根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏康力源体育科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,63 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江苏康力源体育科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会 的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会 召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和 全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇 报如下： 2023 年度监事会工作报告 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了15项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...

| 企业 | | | | | | | | | | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | | | 往来 | | | | 2023 | | | | 往来 | | | | 方与 | 上市 | | | 年年 | | | | 性质 | | | | 上市 | 公司 | | 2023年年度往来 | 度往 | | | 往来 | （经 | | 其它关联 | | | 核算 | 年期初往来 2023 | | 来资 | 年年度偿还 2023 | 年年度期末 2023 | | 营性 | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 公司 | 的会 | 资金余额 | 累计发生金额 | 金的 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 形成 | 往来、 | | | | 的关 | 计科 | | （不含利息） | 利息 | | | 原因 | 非经 | | | | 联关 | 目 | | | （如 | | | | 营性 | | ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 18 日以 现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-010 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2023 年度董事会工作报告》的程序符 合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保 在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担 保额度不超过人民币 5 亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不 限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇 票等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述 综合授信额度及担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人衡墩建先生及其配偶魏 并接受关联方担保的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-014 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 668,633,700.00 | | 减：券商承销保荐费 | 44,708,203.77 | | 实际到账募集资金 | 623,925,496.23 | | 减：支付其他发行费用 | 33,455,300.68 | | 募集资金净额 | 590,470,195.55 | | 加：募集资金利息收入 | 8,100,835.74 | | 减：银行手续费 | 990.66 | | 加：募集资金理财产品收益 | 0 | | 减：募集资金使用金额 | 38,486,630.33 | | 募集资金余额 | 560,083,410.30 | 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2121 号 江苏康力源体育科技股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对康力源公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 我们接受委托，审计了江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称康力源 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的康力源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供康力源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康力源公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于开 展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展额度不超过 8,000 万美元（含 本数）或等值其他外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-016 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司（含子公司，下同）外销业务占比较大，主要采用美元等外币结算，因 此公司受美元等汇率波动的影响较大。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经 审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正 、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗杰，男，汉族，中国国籍，1966年1月出生，无境外永久居留权，大 学本科学历，硕士学位。1989年7月至1992年12月，任北京体育科学研究所干部； 1992年12月至1994年4月，任国家体委体育装备处干部；1994年4月至2016年12 月，历任国家体育总局体育器材装备中心干部、副主任科员、主任科员、发展部 副主任、采购部主任、会展部主任；2017年1月至2018年3月，任中国体育用品业 联合会秘书长；2018年3月至今，任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长；2021 年1月至今，任牧高笛户外用品股份有限公司董事； ...