第二届董事会独立董事专门会议 鸿日达科技股份有限公司 2023年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议，独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观 的原则，对审议事项发表如下审查意见: 一、关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的审查意见 公司拟实施《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称限制性股票激励计划 或本激励计划）： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市规 则》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管 理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及董事会 认为需要激励的核心骨干。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司 核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-075 鸿日达科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张建伟保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事张建伟先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事张建伟先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，鸿日达科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）独立董事张建伟先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-077 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议决 议，公司定于2023年11月24日（星期五）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室 召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召 开，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托 他人出席现场会议。 (2) 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http:/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 3 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田 主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 鸿日达科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 1 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比例 | 时公司股本总额的 | | | | | （万股） | | 比例 | | 1 | 张光明 | 副总经理 | 30 | 6.00% | 0.15% | | 2 | 陈大卫 | 副总经理、财务总监、 | 15 | 3.00% | 0.07% | | | | 董事会秘书 | | | | | 3 | 姚作文 | 董事 | 20 | 4.00% | 0.10% | | 4 | 石章琴 | 董事 | 20 | 4.00% | 0.10% | | | 核心骨干（230 | 人） | 415 | 83.00% | 2.01% | | | 合计 | | 500 | 100% | 2.42% | 注：1、上述任何一名授予的激 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥206,475,137.68, representing a 43.80% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,235,783.16, up 26.27% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,642,574.46, an increase of 8.71% year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 505,052,571.66, an increase of 11.9% compared to CNY 451,332,203.61 in Q3 2022[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 22,557,327.57, a decrease of 46.4% from CNY 42,218,538.45 in Q3 2022[23] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.12, down from CNY 0.27 in Q3 2022[24] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 312.06%, totaling ¥50,981,442.98 for the year-to-date[10] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥50,981,442.98, a significant increase from ¥12,372,233.13 in the previous period, reflecting improved operational efficiency[26] - Total cash inflow from investment activities reached ¥1,401,018,247.65, compared to ¥173,297,901.70 in the previous period, indicating a substantial increase in investment recovery[26] - The company reported a cash outflow from investment activities of ¥1,483,795,416.53, significantly higher than ¥200,365,761.52 in the previous period, indicating increased capital expenditures[26] - The cash inflow from the recovery of investments was ¥1,392,100,000.00, a notable increase from ¥173,200,000.00 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,705,213,269.58, reflecting an 11.12% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,705,213,269.58, compared to CNY 1,534,522,589.78 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 11.1%[20] - Total liabilities increased to CNY 643,172,710.87, up 49.8% from CNY 428,944,748.15 in the same period last year[20] - The total current assets as of September 30, 2023, are ¥1,116,493,634.48, up from ¥1,031,444,989.15 at the beginning of the year, reflecting an 8.2% growth[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,194[12] - Wang Yutian holds 44.90% of the shares, amounting to 92,799,243 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the largest shareholder, Wang Yutian, alone holding nearly 45%[12] - The company has a total of 155,000,000 restricted shares, with 20,539,808 shares released during the period[16] - The company has no preferred shareholders as per the report[14] Operational Insights - The company plans to maintain its current strategies and explore new market opportunities in the upcoming quarters[17] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this report[17] - Research and development expenses increased to CNY 33,400,575.30, up 17% from CNY 28,592,903.16 in the previous year[23] Borrowings and Financial Management - The company’s short-term borrowings increased by 80.24% to ¥367,021,692.38, driven by growth in sales and procurement activities[9] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to CNY 367,021,692.38 from CNY 203,623,938.31, marking an increase of 80.1%[20] Employee and Tax Expenses - The company paid ¥125,126,111.90 in employee compensation, up from ¥117,309,386.96 in the previous period, reflecting increased workforce costs[26] - The cash outflow for taxes paid was ¥28,695,352.87, slightly down from ¥29,129,754.01 in the previous period, indicating stable tax obligations[26] Currency and Exchange Management - The company experienced a foreign exchange gain of ¥422,139.52, contrasting with a loss of ¥262,076.44 in the previous period, showing improved currency management[26]

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-071 鸿日达科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）分别于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募 投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，并授 权公司办理开立募集资金专用账户以存放募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日披露的《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专 户和变更实施方式的公告》（公告编号：2023-054）。 近日，公司完成了新增募集资金投资项目专用账户的开立及四方监管协议的 签订，具体情况如下： 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-070 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 | 签约 | 签约 | 产品 | 金额 | 产品 | 起息 | | 到期 | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 银行 | 名称 | （万元） | 类型 | 日期 | | 日期 | | 收益率 | 来源 | | | 中信银 行昆山 | 共赢慧信汇率 | | | | | | | | | | 鸿日达科 | | | | 保本浮 | 2023 | 年 | 2023 | 年 | | | | | 高新技 | 挂钩人民币结 | | | | | | | | 闲置募 | | 技股份有 | | | 5,000 | 动收益 | 9 月 | 29 | 12 月 | 28 | 1.05%-2.80% | | | 限公司 | 术产业 | 构性存款 | | 型 | 日 | | 日 | | | 集资金 | | | 开发区 | 0037 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-069 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个 月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保 本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集 资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...