证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-092 潘飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运 作等方面发挥了积极作用，公司董事会对潘飞先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 公司于2023年10月25日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查， 董事会拟提名石道金先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在经公司股东 大会审议通过后，担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，董事会专 门委员会委员职务将在石道金先生经公司股东大会选举为独立董事后正式生效。 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选人石道 金先生已取得独立董事资格证书，石道金先生的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 截至本公告披露日，石道金先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联 关系。公司独立董事已就公司补选石道金先生 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）获取不正当利益。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度 对公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（ ...

声明人石道金作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事 会提名为山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-088 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928 号）同意注册，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,000,000 股，于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 357,000,000 股，首次公开发行后总股本为 420,000,000 股，其中有限售条件流通股 360,846,568 股，占公司发行后总股本的 85.92%，无限售条件流通股 59,153,432 股，占公司 发行后总股本的 14.08%。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）本次解 除限售的股份为部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计 14 户，解除限售股份的数量为 208,67 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 部分首次公开发行前已发行限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新 巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新巨丰首次公开发行部分限 售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票63,000,000股，于2022年9月2日在深 圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为357,000,000股，首次公 开发行后总股本为420,000,000股，其中有限售条件流通股360,846,568股，占公司 发行后总股本的85.92%，无限售条件流通股 ...

北京市金杜律师事务所 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 二〇二三年十月 | 一、 | 本次交易方案概述 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 | 6 | | 三、 | 本次交易的实施情况 | 8 | | 四、 | 本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 8 | | 五、 | 董事、监事、高级管理人员的更换情况 | 9 | | 六、 | 关联方资金占用及关联担保情况 | 9 | | 七、 | 本次交易相关协议及承诺的履行情况 | 10 | | 八、 | 本次交易的后续事项 | 10 | | 九、 | 结论意见 11 | | 引 言 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规章 和规范性文件的相关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受山 东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰或上市公司）委托，作为本次重 大资产重组的专项法律顾问，就新巨丰本次重大资产重组实施 ...

证券代码：301296.SZ 证券简称：新巨丰 上市地点：深圳证券交易所 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 交易对方 JSH Venture Holdings Limited 独立财务顾问 二〇二三年十月 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管 理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益 的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若 对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-086 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于重大资产购买实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年1月27日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰" 或"公司"）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本次交易方案的议 案》《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议 案》等与本次重大资产购买相关的议案。同日，公司与JSH Venture Holdings Limited （以下简称"JSH"）签署了《股份购买协议》，公司通过协议转让方式 以现金收购JSH持有的纷美包装有限公司（以下简称"标的公司"）377,132,584股 股票（以下简称"标的股份"），约占标的公司总股份的28.22%（以下简称"本次 交易"）。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。2023年6 月30日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次交易方案的议案》 《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-087 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于重大资产购买相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年1月27日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、 "公司"或"上市公司"）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本次交易 方案的议案》《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案>及其 摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。同日，公司与JSH Venture Holdings Limited （以下简称"JSH"或"交易对方"）签署了《股份购买协议》，公 司通过协议转让方式以现金收购JSH持有的纷美包装有限公司（以下简称"纷美 包装"或"标的公司"）377,132,584股股票，约占标的公司总股份的28.22%（以下 简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。 2023年6月30日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次交易方 案的议案》《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 二〇二三年十月 声明与承诺 中国国际金融股份有限公司接受山东新巨丰科技包装股份有限公司委托，担任山 东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证 券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公 正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出 具了本核查意见。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供文件 及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关 协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引 起的任何风险责任； （三）对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、 评估等专业知识来识别的 ...