山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董 事会全体董事过半数选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董 事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东 新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 对外担保管理制度 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第二章 一般原则 第 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股 子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经 营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者持有其 股权在 50%以下、但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权在 50%以下且不能实际控制的公司。 第三条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程、制度，公 司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好 管理、指导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有 效监督。 第四条 控股子公司要严格执行本制度。公司的控股子公司控股或控制其他 公司的，该控股子公司应参照本 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第一条 为加强对山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事 会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，取得 公司股票上市的证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或董事会秘书培训证明， 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书应 履行的各项职责。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的行政处罚； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期 限尚未届满； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （六）中国证监会或证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与公 司关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得利用关联交易输送利益或者调 节利润，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情 ...

第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资行为，保障公司资金安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公 司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规及《山 东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 东新巨丰科技包装股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，并结合本公 司的实际情况，制定本制度。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资行为。公司下属公司拟进行证券投资的，须报公司并根据本制度履 行相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管 理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺 急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第二章 管理机构 第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明 确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 （二）具有本制度所要求的独立性； 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事应当符合下列条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经理 及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科 技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 ...