证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-013 清研环境科技股份有限公司 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025年4月14日（星期一）14:30 清研环境: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月14日14:30 召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 次股东大会的议案。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年4月14日9:15-15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-013 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月14日14:30 召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月14日（星期一）14:30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-012 清研环境科技股份有限公司 关于参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公司 51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、企业名称：清研万物新科技（深圳）有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MAD2JKFA84 3、法定代表人：刘淑杰 4、企业类型：有限责任公司（法人独资） 5、成立日期：2023 年 10 月 20 日 6、注册资本：1,000 万元人民币 7、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号清华大 学研究院 B502 一、交易概述 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开的 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖竞拍福建通 海镍业科技有限公司 51%股权的议案》，具体内容详见公司于 2025年 3月 21日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与司法拍卖竞拍福 建通海镍业科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025 年度，预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易情况如下： 单位：万元 1 | 序 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交 | 关联交易定 | 2025年 度预计 | 截至披 露日已 | 2024年 度发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 别 | | 易内容 | 价原则 | 金额 | 发生金 | 金额 | | | | | | | | 额 | | | 1 | 接受关联方 | 深圳清华大 | 场地使 | 参照市场公 | 150.00 | 30.03 | 120.11 | | | 提供的服务 | 学研究院 | 用服务 | 允价格定价 | | | | | 2 | 接受关联方 | 湖北长江力 合科创有限 | 场地使 | 参照市场公 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | 提供的服务 | | 用服务 | 允价格定价 | | | | | | | 公司 | | | | | | | 3 | 接受关联方 | 深圳清华大 | 技术研 | ...

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 通知于2025年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为王小沁、陈桂 红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-003 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 的议案》 董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分 ...

中信建投证券股份有限公司关于清研环境科技股份有限公司 拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权 将被动形成财务资助的核查意见 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为清研环 境科技股份有限公司（以下简称"清研环境""公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对清研环境通过拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将 被动形成财务资助的事项进行了核查。具体情况如下： 一、被动形成财务资助概述 公司于2025年3月19日召开的第二届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股 权的议案》及《关于拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将被动形成财务资助 的议案》。公司基于战略发展需要，拟使用自有资金参与将乐县人民法院在山东产权 交易中心官网组织的公开拍卖，竞拍深圳正和环境科技有限公司（以下简称"深圳正 和环境"）持有的福建通海镍业科技有限公司（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为清研 环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对清研环境使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）2,701.00万股（以下简称"本次发行"），发行价格为19.09元/股，募集 资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《清研环境科技股份有限公司 ...

公司于2025年1月25日披露了《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025- 001），预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营 业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,000万元–8,100 万元。 根据《股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项的规定，上市公司出现"最 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-010 清研环境科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收 入低于1亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第10.3.1条第一款第一项的规定，在披露2024年年度报告后， 公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示（在股票简称前冠以 "*ST"字样）。 公司已于2025年1月25日在巨潮资讯网（ht ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-004 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于2025年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为吴秉奇）。会议由 公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部经理列 席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 的议案》 监事会认为：公司及子公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-008 清研环境科技股份有限公司 关于拟参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公 司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与司法拍卖竞拍深 圳正和环境科技有限公司（以下简称"深圳正和环境"）持有的福建通海镍业科 技有限公司（以下简称"福建通海镍业""标的公司"）51%股权，起拍价格为 3,963.41 万元。 2、本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、本次福建通海镍业 51%股权将通过公开方式拍卖，竞拍结果及交易能否 达成存在一定的不确定性，存在竞拍不成功、交易无法达成的风险。 权将被动形成财务资助的议案》。公司基于战略发展需要，拟使用自有资金参 与将乐县人民法院在山东产权交易中心官网组织的公开拍卖，竞拍深圳正和环 境持有的福建通海镍业 51%股权，起拍价格为 3,963.41 万元。公司董事会同意 公司以不超过董事会审批权限范围内的价格参与本次竞拍购买资产事项并授权 公司管理层具体负责 ...