山东新巨丰科技包装股份有限公司 印章使用管理制度 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行 政部门的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及 以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司及子公司法定代 表人或授权代表人签章的文件、协议、合同、法定代表人或授权代表人证明书、 授权委托书、统计报表、申报材料等。 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及各子公司公章、法定代表人印章、财务 章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、授权代表 人签字章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司及参股公司 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合本公司的 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 所有股东充分行使选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以 该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的全部投票表决权集中投 向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别 投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于公司选举两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东新巨丰科技包装股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及控股子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍 生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理 机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规， 以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指期货交易以外的，由一种或多种基础 资产组成的金融合约，基本类型包括远期、掉期（互换）、期权和非标准化期权 合约等产品或者上述产品的组合。基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合；可采用保证金交易，也可采用无 担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委 员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三名董 事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事应当占 多数并担任召集 ...

对外投资管理制度 山东新巨丰科技包装股份有限公司 （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值 增值。 第一章 总则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨 丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风 险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资 活动，包括但不限于下列行为： 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内 披露有关情况。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件 的要求和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因辞任、 任期届满、解任或其他原因离职的情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第六条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要 求： （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以 在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东 新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 对外担保管理制度 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第二章 一般原则 第 ...