证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-059 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 28 日（星期四）15:00 召开 2023 年第五次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：朗坤环境 证券代码：301305 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》由深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-057 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的文件 要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订如下： | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零五条 | 董事会由 7 名董事组成，设董事长 | 董事会由 7 名董事组成，设董事 | | 1 | 人。独立董事不少于董事会人数的 | 长 1 人，可以设副董事长，董事长、 | | | 1/3。 | 副董事长由全体董事过半数选举产 | | | ……… | 生，独立董事不少于董事会人数的 | | | 超过股东大会授权范 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市朗坤环境集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次 会议审议的相关事项，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度， 发表独立意见如下： 一、关于《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的独立意见 者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的 情形；不存在中国证监会认定的其他情形。符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》等相 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 06G20230259-0001 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗坤环境集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤环境"）的委托，担任朗坤环境 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁发的《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（ ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 限制性股票激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 11 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 16 | | 二、对朗坤环境实行本激励计划可行性的核查意见 | | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | 1 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 5 | | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节监事 34 | | | 第二节监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节财务会计制度 37 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | ...

关于拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。 现将有关情况公告如下： 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-058 一、对外投资概述 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 1、对外投资情况 为进一步提高公司在生物柴油市场的国际竞争力，开拓海外市场，满足公司 国际化发展战略需要，公司以自有资金出资 1000 万新币，在新加坡设立全资子 公司"Lions king Asia Development Pte.Ltd（中文名：朗坤亚洲发展控股有限公 司）"。 公司计划通过新加坡全资子公司拟对外投资不超过 1 亿美元（1 亿美元为暂 估金额，后续公司将根据实际对外投资金额履行相应的审议及披露义务）在印尼、 马来西亚等海外市场开展国际贸易、项目建设等相关业务。 公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在本次对外投资事项内 办理子公司及海外结构搭建，申请投资备案登记，及办 ...

独立董事冀星先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人冀星先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人冀星先生未直接或间接持有公司股份。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-060 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并根据深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 其他独立董事的委托，独立董事冀星先生作为征集人就公司 2023 年第五次临时 股东大会审议的《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向全体股东征集表决权。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事冀星先生，截至本公告披露 日 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳 市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合 公司实际，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其股 东、公司的子公司以及公司、公司股东、公司的子公司的高级管理人员和/或亲属 不存在可能妨碍其进行客观独立判断的任何关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含 ...