山东新巨丰科技包装股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 所有股东充分行使选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以 该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的全部投票表决权集中投 向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别 投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于公司选举两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东新巨丰科技包装股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及控股子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍 生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理 机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规， 以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指期货交易以外的，由一种或多种基础 资产组成的金融合约，基本类型包括远期、掉期（互换）、期权和非标准化期权 合约等产品或者上述产品的组合。基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合；可采用保证金交易，也可采用无 担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的 ...

对外投资管理制度 山东新巨丰科技包装股份有限公司 （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值 增值。 第一章 总则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨 丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风 险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资 活动，包括但不限于下列行为： 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委 员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三名董 事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事应当占 多数并担任召集 ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内 披露有关情况。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件 的要求和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因辞任、 任期届满、解任或其他原因离职的情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第六条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要 求： （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以 在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 深圳证券交易所网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统。 股东会网络投票实施细则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司股东会议事规 则》的有关规定，制定本细则。 第一章 总则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券交易所授权的信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第一条 为加强对山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董 事会全体董事过半数选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董 事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） ...