山东新巨丰科技包装股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，完善公司治理与 内控管理，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司信 息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向 ...

第一章 总则 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书以及由公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 委员会设召集人一名，由董事长提名 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证山东新巨丰科技包装股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰 科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是 中小股东的合法权益。 第三条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （九）审议批准《公司章程》第四十五条规定的担保事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会委员 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数。公司董事会成员中的职工代 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清 理大股东占用上市公司资金工作的通知》及《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及参股子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所认定的其他情形。 第六条 本制度所称实际控制人是指：通过投资关系、协议或者其他安排， 能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 ...

一、本次修订《公司章程》的原因和依据 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进 一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，对《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-070 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-071 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-069 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三 季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025 年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 ...

第三届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-068 山东新巨丰科技包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025 年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-067 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 791,559,637.60 | 85.75% | 2,044,890,428.88 | 63.71% | | 归属于上市公司股东 | 9,016,867.44 | -76.74% | 68,017,417.12 | -45.47% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 6,580,606.93 | -81.48% | 50,301,547.92 | -54.94% | | 的净利 ...