implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[27]

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-047 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（均以通讯表决方式出席本次会议）。 本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-049 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。公 司董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度实际经营情况，不存在任何 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了 第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公 司 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露的《关于续 聘审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派彭宗显、张伟玮作 为签字注册会计师，楼胜亚作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。鉴 于张伟玮已从天健会计师事务所离职，天健会计师事务所现指派黎永键接替张伟 玮作为签字注册会计师，变更后签字注册会计师为彭宗显、黎永键。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立 ...

聚胶新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司严格按照相关规定使用超募资金，同时也在思考如何发 挥其最大作用，实现价值最大化，比如公司为进一步开拓北美市 场组建了项目团队对未来拟投建墨西哥工厂做前期调研筹划准 备，以及已在积极寻找第二增长曲线机会等。二级市场股价受多 种因素的综合影响，公司的生产经营、业务布局与市场开拓等均 按计划往前推进，从长远来看公司对未来充满信心。公司目前暂 无回购计划。 3、陈董，您好，请问如今波兰工厂产能利用率是多少，今年能 否有信心实现盈利？ 波兰工厂是公司全球布局的重要一步，更是为公司中长期发 展而投建的第一个海外工厂。波兰工厂现已供应欧洲、北美以及 中东地区的客户，虽然目前波兰工厂的产能利用率尚较低，但是 波兰工厂能够增加客户对公司的信心，减少客户对供应链安全的 担心，有利于促进公司进一步开拓海外市场，为公司未来长期健 康稳定发展奠定坚实的基础。波兰工厂今年实现盈利并非公司现 有目标，希望通过公司努力，可以实现年底盈亏平衡。 证券简称：聚胶股份 证券代码：301283 编号：2023-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 ...

证券代码:301283 证券简称:聚胶股份 公告编号:2023-045 聚胶新材料股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流沟通,聚胶新材料股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登 录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动, 活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理陈曙光先生、财务负责人师恩成先生和董事会秘书 廖燕桃女士将通过网络在线方式,与投资者就 2023 年半年度业绩、公司治理、 经营情况及发展战略等投资者关心的问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极 参与。 特此公告。 聚胶新材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日 ...