山东海科新源材料科技股份有限公司 二○二五年八月 证券代码：301292 证券简称：海科新源 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）（修订稿） 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备； - 1 - 海科新源 2025 年员工持股计划（草案） （修订稿） 风险提示 一、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 海科新源 2025 年员工持股计划（草案） （修订稿） 声 明 本公司 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 山东海科新源材料科技股份有限公司 二○二五年八月 海科新源 2025 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 一、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"海科新源"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会 第二十次会议、第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会 议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议 案》。 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向威海银 行 股 份 有 限 公 司 东 营 分 行 申 请 最 高 额 不 超 过 人 民 币 5,000.00 万元的综合授信。为支持公司发展，公司控股股东 山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）无偿为公 司申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保，公司本次 接受担保构成关联交易。海科控股提供担保期间不向公司收 取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担保 形式、担保范围和期限等按与相关金融机构实际签订的担保 协议为准。 关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军，董事会审 计委员会关联委员张在忠回避表决，独立董事已召开专门会 议审议本次关 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-048 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议并通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举张仁杰、 燕增伟、马海文为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员 工持股计划存续期一致。 上述管理委员会委员张仁杰、燕增伟、马海文均未在公司控股股东或者实 际控制人单位担任职务，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 表决结果：同意641.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计 划第一次持有人会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-049 山东海科新源材料科技股份有限公司 特别提示 六、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的海科 新源A股普通股股票。回购股票为2024年8月6日至2024年10月31日期间公司回购 的股票851,100股，回购均价 11.75元/股。 特别提示 七、 购买价格为7.54元/股，不低于股票票面金额，且不低于本 草案公告日前1交易日均价（15.08元/股）和前20个交易日均价（14.23元/股） 孰高的50%。 第四章之三、股票取得价格及合理性说明：受让价格为7.54元/股，不低于 股票票面金额，且不低于本草案公告日前1交易日均价（15.08元/股）和前20个 交易日均价（14.23元/股）孰高的50%。 关于2025年员工持股计划（草案）及摘要、2025年员工持股 计划管理办法修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护公司价值及股东权益，同时结合公司实际情况，公司决定原有的回 购股票不再用于本次员工持股计划，并新增回购股票用于本次员工持股计划， 同时对公司《2 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会 第二十次会议，会议决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）15 时 30 分召开 2025 年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 9 月 16 日（星期二）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 9 ...

经济观察网2025年8月27日，海科新源（301292）发布公告，公司拟1100万元至2200万元回购股份，回 购价格不超过30元/股。 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-045 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二） 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第二十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知于2025年8月22日通过直接送达 方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席的董 事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷 雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新 华、肖振宇以通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。本次会 议由公司董事长杨晓宏主持。 会议以投票方式表决，审议通 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-047 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案主要内容如下： （1）回购股份用途：用于员工持股计划。 （2）回购种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币 1100 万元（含），不 超过人民币 2200 万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满或 回购实施完成时实际使用的资金总额为准。 （4）回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 6 个月内。 （5）回购价格：不超过人民币 30 元/股（含，下同），该价格 未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （6）回购资金来源：自有资金或回购专项贷款资金。 2.相关股东是否存在增减持计划 截至本公告披露之日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人，董事、高级管理人员在回购期间暂无明确的增减持计划，公司亦 未收到持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划 ...

关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、发行前股东所持股份的股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于发行前持股5%以上股东持股及减持意 向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行的股份回购和股份买回的措 施与承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、关于社保及公积金缴纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 11、关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 12、关于对承诺履行约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | 四 ...