证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-034 清研环境科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"广 东清研高端环保装备研发与制造基地项目"（以下简称"募投项目"）结项并将节 余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）2,701.00万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 19.09元/股，募集资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为 44,349.39万元。大华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-036 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年8月8日14:30召 开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月8日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-037 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议通知于2025年7月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年7月22日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为芦嵩林、张其 殿）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、 证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动 资金的议案》 经审核，监事会认为，公司本次对"广东清研高端环保装备研发与制造基地 项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金， ...

证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-036 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于2025年7月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年7月22日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为刘旭、汪姜 维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动 资金的议案》 经审核，董事会认为公司广东清研高端环保装备研发与制造基地项目整体 已竣工验收，达到预定可使用状 ...

清研环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股 票激励计划相关事项的核查意见 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （3）最近12个月内因重 ...

Group 1: Financial Performance - The company's Q1 2025 operating performance details can be found in the Q1 report released on April 29, 2025 [2] - The primary reason for last year's losses was revenue falling short of expectations, as detailed in the 2024 annual report [2] Group 2: Strategic Initiatives - The "New Partner Strategy" is a key focus for future development, with collaborations already established with companies like Rentian Environmental Technology [2] - In March 2025, the company acquired 51% of Tonghai Nickel Industry through judicial auction, with the transfer completed in April 2025, and operations resumed in May 2025 [3] Group 3: Accounts Receivable Management - The company plans to enhance accounts receivable management by improving internal processes and monitoring customer credit in real-time [3] - Strategies will be optimized to increase collection efficiency and reduce accounts receivable risks from the outset [3] Group 4: Business Expansion Plans - The company specializes in rapid biochemical wastewater treatment technology and aims to expand into industrial wastewater treatment and solid waste resource recovery [3] - The "New Partner Strategy" will facilitate entry into new markets, transitioning from municipal wastewater treatment to broader environmental services [3] Group 5: Disclosure Compliance - The investor relations activity did not involve any undisclosed significant information [3]

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-033 清研环境科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士 6. 本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 7. 股东及股东代理人出席情况 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：清研环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐新岳 | 联系电话：0755-83239206 | | 保荐代表人姓名：蔡柠檬 | 联系电话：0755-23619561 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 因外部因素，惠州高端环保装备研发 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：清研环境科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、郑珂丹律师出席并见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《清 研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办清研 环境科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-032 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理刘淑杰女士、财务总 监兼董事会秘书郑新女士、独立董事薛永强先生、保荐代表人徐新岳先生（如 遇特 ...