山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邵彬） 各位股东及股东代表： 你们好！本人邵彬，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵彬，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011 年 4 月至今，任上海市广发律师事务 所合伙人；2022 年 1 月至今，担任新巨丰独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （石道金） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开 12 次董事会、6 次股东大会。本人作为公司 独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义 务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在会前认真阅读会议的各项议案及相关的背景资料，研究审议事项，为 董事会的讨论和决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理 层进行交流讨论，及时了解公司日常经营情况和发展规划，以审慎的态度行使表 决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 你们好！本人石道金，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东新巨丰科技包装股份有限公 司独立董事工作制度》等要求，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和 石道金先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰 培珍女士和石道金先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，公司独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （兰培珍） 各位股东及股东代表： 你们好！本人兰培珍，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人兰培珍，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。黑龙江大 学哲学学士，高级会计师、注册资产评估师。曾在龙源电力集团股份有限公司、 中国福霖风能工程有限责任公司、辽宁省电力公司任职。负责财务、公司证券融 资、合规管理、信息披露及重大资产重组和资本运作。曾在黑龙江电 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈学军） 各位股东及股东代表： 你们好！本人陈学军，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专 业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈学军，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。注册会计师、注册税务师、会计专业中级职称、ACCA fellow（特许公 认会计师公会资深会员）。1994 年 7 月至 2001 年 10 月，任外交部职员（三秘）； 2001 年 10 月 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-031 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 " 或"公司"）召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见 附件二）委托他人出席现场会议； 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-021 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议的通知于2025年4月11日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公 司2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<2 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-020 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议的通知于2025年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年 4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、兰培珍、石道金以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》，2024年年度报告摘 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-024 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决 定 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会决定2025年 中期分红安排的议案》，该等议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为18,384.89万元，母公司净利润为4,779.89万元。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东新巨丰科技包装股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照母公司2024年度实现 净利润的10%计提法定盈余公积金477.99万元。截至2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,706,242,549.45, a decrease of 1.79% compared to ¥1,737,388,779.49 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥183,848,925.50, representing an increase of 8.03% from ¥170,188,672.53 in 2023 [19]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 202.33% to ¥641,806,209.71 in 2024, compared to ¥212,285,360.05 in 2023 [19]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥3,580,189,321.92, reflecting a growth of 14.28% from ¥3,132,845,672.74 at the end of 2023 [19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 18.62% to ¥2,640,902,989.61 at the end of 2024, up from ¥2,226,292,526.28 at the end of 2023 [19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.44 for 2024, an increase of 7.32% compared to ¥0.41 in 2023 [19]. - The company's quarterly revenue for Q4 2024 was ¥457,127,197.63, showing a positive trend in the latter part of the year [21]. - The company achieved total operating revenue of ¥1,706,242,549.45, a decrease of 1.79% compared to the same period last year [59]. - Operating profit was ¥232,504,712.70, down 2.26% year-on-year [59]. - The gross profit margin for the packaging segment improved to 23.44%, an increase of 2.05% compared to the previous year [71]. Market Position and Strategy - The company operates in the sterile packaging industry, which is crucial for ensuring product longevity without preservatives [27]. - The company is focused on expanding its market presence in the fast-moving consumer goods sector, particularly in liquid dairy and non-carbonated soft drinks [28]. - The company holds approximately 10.5% of the Chinese aseptic packaging market share and 13.4% of the liquid milk market share in terms of sales volume for aseptic packaging [33]. - The global aseptic packaging market is expected to grow steadily, driven by stable consumer demand for liquid milk and non-carbonated soft drinks in 2024 [30]. - The company has established long-term partnerships with major clients, including Yili and Wanglaoji, enhancing its market reputation and stability [35]. - The company aims to enhance its profitability by continuously improving product quality and expanding its business in the aseptic packaging sector [43]. - The company is expanding its production capacity with a new project to produce 5 billion units of sterile packaging materials [60]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance control over its operations and improve business synergies, particularly with the acquisition of Funmei Packaging [63]. - The company aims to strengthen its market position in the domestic packaging industry, particularly in dairy and beverage sectors, to promote local supply chain independence [63]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, highlighting potential risks and countermeasures in its management discussion [4]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, with key materials including paper, polyethylene, and aluminum foil, which could adversely affect financial performance if costs cannot be passed to downstream customers [121]. - The company is exposed to market competition risks, particularly from dominant international sterile packaging companies, and plans to enhance product R&D and production stability to improve competitiveness [122]. - Post-acquisition of Funmei Packaging, the company may face integration risks that could impact operational performance and shareholder interests [125]. Corporate Governance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management [4]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations [137]. - The company has a dedicated finance department with specialized personnel, ensuring independent financial decision-making and compliance with accounting standards [142]. - The company has a transparent and standardized process for the appointment and evaluation of its management team, ensuring accountability and performance [136]. - The company has not engaged in any major illegal activities or violations of regulations, ensuring the protection of minority shareholders' interests [134]. - The company has a dedicated investor relations management system to ensure accurate and timely information disclosure to shareholders [140]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.58 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 416,643,880 shares after excluding repurchased shares [5]. - The cash dividend for 2024 is proposed at CNY 0.58 per 10 shares, amounting to CNY 24.17 million, which represents 13.14% of the net profit attributable to shareholders [192]. - The total cash dividend amount for 2023, including other methods, is CNY 54.08 million, fully utilizing the distributable profit [190]. - The company’s profit distribution policy aligns with its articles of association, balancing immediate and long-term shareholder interests [189]. - The company has conducted share buybacks totaling 3,356,120 shares during the reporting period [188]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 496, with 281 in the parent company and 215 in major subsidiaries [183]. - The professional composition includes 230 production personnel, 54 sales personnel, 32 technical personnel, 22 financial personnel, 124 administrative personnel, and 34 procurement personnel [184]. - The company has established a comprehensive salary system that combines basic salary and performance bonuses, aligning employee interests with company performance [185]. - The training program focuses on developing employee competencies and includes various training types such as onboarding, process training, and management enhancement [186]. Future Outlook - Future outlook includes continued investment in new product development and market expansion strategies [99]. - The company plans to enhance production capacity and optimize the production structure to meet customer supply demands by 2024 [110]. - The company aims to expand its market share and explore international market opportunities to increase brand influence [111]. - The company will implement a digital transformation strategy by 2025, optimizing business processes to enhance efficiency and transparency, ultimately driving continuous growth and strengthening core competitiveness [116].