鸿日达科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关规定及《鸿日达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 深圳证券交易所规定的其他业务规则关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格履守。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第二章 董事、高管股份的转让管理 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规及《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策 和方案，审查董事及高级管理人员履行职责情况和绩效考评，对公司薪酬制度执行情 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全鸿日达科技股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《鸿日达科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 成就； （三）董事、高级管理人 ...

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 对外发布信息行为规范制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，依据《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《鸿日达科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开但尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、统计数据、需报批的重大事项等所涉及 的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或 网站上正式公开。 鸿日达科技股份有限公司 第二章 控股股东和实际控制人 第八条 控股股东、实际控制人应当特别注意筹划阶段的重大事项的保密工作，出现以 下情形之一的，控股股东、实际控制人应当立即通知公司，并依法披露相关筹划情况和既定 事实： （一）该事件难以保密； （二）该事件已经泄露或者市场出现有关该事项的传闻； （三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动； 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应鸿日达科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《鸿日达科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作；召集人在 战略委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规 定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。投资评审小组由公 司总经理任投资评审小组组长 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《鸿 日达科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事、高级管理人员 的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事、高级管理人员人选，对董事人选和高级管 理人员人选进行审核并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人由提名委员会委员在独立董事委员中选举产生，并报请董事 ...

公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 鸿日达科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担保管理， 有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《鸿日 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主 要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函 等形式。 公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司的对外担保及反担保以 及公司提供反担保，按照本制度执行。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、自愿、诚信原则。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日召开第二届董 事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2025年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决，非关联董事、 监事一致表决通过。本事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会 议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-073 鸿日达科技股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟增加2025年度与鸿飞航空 科技（昆山）有限公司（以下简称"鸿飞航空 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监 事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公 司对《鸿日达科技股份有限公司章程》进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审 议，在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严格按 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-076 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超 过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的 授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日。在上述额 度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投 资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060 ...