第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-050 三博脑科医院管理集团股份有限公司 监事会认为：本次对外投资及股权购买遵守了自愿、等价的原则，交易价格 公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形， 未损害公司股东的合法权益；本次交易使用超募资金，提高募集资金的使用效率， 同时，本次交易事项履行了必要的审议程序。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权 的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式等发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-053 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024- 051 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨 对外投资及购买股权公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易简要内容：三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司" "三博脑科"）拟使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利息共计 4.2 亿 元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"） 进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称 "大行广泽""目标公司"）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方 式取得大行广泽 70%股权。 2、资金来源：本次交易的资金来源于公司自有资金和首次公开发行募集 资金超过计划募集资金金额的部分以及募集资金产生的利息。 3、该事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成重大 资产重组。 次拟转让股权的优先购买权。 本次事项尚需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，也不构 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-049 本议案已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提 1 交公司股东大会审议。 《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临 ...

中信证券股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三博 脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三博脑科全资子 公司对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了本次担保事项，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 全资子公司对外提供担保事项的核查意见 二、被担保人基本情况 1、企业名称：四川大行广泽医疗投资管理有限公司 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"）拟通过增资同时受让股份 的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大行广泽""标的 公司"）70%的股权，标的公司现有股东将持有的大行 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-052 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于全资子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"）拟通过增资同时受让股份 的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大行广泽""标的 公司"）70%的股权，标的公司现有股东将持有的大行广泽 100%股权质押给了 上海银行股份有限公司成都分行（以下简称"上海银行"），用于担保标的公司 在该银行的贷款。为保证本次对外投资及购买股权交易的顺利进行，各方经协商 一致同意：重庆三博在上海银行开立银行账户并存入人民币 5,000 万元（以下称 为"保证金"），并与上海银行签署《保证金质押担保协议》（具体名称以重庆 三博与上海银行届时签署的正式协议为准），用于担保上海银行解除现有股东持 有的大行广泽全部股权质押担保。 在上海银行办理完成保证金质押登记之日起 3 个工作日内，上海银行出具解 除现有 ...

中信证券股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三博脑科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵陆胤 | 联系电话：010-60837513 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度三博脑科内控自我评价报告 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 及2024年现场检查访谈，发行人有效执行了相 | | | 关规章制度。 | | 3.募集资金 ...

上诉人（原审原告）：北京市化工职业病防治院（北京市职业病防治 研究院） 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-047 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"三博脑科"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"） 出具的《民事判决书》（（2024）京 01 民终 7088 号），现将有关情况予以 公告。 2023 年 3 月，公司收到北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"） 发出的民事起诉状，获悉北京市化工职业病防治院（北京市职业病防治研 究院）（以下简称"化工医院"）就其与公司之间签订的合作协议在执行过 程中产生的纠纷，向海淀法院提起民事诉讼。2023 年 5 月 25 日，公司收 到海淀法院发出的传票、应诉通知书等诉讼文书。2024 年 5 月 16 日，公 司收到海淀法院出具的《民事判决书》（（2023）京 0108 民初 20966 号） 具体内容详见公司同日于巨潮资 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-048 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权 益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/ 股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回 购资金总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。 本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、4 月 25 日、6 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.co ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥703,791,932.88, representing a 9.91% increase compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥66,627,574.62, a significant increase of 52.98% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,026,910.44, reflecting a 46.87% increase compared to the previous year[11]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.32, an increase of 18.52% from ¥0.27 in the previous year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥77,487,478.51, compared to ¥50,618,217.29 in the previous year, indicating a growth of 53.0%[105]. - The company reported a profit margin exceeding 10% from projects that contributed to the total profit during the reporting period[76]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 13.06% to ¥82,488,469.95 compared to the same period last year[11]. - Investment activities generated a cash inflow of 249.83 million yuan, a significant increase of 226.44% compared to the previous year[27]. - The net cash flow from investment activities was 228,804,745.42 CNY, compared to a negative cash flow of -24,501,634.29 CNY in the previous period, indicating a significant improvement[111]. - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling CNY 1,704,000,000.00 in the first half of 2024, compared to CNY 285,000,000.00 in the same period of 2023[109]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,115,066,275.81, a decrease of 0.61% from the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased from ¥625,949,273.42 to ¥536,634,420.35, a reduction of approximately 14.25%[100]. - Total current assets decreased from ¥1,733,613,039.97 to ¥1,611,071,216.81, a decline of approximately 7.05%[98]. - The total equity attributable to the owners of the parent company increased to 2,364,226,967.79 CNY, compared to 2,324,694,267.96 CNY at the end of the previous year, showing a growth of approximately 1.5%[112]. Operational Overview - The company operates 7 hospitals, including 5 specialized in neurology, covering regions such as Beijing, Chongqing, Kunming, Fujian, and Henan[16]. - The company has achieved breakthroughs in surgical techniques and continuously improves medical service quality and academic influence[15]. - The company has a standardized service process, providing a "360-degree service system" for patients, including appointment registration and follow-up care[17]. - The company emphasizes a combination of medical education and research, having published hundreds of academic papers and hosted various academic conferences[19]. Risks and Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the management discussion section of the report[1]. - The company is facing risks related to changes in industry regulatory policies, which could adversely affect its operating environment if support for social capital in the medical service sector is tightened[51]. - The company is also at risk of a shortage of professional technical talent, particularly in neurosurgery, which could impact its long-term development and operational performance[52]. Shareholder and Governance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 52.77% on June 17, 2024, with resolutions disclosed on the same day[57]. - There were changes in the board of directors, with Zhang Dan resigning and Yang Zhengyuan elected as an independent director on June 17, 2024[58]. - The company has completed all commitments made by actual controllers and shareholders regarding share transfer restrictions[61]. Environmental and Social Responsibility - The company reported no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[60]. - The company has maintained a commitment to social responsibility, although specific initiatives were not highlighted in the report[60]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[60]. Accounting and Compliance - The company has no discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[12]. - The semi-annual financial report has not been audited[66]. - The financial report complies with the accounting standards set by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial status as of June 30, 2024[120].