证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-016 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议的通知于2025年2月26日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025 年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 二、董事会会议审议情况 1、《第三届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议> 的议案》 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-017 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月4日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订 <募集资金四方监管协议>的议案》，同意公司全资子公司山东新巨丰泰东包装有 限公司苏州分公司（以下简称"泰东包装苏州分公司"）开立募集资金专项账户， 对"昆山研发中心建设项目"的募集资金进行专户管理，并与公司、保荐机构及存 放募集资金的商业银行签署《募集资金四方监管协议》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,300.00万股，发行价 格为18.19元/股，本次发行募集资金总额为114,597. ...

证券代码：301296.SZ 证券简称：新巨丰 上市地点：深圳证券交易所 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二五年二月 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管 理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益 的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若 对本 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于重大资产购买实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月9日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰或公司） 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于本次交易方案的议案》《关于<山 东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次 重大资产购买相关的议案，公司拟通过下属全资子公司景丰控股有限公司（以下 简称景丰控股或要约人）向香港联交所上市公司纷美包装有限公司（以下简称纷 美包装）全体股东通过自愿有条件全面要约及/或通过其他符合监管要求的形式 现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外，以下简 称本次交易）。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。2024 年6月28日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次交易方案的 议案》《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司刊 载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-015 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于重大资产购买相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月9日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公 司"或"上市公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于本次交易方案 的议案》《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要 的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。公司拟通过下属全资子公司景丰控 股有限公司（以下简称要约人）向香港联交所上市公司纷美包装有限公司（以下 简称纷美包装）全体股东通过自愿有条件全面要约及/或通过其他符合监管要求 的形式现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外， 以下简称本次交易），本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上 市。2024年6月28日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次交 易方案的议案》《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次 ...

北京市金杜律师事务所 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 二〇二五年二月 | 一、 | 本次交易方案概述 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 | 6 | | 三、 | 本次交易的实施过程 | 8 | | 四、 | 本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 9 | | 五、 | 董事、监事、高级管理人员的更换情况 | 9 | | 六、 | 关联方资金占用及关联担保情况 | 11 | | 七、 | 本次交易相关承诺的履行情况 | 11 | | 八、 | 本次交易的后续事项 | 11 | | 九、 | 结论意见 | 12 | 引 言 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规章 和规范性文件的相关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受山 东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰或上市公司）委托，作为本次重 大资产重组的专项法律顾问，就新巨丰本次重大资产重组实施情况 ...

独立财务顾问核查意见 之 独立财务顾问 二〇二五年二月 声明与承诺 中国国际金融股份有限公司接受山东新巨丰科技包装股份有限公司委托，担任山 东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 中国国际金融股份有限公司 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买实施情况 依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在 认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查 意见。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供文件 及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关 协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-013 本公司持股 5%以上股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）已于 2024 年 11 月 4 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。持 有公司股份 52,646,818 股（占本公司总股本比例为 12.64%，本公告所述公司总 股本均按照剔除回购专用证券账户股份后的总股本计算，下同）的股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.（以下简称 BRF）计划在上述公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。自上述公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持股份不超过 公司总股本的 2%，即不超过 8,332,877 股，且任意连续 90 个自然日内通过集中 竞价交易减持的股份总数量不超过公司总股本的 1%， ...

本公司持股 5%以上股东北京厚生投资管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股 权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）已于 2024 年 11 月 4 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。持 有公司股份 36,624,000 股（占本公司总股本比例为 8.79%，本公告所述公司总股 本均按照剔除回购专用证券账户股份后的总股本计算，下同）的股东北京厚生投 资管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）（以下简称苏州 厚齐）计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗 交易方式减持本公司股份。自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通 过集中竞价、大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，即不超过8,332,877 股，且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减持的股份总数量不超过公司 总股本的 1%，即不超过 4,166,438 股。 近日，公司收到股 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-011 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月13日披 露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称本次交易草案）"重大风险提示"及"第十一节 风险因素"中，详 细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次 交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 于2024年5月10日披露的相关公告。 2024年5月27日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2024年5月27日披露的相关公告。 2024年5月30日，公司披露了《山东新巨丰科技包装股份 ...