本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请融资 额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 基本情况 （一）申请融资额度 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司2024年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币9.5亿元的融资额度（最终以各家机构实际 审批的授信额度或借款、融资协议金额为准）。融资方式可包括但不限于：综合授信、 银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和 其他融资方式等。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其书面授权委托人士在上 述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件，授权公司财务管理中心根据实 际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 （二）担保事项 为支持公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鸿日达于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要，预计 2024 年 度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司（简称"昆山鑫田"）发 生总金额累计不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。上述事项在董事会审批 权限之内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 注：上述数据均为未含税价格,2023年度发生金额已经审计。 1 关联交易类别 关联人 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-023 鸿日达科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）于2024年4月22日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司在2024年度为全资子公司东台润田精密科技 有限公司（以下简称"东台润田"）向银行申请不超过2亿元的综合授信额度提供连 带责任保证担保。此议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 上市公司最 | 联担保 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-024 鸿日达科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）昆山鑫田精密机械有限公司 注：上述数据均为不含税价格，实际发生金额已经审计。 二、 关联方介绍和关联关系 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决。根据日 常生产经营需要，预计2024年度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司 （简称"昆山鑫田"）发生总金额累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。上述 事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 注：上述数据均为不含税价格,上年发生金额已经审计。 （三）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易 ...

东吴证券股份有限公司 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 67,582.85 万元，扣 除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 19,329.76 万元。 关于鸿日达科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用部 分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鸿日达科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币 14.60 元，本次发 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案内容 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-019 鸿日达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 30,998,055.03 元，母公司实现净利润为 18,015,678.98 元。 根据《公司章程》等规定，提取法定盈余公积、扣除 2022 年度股东股利分配、加上经 会计政策变更调整后的年初未分配利润后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供 股东分配的利润 111,200,762.89 元，合并报表可供股东分配的利润 180,288,851.19 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-030 鸿日达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要 求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 1 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2023 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 等要求，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事会 第六次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-029 鸿日达科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票的相关事宜，授权期限为自2023年年 度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交 公司2023年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，鸿日达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下：： 一、 2023年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）成立于2013年12月，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚 发，截至2023年度末合伙人数量179人，注册会计师人数1395人，其中745人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十七次会议，于2023年5月11日召开了 2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》董事会同意续聘容诚会 计师事务所（ ...