证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-067 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次注销的回购股份数量为 167,400 股，占注销前公司总股本的 0.075%， 本次注销完成后，公司总股本由 222,963,178 股变更为 222,795,778 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本 公告披露日，公司本次回购股份注销已办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次 回购股份注销完成的具体情况公告如下： 一、回购股份的审批和实施情况 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-063 山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）15 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25、9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城 路 23 号山东海科新源材料科技股份有限公司会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长杨晓宏先生 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东海科新源材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 程劲松、刘岩出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东海科新源材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司海科新源材料科技（湖北）有限公司（以下简称"子公司"）电解液 添加剂项目已经全部建设完成，试生产方案经专家评审通过，并报宜 昌市应急管理局备案，具备试生产条件。 电解液添加剂项目建设内容及规模：10000 吨碳酸亚乙烯酯/氟 代碳酸乙烯酯、2000 吨双氟磺酰亚胺锂、500 吨硫酸乙烯酯、200 吨 四氟硼酸锂/二氟草酸硼酸锂生产装置。该项目建成后能够促进公司 拓展产品品类，优化产品结构，提高客户粘性，进一步提升公司盈利 水平和整体竞争力。 本项目从试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要 一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞 争加剧等因素的影响，导致项目效益不如预期等风险，敬请广大投资 者关注并注意投资风险。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-065 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于湖北公司电解液添加剂项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-062 马立军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任 职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要 求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事 的人数比例符合相关法规的要求。马立军先生的简历及相关 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号： 2024-060)。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 20234 年 10 月 9 日 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独 立董事的议案》，同意选举马立军先生为第二届董事会非独 立董事，任期自 ...

证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2024-064 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议和第二 届监事会第九次会议，于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并 减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将股票回 购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销，并相应减少 公司注册资本 167,400 元。具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事 会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《第二届 监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-057）、《关于 注销回购股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》 （公告编号：2024-058）及 2024 年 10 月 9 日 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至 2024 年 9 月 30 日的回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价 方式实施回购公司股份累计 1,018,500 股，占公司总股本的 0.46%， 最高成交价为 12.69 元/股，最低成交价为 11.10 元/股，成交总金额 为 11,999,794 元（不含交易费用）。其中，其中用于履行稳定股价 的相关承诺的股份 167,400 股，成交总金额为 1,998,938 元（不含交 易费用）；基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购 为 851,100 股，成交总金额为 10,000,856 元（不含交易费用）。本 次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委 托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于非独立董事、总经理候选人任职资 格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并按照《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规 则》及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》，对 拟提交公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于公司非独立董事辞职暨补选 第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议 案》出具如下审核意见： 1、经审阅马立军先生的个人履历等相关资料，我们认为：非独立董事候选 人马立军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中不得担任上市公司 董事的情形。马立军先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证 券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且 ...

二零二四年十月 1 | | | 山东海科新源材料科技股份有限公司 章程 山东海科新源材料科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-056 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定，公司拟将股票回购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销， 并相应减少公司注册资本 167,400 元。 本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 222,963,178 股 减少至 222,795,778 股，公司股本结构变化如下： 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公 司章程>的议案》 | 股份 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | | ...