北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华 人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山东新巨 丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 11 月 14 日召开的公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-092 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-091 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司持股 5%以上股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.及北京厚生投资 管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股份 52,646,818 股（占本公司总股本比例为 12.64%，本公告所述公司总股本均 按照剔除回购专用证券账户股份后的总股本计算，下同）的股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.（以下简称 BRF）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持股份不超过公司总股本 的 2%，即不超过 8,332,877 股，且任意连续 90 个自然日内通过 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Xinjufeng (301296 SZ) [5][7] Core Views - Xinjufeng's revenue returned to growth in Q3 2024, with a 15 31% YoY increase to 426 million yuan, driven by customer stockpiling due to favorable policies [3] - The company's profitability remained stable, with Q3 2024 gross margin and net margin at 23 24% and 9 10% respectively, up 0 29pct and 0 35pct YoY [4] - Xinjufeng is rapidly expanding its capacity, reaching 28 billion packages (an increase of 10 billion packages), and has completed the acquisition of Fenmei, further enhancing its production capabilities [5] - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 180 million, 200 million, and 230 million yuan in 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PEs of 21X, 19X, and 17X [5][6] Financial Performance - In Q3 2024, Xinjufeng achieved operating revenue/net profit attributable to the parent company/non-GAAP net profit of 426/39/36 million yuan, up 15 31%/19 91%/17 35% YoY [3] - For the first three quarters of 2024, the company's operating revenue/net profit attributable to the parent company/non-GAAP net profit were 1 249/125/112 million yuan, up 0 98%/11 91%/3 37% YoY [3] - The company's operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 309 million yuan, up 48% YoY, mainly due to reduced raw material purchases and lower raw material prices [4] Industry and Market Position - Xinjufeng is leveraging its partnership with Yili to increase its share among major clients, which is expected to improve capacity utilization and profitability [5] - The company is accelerating industry integration, having acquired Fenmei, which enhances its production capacity and extends its capabilities to upstream filling machine production [5] - Xinjufeng is positioned to further increase its market share through both internal capacity expansion and external industry consolidation [5] Financial Projections - Revenue is projected to grow from 1 740 million yuan in 2024E to 2 104 million yuan in 2026E, with growth rates of 0 2%, 10 0%, and 10 0% respectively [6][8] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 184 million yuan in 2024E to 225 million yuan in 2026E, with growth rates of 8 4%, 8 9%, and 12 1% respectively [6][8] - The company's EPS is forecasted to rise from 0 44 yuan in 2024E to 0 54 yuan in 2026E [6][8]

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应按照有关法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层和财务总监应向独立董事汇报 关于公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大 事项的进展情况。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强公司内部控制建设，明确独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 融资行为，加强融资业务内部控制，降低融资成本，控制融资风险，提高资 金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律行政法规以及《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内控股子公司（以下简称 "下属企业"）的融资行为。 第三条 本制度所称的融资包括： （一）权益性融资，指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股 票、配股、发行可转换公司债券等。 （二）债务性融资，是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或 非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循 以下原则： （一）统一性原则：总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司 的统筹安排，合理规划。 （二）效益性原则：公司根据实际情况,对多种融资方案进行综合评估， 采用合理融资方式，充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融 资。 （三）安全性 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-087 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024 年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议， 公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和 主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定。 2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-088 山东新巨丰科技包装股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三 季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年 10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦 庆胜先生召集和主 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与 公司关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联 交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 ...