证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-019 重庆美利信科技股份有限公司 关于补选第二届监事会非职工代表监事及选举 监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选监事的情况 2024 年 4 月 16 日 公司对方小斌先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 方小斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，其辞职将在公司新的监事选举产生后生效。为保证公司 监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨金金 先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2023 年年度股东大会审议，其任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第二届监事会届满之日止。 公司本次监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-022 重庆美利信科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美利信"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | | 注册会计 ...

各位股东及股东代表： 本人商华军，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 及第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人商华军，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经 济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、法律职业资格。曾任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管 局主任科员、副处长，神州能源集团股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总 经理兼董事会秘书。现任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监。2020年11月至 今，担任公司独立董事。2023年度任职期间，本人同时兼任重庆国际复合材料股 份有限公司、威马 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-009 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，认为管理层在2023年度有效地执行了股东大会、董事会的 各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2023 年度各项工作任务。工作报告内容客观、真实地反映了公司2023年度日常经营 管理情况。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第五次 会议于2024年4月12日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2024年4月1日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余 亚军先生主持，应出席 ...

2023年度，公司实际使用募集资金125,317.12万元，截至2023年12月31日，结 余募集资金余额为33,370.85万元（含尚未支付的发行相关的印花税39.44万元）。 二、募集资金存放和管理情况 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为重庆 美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美 利信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-016 重庆美利信科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 项目名称 | 项目 | 募集资金 | 建设期 | 项目备案 | 环评审批 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总投资 | 投资金额 | | 情况 | 情况 | | 1 | 重庆美利信研发中心 | 7,716.63 | 7,716.63 | 2 年 | 2102-500113-04- | 渝（巴）环准 | | | 建设项目 | | | | 01-484740 | [2021]031 号 | | 2 | 新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生 产线建设 | 35,443.44 | 35,443.44 | 2 年 | 2102-500113-04- 01-937268 | 渝（巴）环准 [2021]032 号 | | | 项目 | | | | | | | 3 | 新能源汽车零配件扩 | 23,851 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司2023年度相关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务 情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制、公司对外担保情况等方面进 行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2023年度，监事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，监事会对 公司董事、高管人员履职情况进行了有效监督，监事会认为：公司董事、高管人 员，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。 2023年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定， 各项决策程序和决议内容均合法有效。公司依法经营管理，优化内部控制制度， 各项制度得到了切实执行，公司运行情况良好。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理等内容进行了有效的审核 和监督，监事会认为：公司财务制度 ...

经核查，根据公司独立董事冉光和、宋宗宇、商华军的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 重庆美利信科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，重庆美利 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冉光和、 宋宗宇、商华军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-015 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）远期结售汇业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波 动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司及子公司 拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期结 售汇业务。 （二）商品套期保值业务 公司生产经营所需的原材料铝锭受市场价格波动影响明显，为合理规避铝锭 价格波动风险，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波 动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货 市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中铝锭价 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-008 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）2023 年第一次公司及全资子公司申请授信额度提供担保的情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为 子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公 司襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业 有限责任公司向银行申请不超过 254,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司 日常生产周转及项目建设。在前述综合授信额度内，公司为子公司银行授信金额 提供担保，合计担保额度不超过人民币 58,000.00 万元。具体担保授信金额及方 式以最终签订的协议为准，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 ...