安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 5 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组申请。公司将持续关注本次 重组的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次 重组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理 委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审 核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-035 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发 行股份、可转换公司债券购买资产并募 ...

中国经济网北京5月22日讯 富乐德（301297）(301297.SZ)昨晚披露了关于深圳证券交易所上市审核中心 审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告。 据富乐德公告，公司拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简 称"富乐华"）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。根据深圳证券交易所 上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事 项，具体会议时间待确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方 可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。 富乐德昨晚披露的发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会 稿)显示，上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券购买上海申和等59名交易对方持有的富乐华100% 股权，本次交易完成后，富乐华成为上市公司的全资子公司。 根据金证评估出具的资产评估报告，以2024年9月30日为基准日，评估机构对标的公司采取了收益法和 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 二〇二五年五月 富乐德 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 声明和承诺 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市公司"）的委托，担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以 及证券行业公认的业务标准、道德规范， ...

告 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-033 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金事项会议安排的公 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理 委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审 核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行股 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，具体会议时间待确定后另行 公告。 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-034 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 5 月 22 日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行 股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上 会稿）》，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 相较公司于 2025 年 5 月 20 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》，重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下 （如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称 或名词的释义具有相同含义）： | 重组报告书章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 交易标的评估情况 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（上会稿）摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 | 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 | 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年五月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案及其摘要所述事项并 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | 证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 （草案）（上会稿） 资产 技股份有限公司股东 募集配套资金的发行对象 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 签署日期：二〇二五年五月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本草案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需 有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或 意见，均不表 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-028 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划剩余预留授予激励 对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年05月09 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司2025 年05月09日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 3、公示方式：公司网站公示； 4、反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，公司监事会对相关反馈进 行记录； 5、公示结果：现公示期已满，公司监事会未收到任何关于本次激励计划剩 余预留授予激励对象名单人员的异议。 （二）核查方式 公司监事会对本次激励计划剩余预留授予激励对象的姓 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-032 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象人数：166人 本次拟归属限制性股票数量：291.76万股，占归属前公司总股本 33,839.00万股的0.86% 本次归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 议案》。根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定和公司2023年年度股 东大会的授权，董事会同意公司在2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的166名首次授予激 励 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司2023年年度股东大 会的授权，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）部分已授予尚未归属的12.24万股限制性股票予以作废，现将相关调整 事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励 计划 ...