清研环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 清研环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、证券监管机构的 规则以及《清研环境科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制订本管理办法（下称"本办法"）。 （一） 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二） 由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三） 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法 ...

清研环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 清研环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《清研环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、深圳 证券交易所要求披露的信息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规 定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下机构和人员（以下统称"信息披露义务人"） ...

清研环境科技股份有限公司 对外投资管理办法 清研环境科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科 学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以 及《清研环境科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，特制定本对外投资管理办法（下称"本办法"）。 第二条 本办法所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业 投资的统称。本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技术改造、 新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 非主业投资系指： （一） 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法 人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二 ...

清研环境科技股份有限公司 内部审计管理制度 清研环境科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目标和依据 为了规范清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 加强公司内部管理和控制，提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国 审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结 合《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、分公司及下属控股子公司。 第二章 审计机构、人员和职业道德要求 第四条 机构设置 （一） 公司在董事会下设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作； （二） 内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 （三） ...

清研环境科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保管 理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《清研环境 科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，包括公司对子公司的担保。当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证，抵押及质押。 本制度适用于本公司及控股子公司。 清研环境科技股份有限公司 ...

清研环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 清研环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数。 第七条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

清研环境科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 清研环境科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、法规、规范性文件及《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份，公司董事 ...

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-065 清研环境科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》相关内容进行修订，同时不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。本次拟 修订内容包括但不限于： 1、删除监事、监事会的相关规定，明确由审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权； 2、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 3、根据公司实际情况，经营范 ...

每经AI快讯，*ST清研（SZ 301288，收盘价：17.19元）11月17日晚间发布公告称，公司第二届第十七 次董事会会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 公司制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，*ST清研的营业收入构成为：环保专用设备占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 曾健辉） 截至发稿，*ST清研市值为19亿元。 ...

证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-066 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年12月3日 14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：202 ...