一、公司经营情况 公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，主要聚焦于半导体和 显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密 洗净及其他衍生增值服务。领域涵盖泛半导体设备精密洗净服务、增值服务、 维修翻新、检测分析、半导体新品零部件等业务。报告期内，公司实现营业收 入780,458,405.25元，较上年同期增长28.12%；实现归属于上市公司股东的净 利润108,875,574.22元，较上年同期增长15.95%。截至报告期末，公司总资产 1,809,811,858.88元，归属于上市公司股东的净资产1,511,562,915.18元。 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度公司共召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。历次会议审议通过的议案情况如下： | 序号 | 会议届 | 召开时 | 议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次 | 间 | | | | | 第二届 | 2024年 | 1、2023年度董事 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日 15：00 至 17：00，在价值在线（www.ir-online.cn，下同）通过网络 远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会，投资者可登陆价值在线参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长贺贤汉、董事兼总经理王哲、独立董 事黄继章、董事会秘书颜华、财务负责人陈秋芳、保代胡宇翔等。敬请广大投资 者积极参与。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8 日15:00前访问https://eseb.cn/1nxSUJjrwUU，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在信息披露允许范围内，通过2024年度业绩说明会回答投 资者普遍关注的问题。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-021 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025年04月30日 1 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事汪东、黄继章的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事汪东、黄继章的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-019 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月18 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 65,000,000元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为632,565,827.50元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽富乐 德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对富乐德 2024 年度内部控制自我评价 报告进行了核查，具体如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并报表范围内的子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、内部组织结构、内部审计、 人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、销售业务、资金管理、资产管理、研 究开发、财务报告、关联交易、对外担保、重大投 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年 度审计工作履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-022 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 提交法律文件有效性的议案》 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 1、2024年第三季度报告 | 第十二次会议 | 月30日 | | | | | | 1、《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资 | 产并募集配套资金条件的议案》 | | | | | | | | 2、《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 | 配套资金暨关联交易方案的议案》 | | | | | | | | 3、《关于〈安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 | 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交 | | | | | | | | 易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 | 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 | | | | | | | | 5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上 | 市的议案》 | | | | | | | | 6、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组 | 管理办法〉第十一条和第四十三条规定的 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

2、2024年度公司合并报表审计 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2024年公司合并报表范围 母公司：安徽富乐德科技发展股份有限公司 子公司：富乐德科技发展（天津）有限公司、四川富乐德科技发展有限公 司、富乐德科技发展（大连）有限公司、上海富乐德智能科技发展有限公司、 广州富乐德科技发展有限公司、富乐德科技发展日本株式会社、杭州之芯半导 体有限公司、上海微纳精迅检测技术有限公司、青岛富乐德科技发展有限公 司。 公司2024年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | | | | 单位：人民币：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 指标项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 78,045.84 | 60,916.50 | 28.12% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,887.56 | 9,389.68 | 15.95% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,600.77 | 13,707.63 | 42.99% | | 基本每股收益（元/股） | 0. ...