证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-053 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投 资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内， 资金可滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授 权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财 务部门具体办理相关事宜。 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交 2023 年第一次临时 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-057 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议决议，公司定于2023年9月11日（星期一）下午13:30在公司行政办公楼一 楼大会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午13:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-056 鸿日达科技股份有限公司 2023 年 8 月 19 日 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会 换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会对候选人进行任职资格审查后，提名朱大伟先生、阳菊梅女士为第二届监 事会非职工代表监事（简历详见附件）。 上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累 积投票制逐项表决选举产生 2 名非职工代表监事，与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会正常运作，在第二届监事会产生前，公司第一届监事会各位监 事将继续依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 公司对第一届监事会全体成员在任职期间为公司 ...

鸿日达科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人鸿日达科技股份有限公司董事会现就提名张建伟为鸿日达科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 鸿日达科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-049 鸿日达科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第一届董事会 第二十次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 8 月 18 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不 存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，公司及其下属子公司不存在对外担 保情况。公司及子公司严格控制对外担保风险，不存在违规担保的情形，不存在 损害公司和公司股东合法权益的情形。 作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了 审慎的核查，现就相关事项做如下专项说明并发表以下意见： 独立董事：沈建中 占世向 2023 年 8 月 18 日 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 明及独立意见 鸿日达科技股份有限公司 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的情况，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明及独立意见 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的专 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 相关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情 况如下： 截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募 集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.3 ...

鸿日达科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张建伟作为鸿日达科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：__本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六 ...

鸿日达科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人沈建中作为鸿日达科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ ...

| 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿日达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卞大勇 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：蔡晓涛 | 联系电话：0512-629385 ...