山东新巨丰科技包装股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | 第七章 监事会 27 | | | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | | 第一节 | 财 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况现拟对《山东新巨丰科技包装 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订。具体 修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 经依法登记，公司的经营范围为许 | | | | 可项目：包装装潢印刷品印刷；食 | | | | 品用塑料包装容器工具制品生产； | | | | 食品用纸包装、容器制品生产；发 | | | | 电业务、输电业务、供（配）电业 | | | | 务。（依法须经批准的项目，经相 | | | | 关部门批准后方可开展经营活动， | | | | 具体经营项目以相关部门批准文件 | | | 经依法登记，公司的经营范围为包 | 或许可证件为准）一般项目：包装 | | | | 材料及制品销售；食品用塑料包装 | | | 装装潢印刷制品印制（有效期以许 | | | | 可证上记载为准）；（无菌）包装 | 容器工具制品销售；纸制品制造； | | | ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-089 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 11 月 14 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，山东新巨丰科技包装股份 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山东新巨丰科技包装股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]26 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科 技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、 授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 全资、控股子公 ...

第一条 为加强山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控 股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法 经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者持有 其股权在 50%以下、但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权在 50%以下且不能实际控制的公司。 第三条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程、制度， 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做 好管理、指导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施 有效监督。 第四条 控股子公司要严格执行本制度。公司的控股子公司控股或控制其 他公司的，该控股子公司应参照本制度，对其下属子公司进行管理控制。 第二章 控股子公司的治理结构 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选 拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 ...

第一章 总则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 对外投资管理制度 （八）其他投资。 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以 取得较好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股 子公司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进 行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取 长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的 投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 董事、监事、高级管理人员股份的转让管理 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，促进经济管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定（2018）》《中国内部审计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则（2018 修订）》《山东 新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律 法规以及公司规范化的要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其直属分支 机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-090 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------- ...