上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于聚胶新材料股份有限公司 www.junhe.com 1 各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书 出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章 均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本法律 意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所采取了对相关当事人 访谈、查询有关公开信息等各种方式，并根据政府部门或者其他有关机构出具的证 明文件、公司或其他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 聚胶新材料股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"聚胶股份"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对聚胶股份部分募投项目延期的相关情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元 后，募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 30 日对上 ...

聚胶新材料股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章 ...

聚胶新材料股份有限公司 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-060 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 召 开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将 本次会议有关事宜通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-058 聚胶新材料股份有限公司 关于增设经营场所及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增设经营场所及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、增设经营场所情况 根据募投项目年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目建设和 生产经营的需要，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场所，具体地址 为：广州市增城区宁西街创强路 97 号（最终以相关市场监督管理部门的最终核准 结果为准）。 二、修订公司章程情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，以及公司拟增设一处经 营场所的需要，对《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程 ...

聚胶新材料股份有限公司 内部审计制度 2023 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 机构设置与一般规定 3 | | 第三章 | 职责与权限 4 | | 第四章 | 审计工作程序 9 | | 第五章 | 信息披露 11 | | 第六章 | 审计档案管理 12 | | 第七章 | 监督管理与违规处理 12 | | 第八章 | 附则 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-056 聚胶新材料股份有限公司 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二 届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。为缩 短公司应收账款回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，同意公 司及控股子公司根据实际经营需要，与国内外商业银行等具备相关业务资质的机 构开展累计不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）的应收账款保理业务，该额度 在有效期内循环使用。 本次应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据相关法律法规、 规范性文件及《聚胶新材料股份有限公司章程》等内部制度规定，该项议案在公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述事项自公司第二届 董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，现将相关具体事项公告如下： 一、保理业务的主要内容 1、合作机构：国内外商业银行等具备相关业务资质的机构。 2、保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，具体以保理合 同约定为准。 3 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-055 聚胶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置 自有资金和不超过人民币 40,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资 金进行现金管理。该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 前述事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循 环滚动使用额度。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-053 聚胶新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事罗晓光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗晓光先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下"简称《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件； 2、截至本公告披露日，征集人罗晓光先生未持有聚胶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事罗晓光先 生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年12月20日召开的2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-054 聚胶新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要进行 合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司 2024 年拟与关联方淄博鲁华泓锦 新材料集团股份有限公司及其分子公司（以下简称"鲁华泓锦"）发生采购材料 关联交易总额不超过人民币 2.4 亿元（或等值外币）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常性关联交易预计事项尚需 ...