Ferrotec (An Hui) Technology Development (301297)

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富乐德(301297) - 第二届监事会第十七次会议决议公告
2025-05-20 10:45
证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-030 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年05月16 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十七次会议的通知,会议于 2025年05月20日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其 中:以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人)。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安 徽富乐德科技发展股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的公告》。 1 2、审议通过《关于2 ...
富乐德(301297) - 第二届董事会第十九次会议决议公告
2025-05-20 10:45
证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-029 安徽富乐德科技发展股份有限公司 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年05月16 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知,会议于 2025年05月20日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其 中:以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人)。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年年度股东大会的 授权,董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 部分已授予尚未归属的12.24万股限制性股票予以作废。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先 生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。 具体内容请见公司 ...
富乐德: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽富乐德科技发展股份有限公司关于发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说明
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-19 12:37
Core Viewpoint - The company, Anhui Fulede Technology Development Co., Ltd., is engaged in the research, design, production, and sales of power semiconductor copper-clad ceramic substrates, with a focus on competitive pricing strategies to gain market share despite declining profit margins in certain product lines [2][4]. Group 1: Business Performance and Sustainability - The main business of the company involves power semiconductor copper-clad ceramic substrates, including DCB, AMB, and DPC products [2]. - The gross margin for DCB products has decreased due to intensified competition and price reductions, with reported margins of 30.73% and 37.12% in different periods [2]. - The company's overseas revenue proportions were 36.61%, 43.87%, and 41.62% over the reporting periods, with overseas sales margins showing an upward trend [2][3]. - The cash inflow from operating activities accounted for 99.69%, 90.05%, and 86.31% of the revenue in the respective periods [3]. Group 2: Financial Data - The company reported revenue from consignment sales of 208 million, 142 million, and 80 million in the respective periods [3]. - The company has faced challenges with inventory management and customer requirements, leading to a consignment sales model [3][6]. Group 3: Market Dynamics - The DCB product market is critical in power semiconductor applications, particularly in IGBT modules used in electric vehicles and industrial controls [7][8]. - The market for DCB substrates is projected to grow, with a CAGR of 7% from 2024 to 2030, reaching a market size of approximately $938 million by 2030 [13]. - The demand for power semiconductors is expected to rise due to the increasing penetration of electric vehicles and supportive national policies [13][14]. Group 4: Competitive Landscape - The company holds a 25% market share in the DCB business, with revenues of 1.02 billion in 2023, positioning it as a leading player globally [18][19]. - The company has established strong relationships with major clients, including Infineon and BYD, and has received certifications from leading industry players [17][19]. - The competitive landscape includes significant players like Rogers and KCC Group, with the company maintaining a strong reputation for product reliability and performance [17].
富乐德: 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-19 12:33
证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-027 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告 重组报告书章节 修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。 公司于 2025 年 2 月 13 日收到深圳证券交易所出具的《关于安徽富乐德科 技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配 (审核函〔2025〕030002 号),并于 2025 年 3 月 13 套资金申请的审核问询函》 日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关文件。 公司根据深圳证券交易所的进一步审核意见对《安徽富乐德科技发展股份有 限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 ...
富乐德(301297) - 上海市锦天城律师事务所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(二)
2025-05-19 12:03
上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易之 补充法律意见书(二) 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 补充法律意见书(二) 致:安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安徽富乐德科技发展股 份有限公司(以下简称"上市公司"或"富乐德股份")的委托,并根据上市公 司与本所签订的《专项法律顾问合同》,作为上市公司本次发行股份及可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组"或 "本次交易")的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规以及中国证券 监督管理委员会的有关规定,本所已于 2024 年 11 月 25 日出具了《上海市锦天 城律师事务所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司债 券购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》( ...
富乐德(301297) - 东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
2025-05-19 12:03
关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 二〇二五年五月 富乐德 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 声明和承诺 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司(以下简称"富乐德"或"上市公司")的委托,担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求,以 及证券行业公认的业务标准、道德规范, ...
富乐德(301297) - 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》之回复
2025-05-19 12:02
安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》之回复 独立财务顾问 二〇二五年五月 1 深圳证券交易所: 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司"或 "富乐德")于 2025 年 2 月 13 日收到深圳证券交易所《关于安徽富乐德科技发 展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕030002 号)(以下简称"《审核问询 函》")。公司及相关中介机构就《审核问询函》所提问题进行了认真讨论分析 与核查,并按照要求在《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"重组 报告书")中进行了相应的修订和补充披露,现将相关回复说明如下。 如无特别说明,本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。 在本回复中,部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,如无 特殊说明,均系四舍五入造成。 2 目 录 | 问题 1: 关于交易对方穿透披露、穿 ...
富乐德(301297) - 金证(上海)资产评估有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复
2025-05-19 12:02
金证(上海)资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换 为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复 金证(上海)资产评估有限公司 二零二五年五月 深圳证券交易所: 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"富乐德")于 2025年 2月 13日收到 贵所下发的《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的 公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕030002 号)(以 下简称"问询函")。金证(上海)资产评估有限公司对问询函有关问题进行了逐项核 查并书面回复如下,请予审核。 如无特别说明,本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。 在本回复中,部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,如无特殊 说明,均系四舍五入造成。 上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T3 7F | 021-63081130 | https://www.jzvaluation.com 1 / 108 问题 5. 关于股份支付 申请文件显示:(1)2020 年 12 月,三个员工持股平台入股标的资产前身江苏 ...
富乐德(301297) - 东方证券股份有限公司、 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
2025-05-19 12:02
关于深圳证券交易所 《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见 独立财务顾问 东方证券股份有限公司、 国泰海通证券股份有限公司 | 问题 1: 关于交易对方穿透披露、穿透锁定及穿透计算 . | | --- | | 问题 2: 关于发行可转换公司债券 | | 问题 3: 关于标的资产的经营业绩与持续经营能力 . | | 问题 4: 关于标的资产的财务数据 | | 问题 5: 关于股份支付 . | | 问题 6: 关于收益法评估 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………213 | | 问题 7: 关于募集配套资金 …………………………………………………………………………………310 | | 问题 8: 关于关联交易 | | 问题 9: 关于整合管控 | | 问题 10: 关于资产权属瑕疵 . | | 问题 11: 关于业绩承诺及业绩奖励………………………………………………………… ...
富乐德(301297) - 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告
2025-05-19 12:01
安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。 公司于 2025 年 2 月 13 日收到深圳证券交易所出具的《关于安徽富乐德科 技发展股份有限公司发行股份、发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕030002 号),并于 2025 年 3 月 13 日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关文件。 公司根据深圳证券交易所的进一步审核意见对《安徽富乐德科技发展股份有 限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)(修订稿)》进行了修订、补充和完善,具体内容详见与本公告同时披露 的相关公告。 相较公司于 2025 年 3 月 13 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)》,重组报告书对部分内容进行了修订,主要修订内容如下(如 ...