证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-033 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议的通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025 年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公 司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年 第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年 第一季度报告》。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-032 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议的通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年 4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议已审议通过该议案。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥357,677,616.02, a decrease of 18.18% compared to ¥437,161,393.08 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥13,125,359.57, down 75.01% from ¥52,526,403.16 year-on-year[4]. - The net cash flow from operating activities was ¥4,783,473.30, a significant decline of 97.81% compared to ¥218,379,272.60 in the previous year[4]. - Total revenue for the current period was CNY 357,677,616.02, down from CNY 437,161,393.08 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 18.2%[24]. - The company reported a net investment income of CNY 1,388,216.14, compared to CNY 288,742.06 in the previous period, showing a significant increase[24]. - The company's net profit for the current period is 13,125,359.57, a decrease from 52,526,403.16 in the previous period, representing a decline of approximately 75%[25]. - Operating profit for the current period is 21,180,102.54, compared to 58,658,563.36 in the previous period, indicating a decrease of about 64%[25]. - Total comprehensive income for the current period is -23,594,149.24, compared to 156,771,157.93 in the previous period, marking a substantial decrease[25]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.03, down from 0.13 in the previous period, a decrease of approximately 77%[25]. - The company recorded other comprehensive income after tax of -36,719,508.81, compared to 104,244,754.77 in the previous period, indicating a significant decline[25]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 64.54% to ¥5,890,834,420.97 from ¥3,580,189,321.92 at the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities increased to CNY 3,261,621,102.79 from CNY 939,286,332.31, indicating a substantial rise in financial obligations[22]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 551,358,947.90 from CNY 519,093,283.22, reflecting a growth of approximately 6.2%[21]. - The company's inventory decreased to CNY 172,388,305.62 from CNY 203,386,356.32, a decline of about 15.2%[21]. - The company’s long-term equity investments stood at CNY 3,354,796,541.41, indicating a stable investment strategy[21]. - The company’s retained earnings decreased to CNY 920,901,677.45 from CNY 945,358,147.68, a decline of approximately 2.6%[23]. Financing Activities - The net cash flow from financing activities was ¥2,372,225,548.90, a dramatic increase of 100752.52% compared to the previous year[11]. - Short-term borrowings surged by 1045.48% to ¥250,938,611.11, reflecting increased working capital loans[9]. - The company reported a 1392.72% increase in financial expenses to ¥20,799,740.46, primarily due to interest expenses from acquisition loans[10]. - The company generated cash inflows from financing activities of 2,388,579,119.32, compared to 5,691,200.00 in the previous period, indicating a substantial increase[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,760[13]. - Beijing Jingjufeng Energy Control Equipment Co., Ltd. holds 22.56% of shares, totaling 94,764,543 shares[13]. - BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. holds 12.09% of shares, totaling 50,793,618 shares[13]. - The company’s major shareholders include Qingdao Haisi Innovation Equity Investment Fund with 10.41% of shares[13]. - The company has a total of 3,356,120 shares held through a repurchase account[14]. - The company’s major shareholders do not participate in margin trading[15]. Acquisition Details - The company completed the acquisition of Funmei Packaging Co., Ltd., resulting in a long-term equity investment of ¥3,354,796,541.41[8]. - The company has received valid acceptances for 998,542,911 shares of Funmei Packaging, representing 70.96% of the total issued shares[18]. - After the transaction, the total shares held by the company and its concert parties in Funmei Packaging will be 1,375,675,495 shares, accounting for 97.76% of the total issued shares[18]. - The company’s acquisition of Funmei Packaging is part of a voluntary conditional cash offer[15]. - The offer for Funmei Packaging shares will remain open for acceptance until February 18, 2025[17]. - The company completed a significant asset acquisition as of February 28, 2025, with related announcements published on the same date[19]. Cash Flow Analysis - Cash flow from operating activities is 4,783,473.30, down from 218,379,272.60 in the previous period, reflecting a significant decline of approximately 98%[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to 470,182,857.65, down from 780,117,138.50 in the previous period, a reduction of about 40%[28]. - The company reported a significant increase in cash outflows from investing activities, totaling -2,293,441,505.72, compared to -194,744,416.22 in the previous period[27]. - The company received cash related to investment activities amounting to 336,033,323.08, compared to 262,720,000.00 in the previous period, showing an increase[27].

外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.， 持股减少占比达0.44%。 2025年4月25日，新巨丰(301296.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月24日，共有49个机构投资者 披露持有新巨丰A股股份，合计持股量达3.12亿股，占新巨丰总股本的74.39%。其中，前十大机构投资 者包括北京京巨丰能源控制设备有限公司、BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.、青岛海丝创新股权投资 基金企业(有限合伙)、北京厚生投资管理中心(有限合伙)-苏州厚齐股权投资中心(有限合伙)、上海晟莱 鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、深圳市领信基石股权投资基金管 理合伙企业(有限合伙)-深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛清晨资本管理有限公司-青岛 宏基鼎泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、福建国力民生科技发展有限公司、滨州华建企业管理合伙 企业(有限合伙)，前十大机构投资者合计持股比例达72.40%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合 计下跌了1.67个百分点。 公募基金方面，本期较 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新巨丰 科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《山东新巨 丰科技包装股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报 告》"）进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据《评价报告》，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《评价报告》，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

内部控制审计报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1666 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1666 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新巨 丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

中信证券股份有限公司 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计87,183.46万元 用于补充流动资金、支付股权收购款及募集资金项目的实施；另外，"50亿包无 菌包装材料扩产项目"已结项，公司已将该项目节余募集资金及相关利息用于补 充流动资金，募集资金账户余额为4,980.01万元（含滚存的资金利息）： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截至2023年12月31日募集资金账户余额 | 28,864.74 | 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新巨丰 科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新巨丰2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0774 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0774 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新巨丰 ...

审计报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1667 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 115 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0773 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1 容诚专字[2025]100Z0773 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称新巨丰公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1667 号 ...