东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体和实施地点并 向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目 的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对康力源变更部分募投 项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目 的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元 ...

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-002 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议通知已于 2023 年 12 月 29 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 1 月 3 日以 现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资 本及提供借款以实施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向 子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的内容和决策程序均符合中国证 监会和深圳证券交易所的相关法 ...

公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了徐 州市行政审批局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 1. 名称：江苏康力源体育科技股份有限公司 2. 统一社会信用代码：913203827035957410 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-035 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日召 开第一届董事会第十八次会议，并于2023年11月30日召开了2023年第二次临时股 东大会审议通过《关于公司变更英文名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 3. 类型：股份有限公司（上市） 4. 法定代表人：衡墩建 5. 经营范围：文具、文教办公用品、实验分析仪器、教学专用仪器、乐器 及零件、工艺品、体育用品及器材、健 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度定期现场 检查报告 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 被保荐公司简称：康力源 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴初 联系电话：021-20333529 | | | | | 保荐代表人姓名：李郭明 联系电话：021-20333529 | | | | | 现场检查人员姓名：李郭明、张权、丁诗怡 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023.11.28-2023.12.1 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、 | | | | | 签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进 | | | | | 行核查 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-032 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，由董事长衡墩建先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，公司第二 届董事会由 9 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-031 江苏康力源体育科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生； 3.现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午2:30； 4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年11月30日上午9:15，结束时间为2023年11月30日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：江苏康力源体育科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派颜强律师、王栗栗律师出席公 司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 11 月 13 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了 公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式 向全体监事送达。本次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事郭景报先生主持会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-033 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司 监事会 2023年11月30日 1. 审议通过《关于选 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-034 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日 召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董 事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任 期届满之日止；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年11 月13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任 期届满之日止。2023年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员 会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-030 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司江苏 加一健康科技有限公司（以下简称"加一健康"）于近日收到中华人民共和国国 家版权局颁发的两项计算机软件著作权登记证书。具体情况如下： | 序 | 软件名称 | 证书号 | 首次发表日 | | | | | 登记日期 | 权利范围 | 登记号 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 期 | | | | | | | | | | 1 | 智慧步 Ai 道嵌入式 系统 V1.0 | 软著登 字第 | 2023 | 年 | 08 | 月 | 2023 11 月 日 | 年 23 | 全部权利 | 2023SR1 499058 | 加一健康 | | | | 1208623 | 0 ...