证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-029 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第一届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 30 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 2 点 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监 管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进 行风险分析。 1 第八条 审计委员会的具体职责： （一）监督公司的内部审计制度及其实施； （二）提议聘请或更换外部审计机构； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会以全体董事过半数 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下（董事会闭会期间在董事长领导下）负责公司日常业务、经营和行政 管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 第六条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏康力源体育科技股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人 员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-026 江苏康力源体育科技股份有限公司 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第二 届董事、监事薪酬方案，并于 2023 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十八次会 议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案 的议案》《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第二 届董事薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，而是根据其在公司 担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、独立董事：公司独立董事津 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-028 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第一届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 30 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 2 点 30 分 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-022 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）以及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是股东大会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，依法行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事会报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （12）审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项； （13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （14）审议批准变更募集资金用途事项； （15）审议股权激励计划和员工持股计划； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对发行公司债券作出决议 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯晓红作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称该公司） 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏康力源体育科 技股份有限公司董事会提名为第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏康力源体育科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张怀岭作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称该公司） 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏康力源体育科 技股份有限公司董事会提名为第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏康力源体育科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...