公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者 谅解。 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于监事会会议届次更正的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日披露了《山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监 事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-047），经事后审查，发 现监事会届次存在错误，正确的会议届次应是山东海科新源材料科技 股份有限公司第二届监事会第八次会议。决议公告涉及的相关议案及 同日披露的《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》的内容均是由公司第二届监事会第八次 会议审议通过。 上述公告中会议届次更正后，决议公告中审议通过的议案事项表 决结果不受影响。相关备查文件内容也进行相应更正。除上述更正外， 其他内容不变。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-061 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会 2024年9月19日 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-058 二、《公司章程》具体修订内容 结合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（"《公司法》"） 的规定，并根据公司实际情况，需要对《山东海科新源材料科技股份 有限公司公司章程》（"《公司章程》"）相应条款进行修订，《公 司章程》本次修订内容对照情况如下（根据《公司法》规定，公司统 一将"股东大会"名称调整为"股东会"，修订涉及该表述调整及序 号更新之处不再赘述）： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 第六条 | 公司注册资本为人民币 22,279.5778 万 | | 22,296.3178 万元。 | 元。 | | | | 第八条 | 代表公司执行公司事务的董事或者总 | | | | 经理担任为公司的法定代表人。担任法定代表人 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 ...

一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-059 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事 会第十三次会议，会议决定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）召开 2024 年第三次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： （1） 现场会议：2024 年 10 月 9 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-060 山东海科新源材料科技股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的 规定。 关于公司非独立董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘 任总经理、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事、总经理辞职情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"海科新源"）近日收到公司非独立董事、总经理张生安先 生的辞职报告，张生安先生因工作调整原因申请辞去公司非 独立董事、总经理职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委 员职务，辞职后张生安先生将不再在海科新源担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东海科新源材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，张生安先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数， 不会影响 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-057 山东海科新源材料科技股份有限公司 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过直接送达方式向全 体监事发出。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为李 永、张彬、李玲。本次会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会 会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公 司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

信息披露管理制度 山东海科新源材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信披管理》"）等有关法律 法规及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章 程"），特制定本信息披露管理制度(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规和证券监管部门要求披露的， 且尚未得知的信息以及证券监督管理部门要求披露的信息，在规定时间内，通过 规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券 监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级 管 ...

张生安先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，张生安先生直接持有 公司 26.9550 万股份，直接持股比例为 0.12%；东营市谛达 威企业管理咨询中心（ 有限合伙）间接持有公司 153.1195 万 股，间接持股比例为 0.69%；其配偶或关联人未持有公司股 份。张生安先生离任后将严格遵守（ 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2（ 号——创业 板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司股东及董 山东海科新源材料科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 山东海科新源材料科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 近日收到公司非独立董事、总经理张生安先生的辞职报告， 张生安先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事、总经 理职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 张生安先生将不再在公司担任任何职务。 根据（ 公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2（ 号——创业板上市公司规范运作》和 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司 (以下简称"公司")对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份，但公司的董事、监 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-055 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于部分回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的 回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份 回购方案之日次一交易日起 30 个交易日内回购完毕，具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 另外基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购， 回购金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 19.23 元/股（含）， ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-054 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 根据山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称 "海科新源"）经营发展需要，公司全资子公司江苏思派 新能源科技有限公司（以下简称"思派新能源"）拟为海 科新源融资业务向银行申请不超过 1.20 亿元人民币的授信 额度提供连带责任保证。相关担保事项以全资子公司思派 新能源和银行正式签署的担保合同为准。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，本次全资子公司思派新能源为 海科新源提供担保事项已经全资子公司思派新能源内部审 议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。上述担保额 度自全资子公司思派新能源内部审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及额度有效期内可循环滚 ...