山东海科新源材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《山东海科新源材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当遵照 本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提 交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第三章 选聘会计师事务所的程序 （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金投资计划管理、使用募 集资金。公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人 占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为了规范山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理，提高募集资金的使用效益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和《山东海科新源材料科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。公司 以发 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情 形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓披 露。 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司股票上市地证券监管规则和《山东海科新源材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东海科新源材料科技股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监 ...

内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司的规范运作，规范公司的内幕信息管理行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息的知情人包括： 山东海科新源材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 山东海科新源材料科技股份有限公司 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、监事、高级管理人员（如适用）； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员（如适 用）； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）公 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 公司印章是公司对内、对外行使权力的标志，也是公司名称的法律体现。 因此，为加强山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")印章使用 的合法性、严肃性和安全性，有效维护公司利益，杜绝发生违法违规行为，使公 司印章管理更趋规范化、制度化，现结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司的印章 管理和使用。 第二章 印章的分类、适用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章（含电子印章）根据适用范围主要分为基础类、业务类、 部门类三大类印章。 第四条 基础类印章： （一）基础类印章为公司对外经营必备且在公安、工商、税务等有关行政监 管部门备案过的印章。 （二）基础类印章的适用范围 1.公章：适用于公司上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，公司出具 的证明、函件、下发的各类内部文件，以公司名义签订的各类协议、合同等有法 律约束力的文件。 第五条 业务类印章： （一）业务类印章是为公司经营管理及业务拓展需求而刻制使用，非所有公 司对外必备的印章。 （二）业务类印章的适用范围 1.合同专用章：适 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥独立董事的作用，加强对独立董事工作的指导，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事履职指引》《山东海科新 源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》等规范性文件，结合公司的实际情况，制定本细则。 第一章 总 则 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及 全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国家相关法律法规和公司章程 的要求，认真履行职责，维护本公司整体 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-037 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"海科新源"）于 2025 年 7 月 4 日召开了第二届董事会 第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。 1、为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向北 京银行股份有限公司济南分行申请最高额不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信。为支持公司发展，公司控股股 东山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）无偿为 公司申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保，公司本 次接受担保构成关联交易。海科控股提供担保期间不向公司 收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担 保形式、担保范围和期限等按与相关金融机构实际签订的担 保协议为准； 2、同时，公司拟向东营银行股份有限公司东营区支行 申请 6,000 万元贷款。为支持公司发展，东营市海科 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司章程修订对照表 | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 | | --- | --- | | 参加公司剩余财产的分配； | 参加公司剩余财产的分配； | | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的 | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的 | | 股东，要求公司收购其股份； | 股东，要求公司收购其股份； | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 | | 他权利。 | 他权利。 | | | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法 | | | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 | | | 律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程 | | | 的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法 | | 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法 | 院撤销。 | | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | 但是，股东会、董事会的会议召集程序或者 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-038 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《董事、监事和高级管理人员所持 | 修订 | 否 | | | 本公司股份及其变动管理制度》 | | | | 5 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 否 | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《控股子公司管理办法》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《信息披露暂缓及豁免管 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-039 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 7 月 4 日召开第二届董事会 第十九次会议，会议决定于 2025 年 7 月 22 日（星期二）15 时 30 分召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 7 月 22 日（星期二）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 7 月 ...