证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-091 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议的通知于2023年10月13日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆 胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-093 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召 开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 13 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-090 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议的通知于2023年10月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2023年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际 出席董事11人，其中陈敏、张道荣、邵彬、陈学军、潘飞、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年第三季度经营 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公 司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审 计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事应 当占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选 拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （四）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高管人员 的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形； 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等其他高级 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则（2018 修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技 包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会委员 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应占多数。审计委员会全部成员均须具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名， 由董事会选举产生。委员会设召集人一 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经 理及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山 东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建 议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管 理人员。 第二章 ...

独立董事（签字）： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东新巨丰科技包 装股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为山东新巨丰科 技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议，认真审议了本次会议的所有议案， 并就有关事项发表了如下独立意见： 1、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经审查，我们认为：本次提名的第三届董事会独立董事候选人石道金的任职 资格已经公司董事会提名委员会审核通过并出具了同意的审核意见，不存在《《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任独立董 事的情形，亦不存在被中国证监会或者证券交易所的处罚或者惩戒的情形，具备 担任公司独立董事的任职资格和能力。 因此，我们一致同意提名石道金为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证山东新巨丰科技包装股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股 东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、 提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股 东特别是中小股东的合法权益。 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会 ...