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新巨丰:山东新巨丰科技包装股份有限公司章程(2024年10月修订)
2024-10-29 11:05
山东新巨丰科技包装股份有限公司 章 程 (2024 年 10 月修订) | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | 第七章 监事会 27 | | | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | | 第一节 | 财 ...
新巨丰:《公司章程》修订对照表
2024-10-29 11:05
山东新巨丰科技包装股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况现拟对《山东新巨丰科技包装 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的有关条款进行相应修订。具体 修订内容如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 经依法登记,公司的经营范围为许 | | | | 可项目:包装装潢印刷品印刷;食 | | | | 品用塑料包装容器工具制品生产; | | | | 食品用纸包装、容器制品生产;发 | | | | 电业务、输电业务、供(配)电业 | | | | 务。(依法须经批准的项目,经相 | | | | 关部门批准后方可开展经营活动, | | | | 具体经营项目以相关部门批准文件 | | | 经依法登记,公司的经营范围为包 | 或许可证件为准)一般项目:包装 | | | | 材料及制品销售;食品用塑料包装 | | | 装装潢印刷制品印制(有效期以许 | | | | 可证上记载为准);(无菌)包装 | 容器工具制品销售;纸制品制造; | | | ...
新巨丰:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
2024-10-29 11:05
证券代码:301296 证券简称:新巨丰 公告编号:2024-089 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开的时间:2024 年 11 月 14 日(星期四)下午 15:00 (2)网络投票时间:2024 年 11 月 14 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2024 年 11 月 14 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日,山东新巨丰科技包装股份 ...
新巨丰:对外担保管理制度
2024-10-29 11:05
山东新巨丰科技包装股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范山东新巨丰科技包装股份有 限公司(以下简称"公司")的对外担保行为,有效控制对外担保风险,确保 公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 民法典》(以下简称"《民法典》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告 [2022]26 号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票 上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科 技包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合 公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会批准、 授权,任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对 全资、控股子公 ...
新巨丰:控股子公司管理制度
2024-10-29 11:05
第一条 为加强山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称"公司") 的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,加强对控 股子公司的管理控制,规范控股子公司行为,保证控股子公司规范运作和依法 经营,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权,或者持有 其股权在 50%以下、但能够实际控制的公司;参股公司指公司持有其股权在 50%以下且不能实际控制的公司。 第三条 公司对控股子公司进行统一管理,建立有效的管理流程、制度, 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度,及时、有效地对控股子公司做 好管理、指导、监督工作,从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施 有效监督。 第四条 控股子公司要严格执行本制度。公司的控股子公司控股或控制其 他公司的,该控股子公司应参照本制度,对其下属子公司进行管理控制。 第二章 控股子公司的治理结构 ...
新巨丰:董事会提名委员会工作细则
2024-10-29 11:05
山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序,为公司选 拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称"高管人员"),根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定 本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会,对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成,其中独立董事应占多数。 第六条 ...
新巨丰:对外投资管理制度
2024-10-29 11:05
第一章 总则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称"公 司")对外投资行为,防范投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《股票上市规则》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司的实际情况,特制定本制度。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 对外投资管理制度 (八)其他投资。 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规,以 取得较好的经济效益为目的,并应遵循以下原则: 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制,对公司及公司的全资、控股 子公司(以下简称"子公司")在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进 行风险控制,保障资金运营的安全性和收益性,提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资,是指公司为扩大生产经营规模,以获取 长期收益为目的,将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的 投资活动,包括但不限于下列行为: (一)新设立企 ...
新巨丰:董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度
2024-10-29 11:05
山东新巨丰科技包装股份有限公司 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的,其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 董事、监事、高级管理人员股份的转让管理 第五条 存在下列情形之一的,公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份不得转让: (一)本公司股票上市交易之日起 1 年内; 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确管理程 序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份 ...
新巨丰:内部审计制度
2024-10-29 11:05
山东新巨丰科技包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称"公司") 的内部审计工作,促进经济管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定(2018)》《中国内部审计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则(2018 修订)》《山东 新巨丰科技包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和有关法律 法规以及公司规范化的要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象,特指公司各部门、全资或控股子公司及其直属分支 机构(含控股子公司),上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效 ...
新巨丰(301296) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 11:05
山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码:301296 证券简称:新巨丰 公告编号:2024-090 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------- ...