一、对外投资概述 根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，江苏康力源体育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币 1,000 万元投资设立 全资子公司青岛康力源体育科技有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大 会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024- 021 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于对外投资设立青岛全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，全资子公司青岛康力源体育科技有限公司已完成工商注册登记手 续，并取得由青岛市黄岛区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如 下： 1、公司名称：青岛康力源体育科技有限公司 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、公司住所：山东省青岛市黄岛区淮河西路 405 号内 3 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-020 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 22 日披露，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 09 日(星期四)15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 江苏康力源体育科技股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：董事长衡墩建、董事、董事会秘书姚培 源、独立董事侯晓红、财务总监王凯、保荐人李郭明（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 董事会 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-018 江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 164,708,377.05 | 167,321,394.70 | -1.56% | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,359,149.69 | 21,160,476.41 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏康力 源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗杰、 侯晓红、张怀岭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事罗杰、侯晓红、张怀岭的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏康力源体育科技股份有限公司 江苏康力源体育科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-017 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源开展远期结售汇业务的相关情况进 行了核查，具体如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司（含子公司，下同）外销业务占比较大，主要采用美元等外币结算，因 此公司受美元等汇率波动的影响较大。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经 审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-019 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了15项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年3 | 月 | 第一届监事会第八 | 1、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司 2022 | | | 2 日 | | | 次会议 | 年度监事会工作报告的议案》。 | | 2 | 21 日 | | | 次会议 | 1.《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子 2.《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子 | | | | | | | 公司开展远期结售汇业务的议案》； | | | 2023 | 年4 | 月 | 第一届监事会第九 | 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | | | | | | 3.《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子 | | | | | | | 公司 2023年度向银行等金融机构申请综合授信额 | | | | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏康力源体育科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部 ...