证券代码：301307 证券简称：美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 现场参观 | □路演活动 | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容 ) | | 时间 | 2024 年 1 月 4 日 10 ： 00 - | 12 ： 00 | | 地点 | 公司 315 会议室 | | | 上市公司接待 人员姓 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 三、培训时间和地点 本次现场培训工作于 2023 年 12 月 28 日实施，培训地点为重庆市巴南区美 利信会议室。 四、培训内容 培训人员对培训对象进行了：1、上市公司再融资监管新政；2、股票增发的 条件及负面清单；3、股票发行方案的核心要素。培训对象就上述培训内容涉及 的问题与培训人员进行了充分的沟通与交流。 持续督导期间的现场培训工作报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，对美利信进行了 2023 年度持续督导期 间的现场培训，现将培训情况报告如下： 一、培训人员 本保荐机构指派部门核心人员负责本次培训工作。 二、培训对象 本次培训中，美利信接受培训的人员为：公司董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员、公司控股股东、实际控制人等相关人员。 2 （本 ...

法律意见书 GLG/SZ/A3664/FY/2023-1072 致：重庆美利信科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受重庆美利信科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆美 利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆美利信科 技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，就公司本次股东大会的召开的有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司 2023 年第三次临时股东大会的决议一并予 以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。 北 京 │上海 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-059 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （2）网络投票的时间：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30。 3、召开方式： ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投 项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 418 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股， 发行价格为人民币 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除 ...

1、重庆美利信科技股份有限公司(以下简称"美利信"或"公司")通过在香港 成立的全资子公司美利信科技国际有限公司( MILLISON TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED )在美国成立的全资子公司MILLISONINC.(以下简 称"MLS"或"公司的全资孙公司")拟以自有资金及自筹资金收购宁波圣龙汽车动 力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"）全资子公司SLW Automotive,Inc. （以下简称"SLW"）持有的Millison Casting Technology LLC（以下简称"标的公 司"或"LLC"）100%股权。收购完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-055 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易尚需办理本次交易所需的 ODI审批手续（涉及办理发展和改革 ...

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-053 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外收购股权的议案》 因公司业务发展和增加海外生产基地布局的需要，公司通过在香港成立的全 资 子 公 司 美 利 信 科 技 国 际 有 限 公 司 ( MILLISON TECHNOLOGIES INTERNATIO ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-056 重庆美利信科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》， 鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目中的"重庆美利信研发中心建设项目" 已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法规及规 范性文件的要求，公司拟将上述项目结项后剩余的募集资金 1,574.85 万元（含存 款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展。 结合目前首次公开发行股票募投项目的实际进展情况，对"新能源汽车系统、 5G 通信零配件及模具生产线建设项目"、"新能源汽车零配件扩产项目"达到预计 可使用状态的时间进行调整，预计可 ...

（二）会议召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-058 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30； 2、网络投票时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 21 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席方小斌先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于对外收购股权的议案》 经审议，与会监事认为：公司本次对外收购股权事项是符合公司战略发展规 划，公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同 意公司通过境外全资孙公司收购 ...