第三次风险提示公告 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-014 清研环境科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 公司于2025年1月25日披露了《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025- 001），预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,000万元–8,100 万元。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 公司将严格按照《股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已分别于2025年1月25日、2025年3月21日在巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）披露了《关于公司股 ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on April 14, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting [1][2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system during specified time slots on the same day [1][2] Voting Rights and Procedures - Only shareholders holding voting shares as of the registration date are entitled to attend and vote at the meeting [2] - Shareholders can choose either in-person voting or online voting, but not both; if duplicate votes are cast, only the first valid vote will be counted [2][3] - The company will separately count votes from small investors, defined as those who do not hold more than 5% of the company's shares [3] Agenda Items - The meeting will discuss two main proposals: 1. Using part of the company's own funds and idle raised funds for cash management [2] 2. Approving the estimated comprehensive credit limit and guarantee limit for 2025 for the company and its subsidiaries [2][3] - Both proposals require a simple majority of the votes cast by shareholders present at the meeting [2] Registration and Attendance - Shareholders must present valid identification and proof of shareholding to attend the meeting [4] - Proxy representatives must provide appropriate documentation, including a power of attorney and identification [4] - Shareholders unable to attend in person may register via mail, email, or fax before the registration deadline [4] Voting Process - Detailed instructions for participating in online voting are provided, including the voting code and procedures for both trading system and internet voting [5][6] - The voting code is "351288," and the voting name is "清研投票" [5] - In case of conflicting votes on the total proposal and specific proposals, the first valid vote will prevail [6]

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-013 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月14日14:30 召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月14日（星期一）14:30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-012 清研环境科技股份有限公司 关于参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公司 51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、企业名称：清研万物新科技（深圳）有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MAD2JKFA84 3、法定代表人：刘淑杰 4、企业类型：有限责任公司（法人独资） 5、成立日期：2023 年 10 月 20 日 6、注册资本：1,000 万元人民币 7、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号清华大 学研究院 B502 一、交易概述 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开的 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖竞拍福建通 海镍业科技有限公司 51%股权的议案》，具体内容详见公司于 2025年 3月 21日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与司法拍卖竞拍福 建通海镍业科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025 年度，预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易情况如下： 单位：万元 1 | 序 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交 | 关联交易定 | 2025年 度预计 | 截至披 露日已 | 2024年 度发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 别 | | 易内容 | 价原则 | 金额 | 发生金 | 金额 | | | | | | | | 额 | | | 1 | 接受关联方 | 深圳清华大 | 场地使 | 参照市场公 | 150.00 | 30.03 | 120.11 | | | 提供的服务 | 学研究院 | 用服务 | 允价格定价 | | | | | 2 | 接受关联方 | 湖北长江力 合科创有限 | 场地使 | 参照市场公 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | 提供的服务 | | 用服务 | 允价格定价 | | | | | | | 公司 | | | | | | | 3 | 接受关联方 | 深圳清华大 | 技术研 | ...

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 通知于2025年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为王小沁、陈桂 红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-003 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 的议案》 董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为清研 环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对清研环境使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）2,701.00万股（以下简称"本次发行"），发行价格为19.09元/股，募集 资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《清研环境科技股份有限公司 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-009 清研环境科技股份有限公司 关于拟竞拍福建通海镍业科技有限公司 51%股权将 被动形成财务资助的公告 二、财务资助对象基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次提供财务资助事项系清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 因竞拍福建通海镍业科技有限公司（以下简称"福建通海镍业""标的公司"）51% 股权而被动形成，福建通海镍业为其原股东深圳正和环境科技有限公司（以下 简称"深圳正和环境"）提供财务资助金额为 2,018.74 万元。 2、本次被动形成财务资助事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 若竞拍成功后相关情况超出董事会审批权限，则公司将按照法定程序将该事项 提交股东大会审议。 3、特别风险提示：根据深圳正和环境目前的运营情况及资金状况，如果后 续无法得到改善，可能会导致本次被动形成的财务资助出现无法收回的情形。 一、被动形成财务资助概述 公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0票 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-006 清研环境科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开第二 届董事会第十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事汪姜维已回避表决，本 议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 基于日常生产经营需要，2025年度公司预计与关联方深圳市力合教育有限 公司、深圳清华大学研究院、湖北长江力合科创有限公司发生日常关联交易， 预计总金额为330万元。公司2024年度实际发生的日常关联交易总金额为220.11 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | | 2025 ...

中信建投证券股份有限公司关于清研环境科技股份有限公司 拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权 将被动形成财务资助的核查意见 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为清研环 境科技股份有限公司（以下简称"清研环境""公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对清研环境通过拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将 被动形成财务资助的事项进行了核查。具体情况如下： 一、被动形成财务资助概述 公司于2025年3月19日召开的第二届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股 权的议案》及《关于拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将被动形成财务资助 的议案》。公司基于战略发展需要，拟使用自有资金参与将乐县人民法院在山东产权 交易中心官网组织的公开拍卖，竞拍深圳正和环境科技有限公司（以下简称"深圳正 和环境"）持有的福建通海镍业科技有限公司（ ...