证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-010 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额51.01亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产229.13%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，并于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计 不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担 保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公 司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行 ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华 人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山东新巨 丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出 席了公司于 2025 年 2 月 10 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-009 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日下午 15:00。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 本次股东大会的召集与召开程序、出 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-008 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2、截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次 交易工作正在有序进行中。 关于重大资产重组进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月13日披 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称本次交易草案）"重大风险提示"及"第十一节 风险因素"中，详 细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 2024年5月27日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2024年5月27日披露的相关公告。 2024年5月30日，公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大 资产重组进展的公告》（公告编号：2024-04 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-003 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议的通知于2025年1月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025 年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 经审议，董事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业 务是以防 ...

一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议的通知于2025年1月17日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年 1月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-004 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业 务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该 事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事 会同意公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业务。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金 融衍生品交易业务的公告》。 本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-007 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一） 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:00 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-006 1 户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方） 监管协议》。 二、募集资金投资情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"或"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募集资金投资项目"研发中心（2 期）建设项目"（以下简称"原项目"）变更 为"昆山研发中心建设项目"（以下简称"新项目"），原计划投入原项目的未使用 募集资金 7,000 万元将全部用于投资建设新项目，占公司首次公开发行股票实际 募集资金净额的6.63%。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"）对本事项出具了核查意见。本次变更事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 4、资金来源 公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为自有 资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司 在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等不确定 因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生 产经营的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生 产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公 司及全体股东的利益。 二、拟开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述 产品的组合业务。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与 公司不存在关联关系。 3、交易额度、期限及授权 公司及合并报表范围内子公 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的：为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的不 利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营 情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司 及全体股东的利益。 2、交易品种：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等或上述产品的组合业务。 3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务， 在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过600万美元（或等值外 币），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议 有效期内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于2025年1月22日召开第三届董事会审计委员会2025年第 一次会议，并于2025年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于开 ...