非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0773 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1 容诚专字[2025]100Z0773 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称新巨丰公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1667 号 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新巨丰 科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《山东新巨 丰科技包装股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报 告》"）进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据《评价报告》，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《评价报告》，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

审计报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1667 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 115 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 ...

中信证券股份有限公司 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计87,183.46万元 用于补充流动资金、支付股权收购款及募集资金项目的实施；另外，"50亿包无 菌包装材料扩产项目"已结项，公司已将该项目节余募集资金及相关利息用于补 充流动资金，募集资金账户余额为4,980.01万元（含滚存的资金利息）： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截至2023年12月31日募集资金账户余额 | 28,864.74 | 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新巨丰 科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新巨丰2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0774 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0774 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新巨丰 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈学军） 各位股东及股东代表： 你们好！本人陈学军，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专 业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈学军，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。注册会计师、注册税务师、会计专业中级职称、ACCA fellow（特许公 认会计师公会资深会员）。1994 年 7 月至 2001 年 10 月，任外交部职员（三秘）； 2001 年 10 月 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东新巨丰科技包装股份有限公 司独立董事工作制度》等要求，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和 石道金先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰 培珍女士和石道金先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，公司独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邵彬） 各位股东及股东代表： 你们好！本人邵彬，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵彬，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011 年 4 月至今，任上海市广发律师事务 所合伙人；2022 年 1 月至今，担任新巨丰独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （石道金） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开 12 次董事会、6 次股东大会。本人作为公司 独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义 务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在会前认真阅读会议的各项议案及相关的背景资料，研究审议事项，为 董事会的讨论和决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理 层进行交流讨论，及时了解公司日常经营情况和发展规划，以审慎的态度行使表 决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 你们好！本人石道金，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， ...

独立董事 2024 年度述职报告 （兰培珍） 各位股东及股东代表： 你们好！本人兰培珍，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人兰培珍，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。黑龙江大 学哲学学士，高级会计师、注册资产评估师。曾在龙源电力集团股份有限公司、 中国福霖风能工程有限责任公司、辽宁省电力公司任职。负责财务、公司证券融 资、合规管理、信息披露及重大资产重组和资本运作。曾在黑龙江电 ...